Nhà phân tích on-chain Specter cáo buộc KOL tiền điện tử và influencer Instagram Andrew Tate có thể liên quan rửa tiền, khi ví liên quan đã nạp 30 triệu USD vào Railgun trong 2 năm qua.

Thông tin được Specter đăng trên nền tảng X ngày 27/12. Specter cho biết lần ra địa chỉ ví từ ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng tư do Andrew Tate đăng ngày 09/06/2024, rồi truy vết dòng tiền và các mối liên hệ.

NỘI DUNG CHÍNH

Ví liên quan Andrew Tate được cho đã nạp 30 triệu USD vào Railgun trong 2 năm.
Địa chỉ ví được Specter lấy từ ảnh chụp màn hình DM Andrew Tate đăng 09/06/2024.
Truy vết cho thấy liên hệ với vụ lừa đảo pig butchering ở Texas và dòng tiền có dấu hiệu rửa tiền.

Ví liên quan Andrew Tate và khoản nạp 30 triệu USD vào Railgun

Specter cho rằng ví gắn với Andrew Tate đã gửi tổng cộng 30 triệu USD vào Railgun trong hai năm, làm dấy lên nghi vấn rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử.

Theo bài viết của Specter trên X, dữ liệu on-chain là nền tảng của cáo buộc. Specter nói đã xác định địa chỉ ví nhờ ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng tư mà Andrew Tate đăng vào ngày 09/06/2024, sau đó truy vết các giao dịch và quan hệ ví.

Xem thêm: Cá voi 1011 Insider Whale: Yếu tố cấu trúc ghìm đà ETH, BTC

Railgun là công cụ được nhắc đến trong dòng tiền bị nghi vấn. Bài viết không nêu chi tiết từng giao dịch, nhưng nhấn mạnh tổng giá trị nạp 30 triệu USD trong khoảng hai năm, và coi đây là dấu hiệu đáng chú ý khi đặt cạnh các mô thức chuyển tiền phức tạp.

Liên hệ vụ lừa đảo pig butchering ở Texas và các dấu hiệu rửa tiền

Kết quả truy vết từ địa chỉ ví cho thấy mối liên hệ với một vụ lừa đảo pig butchering tại Texas; Andrew Tate không bị liệt kê là bị đơn trong vụ việc.

Specter cho biết dù không xuất hiện với tư cách bị đơn, dòng tiền trong ví liên quan vẫn bị đánh giá là đáng ngờ. Các mô tả về hành vi gồm chuyển khoản nhỏ và lớn qua các dịch vụ lồng nhau, và luân chuyển qua các sàn/điểm đến bị coi là rủi ro cao.

Bài viết kết luận các luồng chuyển tiền thể hiện các kỹ thuật rửa tiền phổ biến trong tiền điện tử. Tuy nhiên, nội dung chỉ dừng ở mức nghi vấn dựa trên phân tích on-chain và liên hệ địa chỉ ví, chưa đưa ra cáo buộc pháp lý chính thức đối với Andrew Tate.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.