Nga Thắt Chặt Quản Lý Tiền Điện Tử

Sự phát triển của thị trường tiền điện tử toàn cầu đang đối mặt với những biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt từ Nga. Quốc gia này đã tiến hành cấm USDT và truy quét các hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp để đảm bảo an toàn khỏi các hoạt động gian lận. Cơ quan chống rửa tiền, Rosfinmonitoring, đã cảnh báo rằng các giao dịch tiền điện tử tại Nga hiện không còn tính riêng tư như trước đây. Mặc dù không có sự công nhận pháp lý, các sàn giao dịch đã bắt đầu cung cấp dữ liệu khách hàng cho cơ quan thực thi pháp luật mà không cần lệnh tòa.

Olga Tisen, Trưởng phòng pháp lý của Rosfinmonitoring, tại Diễn đàn Pháp lý Quốc tế St. Petersburg đã khẳng định rằng các sàn giao dịch tiền điện tử ở Nga đang chủ động chia sẻ dữ liệu người dùng với các cơ quan chức năng khi được yêu cầu. Tisen nhấn mạnh rằng, khái niệm về tính ẩn danh của các giao dịch tiền điện tử đã lỗi thời, nhất là khi các nền tảng này đang cố gắng tuân thủ các quy định trong tương lai.

Cơ quan chống rửa tiền của Nga xác nhận rằng các sàn giao dịch cung cấp toàn bộ dữ liệu giao dịch mà không cần lệnh tòa. Công cụ giám sát của họ tiếp cận hơn 12.000 quan chức, phá vỡ ảo tưởng về quyền riêng tư. Tisen tuyên bố rằng dữ liệu tiền điện tử ở Nga không được bảo vệ tương tự thông tin ngân hàng, do đó cảnh sát có thể tiếp cận dữ liệu này dễ dàng. Một số sàn giao dịch thậm chí còn công khai hợp tác với lực lượng chức năng trên trang web của họ, điều này phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền.

Mặc dù tiền điện tử vẫn hoạt động trong một khu vực pháp lý xám ở Nga, nhưng các nền tảng này có vẻ đang chọn cách tuân thủ các quy tắc chặt chẽ hơn, chuẩn bị cho những quy định trong tương lai.