Một công dân Brazil đã xuất hiện tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Seattle, sau khi bị dẫn độ từ Thuỵ Sĩ, để đối mặt với 13 cáo buộc liên quan đến gian lận qua điện thoại và âm mưu liên quan đến kế hoạch đầu tư Bitcoin. Cáo trạng cho biết Braga đã âm mưu cùng những người khác tạo ra một nền tảng giao dịch tiền điện tử giả tên là Trade Coin Club (TCC), với văn phòng ở Belize, để lừa đảo hơn 290 triệu USD.
Từ năm 2016, Braga và đồng sự đã quảng bá TCC khắp thế giới, hứa hẹn lợi nhuận cao từ phần mềm đầu tư phức tạp. Tuy nhiên, đó chỉ là một trò lừa đảo Ponzi, nơi nhà đầu tư ban đầu được chi trả bởi tiền từ các nhà đầu tư sau. Người dùng không thể rút tiền và chỉ có thể theo dõi hoạt động “ảo” qua một cổng thông tin trực tuyến.
Giữa năm 2017 và đầu 2018, các nhà đầu tư mất khả năng truy cập tài khoản. Nhiều người trong số họ ở quận Tây Washington. Braga không báo cáo đầy đủ thu nhập từ tiền điện tử, điều này đã gây ra các cáo buộc thêm về gian lận tài chính. Ông ta phải đối mặt với hình phạt tối đa 20 năm tù cho các tội danh này.
