Prince Group đang đối mặt với quá trình xử lý tài sản tại Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI), sau khi Chen Zhi, người đứng đầu tập đoàn Campuchia này, bị bắt. Tòa án địa phương đã bổ nhiệm các thanh lý viên lâm thời chung cho 30 công ty liên quan.
Các thanh lý viên có nhiệm vụ điều tra và bảo toàn tài sản tương ứng. Phần lớn trong số 30 công ty, bao gồm Prince Global Group Ltd, do Chen Zhi kiểm soát trên thực tế. Danh sách thanh lý rộng hơn danh sách 28 công ty BVI bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt.
Hai công ty không bị trừng phạt nhưng có trong danh sách thanh lý là Amber Hill Ventures Limited (AHV) và Lateral Bridge Global Limited (LBG). Các công ty này được nhắc đến trong tố tụng tư pháp tại Mỹ và bị cáo buộc không có mục đích thực tế nào ngoài tham gia rửa tiền.
Theo các công tố viên Mỹ, hơn 90.000 trong số hơn 120.000 Bitcoin bị Mỹ thu giữ đã đi qua AHV, LBG và Future Technology Investment, một công ty đăng ký tại Quần đảo Cayman. Cáo trạng Mỹ gọi Fan Yang và Minyi Tang, lần lượt là chủ tịch kiêm cổ đông của AHV và LBG, là các đồng phạm của Chen Zhi.
Thủ tục phá sản tại BVI mang tính tập thể và quyền nộp yêu cầu bồi thường không phụ thuộc vào quốc tịch hay khu vực pháp lý. Nạn nhân lừa đảo viễn thông và cờ bạc trực tuyến tại Trung Quốc vì vậy có thể nộp yêu cầu trong tương lai, nhưng hiện chưa có quy trình tiếp nhận và phân phối bồi thường.
Nếu vụ việc chuyển sang thủ tục thanh lý và có đủ tiền để phân phối cho chủ nợ, các thanh lý viên sẽ thiết lập quy trình tiếp nhận, xét duyệt yêu cầu và phân phối theo luật phá sản BVI.