Người đàn ông điều hành hai quỹ tiền điện tử bất hợp pháp và giam giữ các nhà đầu tư 90 triệu trong 7 năm tù

Stefan Qin, người điều hành hai quỹ tiền điện tử bất hợp pháp và lừa đảo các nhà đầu tư hàng triệu đô la, sẽ phải ngồi tù bảy năm rưỡi.

Kẻ lừa đảo tiền điện tử bị bảy năm tù vì ăn cắp 90 triệu đô la trong Kế hoạch Ponzi tiền điện tử

Theo thông cáo báo chí từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Qin – sẽ ngồi tù liên bang 90 tháng tiếp theo vì lừa đảo khách hàng của mình 90 triệu USD. Các tòa án cũng ra lệnh tịch thu gần 55 triệu đô la từ số tiền biển thủ.

Một trường đại học ở Úc, Stefan He Qin

Người Úc phụ trách hai quỹ đầu tư tiền điện tử – Virgil Sigma và VQR vì trụ sở chính của họ ở New York. Cơ cấu hoạt động của cả hai công ty là thu tiền từ các nhà đầu tư, sau này được sử dụng trong các chiến lược kinh doanh chênh lệch giá. Hơn nữa, họ tự quảng cáo mình là trung lập với thị trường, có nghĩa là sự biến động của thị trường kỹ thuật số không khiến khách hàng của họ gặp bất kỳ rủi ro nào.

Theo các báo cáo tiếp thị, Virgil Sigma chỉ có một tháng không có lợi nhuận – tháng 3 năm 2017. Qin cũng thường xuyên tương tác với khách hàng của mình, thường khoe khoang về sự thành công của các quỹ đầu tư của mình. Anh ấy thậm chí còn xuất hiện trên Wall Street Journal sau khi Virgil Sigma mang lại lợi nhuận hàng năm là 500% vào năm 2017.

Tuy nhiên, tất cả nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, và các nhà đầu tư của Qin nhanh chóng phát hiện ra rằng các chiến lược của anh ta không hơn gì một phương tiện trá hình để anh ta biển thủ và đầu tư trái phép với các quỹ của khách hàng.

Chàng trai 24 tuổi này đã sử dụng tiền cho các mục đích của mình, chẳng hạn như dịch vụ, ăn uống và thuê một căn hộ áp mái sang trọng ở New York. Qin không dừng lại ở đó – anh ta cũng sử dụng một phần đáng kể vốn của các nhà đầu tư để phân bổ cho các thực thể khác không liên quan đến tiền điện tử.

Quá trình điều tra cho thấy anh ta nhận bản án 7 năm rưỡi tù giam, và tòa án cũng ra lệnh cho các quỹ đầu tư của anh ta ngừng hoạt động. Ngoài thời gian ngồi tù này, Qin sẽ phải thu hồi gần 55 triệu USD tiền bị đánh cắp.

Mặc dù tòa án, như đã đề cập trước đó, phán quyết hơn bảy năm tù liên bang có vẻ là một thời gian dài, nhưng đây không phải là phán quyết quan trọng nhất từng được đưa ra đối với các tội danh liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram