Cuộc thăm dò diễn ra trong một nỗ lực mới của các cơ quan quản lý nhằm kiểm soát ngành công nghiệp tiền điện tử.
Ngân hàng thân thiện với tiền điện tử Silvergate đang bị giám sát chặt chẽ hơn khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ báo cáo điều tra vai trò của ngân hàng trong sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX.
Đơn vị chống gian lận của Bộ Tư pháp đang xem xét việc lưu trữ các tài khoản của Ngân hàng Silvergate có trụ sở tại California liên kết với FTX và Alameda Research, Bloomberg đưa tin, trích dẫn các nguồn ẩn danh thân cận với cuộc điều tra.
Ra mắt vào năm 1988, Silvergate đã tham gia rất nhiều vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Vào tháng 1 năm 2022, dự án Diem của Meta (sau đó là Facebook) đã bán tài sản của mình cho Silvergate với giá 200 triệu USD, chấm dứt tham vọng stablecoin của Mark Zuckerberg.
Sau sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm 2022, Silvergate đã báo cáo rằng các nhà đầu tư lo lắng đã rút 8,1 tỷ đô la tiền điện tử trong một đợt rút tiền khủng mà một số người gọi là tồi tệ hơn những gì đã thấy trong thời kỳ đại suy thoái.
Vào tháng 1, Silvergate tuyên bố công ty sẽ cắt giảm 40% nhân viên. Cổ phiếu Silvergate đã giảm 40% trong giao dịch tiếp thị trước sau khi có tin tức về việc sa thải nhân viên.
Các cơ quan quản lý cũng đã nhắm vào Silvergate, với Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-Mass.), John Kennedy (R-La) và Roger Marshall (R-Kan) nói trong một lá thư gửi Giám đốc điều hành Silvergate Alan Lane rằng ngân hàng có “thêm đã đưa rủi ro thị trường tiền điện tử vào hệ thống ngân hàng truyền thống” thông qua giao dịch với Bankman-Fried và FTX.
Về phần mình, Warren gần đây đã kêu gọi các cơ quan quản lý ngân hàng làm nhiều hơn nữa trong việc điều tra cái mà bà gọi là các ngân hàng “thân thiện với tiền điện tử” như Silvergate, cáo buộc công ty mở hệ thống ngân hàng trước nguy cơ “sụp đổ tiền điện tử” cao hơn — mà bà nói sẽ để những người nộp thuế ở Mỹ cầm cái túi.
“Công việc của các cơ quan quản lý ngân hàng là bảo vệ hệ thống ngân hàng và người nộp thuế khỏi nguy cơ lừa đảo tiền điện tử,” cô nói. “Họ có các công cụ và họ cần sử dụng chúng.”
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
