Ngân hàng Moonstone được liên kết với FTX đang đóng tài khoản tiền điện tử của khách hàng

Một ngân hàng ở vùng nông thôn có trụ sở tại Washington có mối quan hệ rộng rãi với FTX đang đóng tài khoản tiền điện tử của khách hàng, Forbes báo cáo ngày 19 tháng giêng.

Forbes tuyên bố rằng, dựa trên thông tin liên lạc mà họ có được, Moonstone đang thông báo cho khách hàng rằng họ có kế hoạch đóng các tài khoản đó. Moonstone được cho là đã yêu cầu khách hàng kết thúc giao dịch của họ và chuyển tiền của họ sang một tổ chức khác.

Theo báo cáo ngày hôm nay, công ty chỉ có vài chục khách hàng sử dụng tiền điện tử. Việc đóng tài khoản dường như không áp dụng cho các tài khoản truyền thống.

Theo báo cáo của Forbes, Moonstone chính thức công bố rằng nó có kế hoạch ngừng cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Mặc dù có các giao dịch có giá trị cao với FTX, vị trí thực tế của ngân hàng là cực kỳ nhỏ và không cần thiết như vậy, công ty nói rằng nó sẽ hoạt động như một ngân hàng cộng đồng và đổi thương hiệu thành tên cũ, Ngân hàng Bang Farmington.

Forbes lưu ý rằng Moonstone đã không tuyên bố rõ ràng rằng việc đóng tài khoản có liên quan đến sự sụp đổ của FTX. Tuy nhiên, công ty đã ám chỉ đến “các sự kiện gần đây trong ngành tài sản tiền điện tử”.

Bản thân Moonstone có quan hệ trực tiếp với FTX và Alameda Exploration. Đáng chú ý nhất, nó đã nhận được khoản đầu tư 11,5 triệu đô la từ Alameda vào tháng 1 năm 2022.

Chủ sở hữu của ngân hàng đã có thêm giao dịch với FTX. Jean Chalopin, chủ tịch của Deltec Financial institution & Trust, đã mua lại Moonstone vào năm 2020 để biến công ty thành một ngân hàng tập trung vào tiền điện tử. Ngoài việc thu xếp khoản đầu tư vào Almeda, Chalopin còn nhận được khoản vay 50 triệu đô la từ Norton Hall Ltd. — một công ty có liên hệ với Ryan Salame, đồng Giám đốc điều hành của FTX DM. Forbes gợi ý rằng FTX và Chalopin vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết.

FTX cũng đã lưu trữ 50 triệu đô la tiền gửi trong hai tài khoản tại Moonstone tại một thời điểm.

Moonstone chỉ là một ngân hàng bị ảnh hưởng bởi sự thất bại của FTX. Ngân hàng Silvergate, Ngân hàng Chữ ký và Ngân hàng Thương mại Metropolitan dường như đều bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ – mặc dù một số bị ảnh hưởng ở mức độ lớn hơn những ngân hàng khác.