Dịch vụ Giám sát Tài chính Liên bang của Nga sẽ bắt đầu theo dõi các giao dịch tiền điện tử. Cơ quan đã chọn một nhà thầu để phát triển nền tảng. Tổ chức này có liên kết với một trong những tổ chức tài chính lớn nhất của Nga, Sberbank.
Rosfinmonitoring để lưu giữ hồ sơ về ví tiền điện tử được sử dụng cho mục đích bất hợp pháp
Cơ quan giám sát tài chính của Nga, Rosfinmonitoring, đã chọn một nhà thầu để xây dựng một nền tảng sẽ được sử dụng để theo dõi các giao dịch tiền điện tử trong nước. Công ty đã thắng thầu, RCO, được quản lý bởi Rambler Internet Holding, công ty liên kết với ngân hàng khổng lồ Sberbank, phương tiện truyền thông tiền điện tử của Nga đưa tin.
Hệ thống thông tin thống nhất trong cổng lĩnh vực mua sắm cho thấy dự án có giá ước tính khoảng 14,7 triệu rúp (hơn 200.000 đô la). Số tiền sẽ được chi để cho phép cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Theo Rosfinmonitoring, sáng kiến này nhằm đảm bảo tuân thủ luật pháp và tăng tính minh bạch trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Nền tảng này dự kiến sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ như theo dõi các luồng tài sản tài chính kỹ thuật số cũng như xác định và lập hồ sơ những người tham gia vào thị trường tiền điện tử để đánh giá vai trò và hành vi kinh tế của họ. RCO sẽ phải tạo và duy trì cơ sở dữ liệu về ví tiền điện tử có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp và tài trợ cho khủng bố.
Nga để xác định người dùng tiền điện tử bị nghi ngờ có hoạt động tội phạm
Không giống như các công cụ phân tích các giao dịch tiền điện tử khác, nền tảng mới cũng sẽ tiết lộ danh tính của những người dùng tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, Efim Kazantsev, đồng nghiệp của Trường Kỹ thuật số Moscow, Efim Kazantsev, trích dẫn bởi Bits.media. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng với các blockchain đóng, việc tiết lộ dữ liệu người dùng sẽ phụ thuộc vào các mạng. Kazantsev cho biết thêm, các nhà quản lý và cơ quan thực thi pháp luật sẽ chỉ có thể tiếp cận thông tin này trong khuôn khổ các cuộc điều tra đang diễn ra.
Việc xử lý các giao dịch tiền điện tử cũng liên quan đến việc ghi lại dữ liệu bên ngoài blockchain. Ví dụ, với các nhà cung cấp internet, Maria Stankevich, giám đốc phát triển của sàn giao dịch tiền điện tử Exmo giải thích. Sử dụng loại thông tin này, một địa chỉ IP có thể được thiết lập và người gửi được xác định.
Nikita Zuborev, nhà phân tích cấp cao tại trang tổng hợp trao đổi của Nga Bestchange.ru, cho biết thêm, có thể ẩn danh những người tham gia giao dịch ngay cả trên các blockchain bí mật như Monero và Zcash. Anh ấy tin rằng các công cụ phân tích dữ liệu lớn mới nhất sẽ có thể xử lý điều đó.
Bitcoin (BTC), ethereum (ETH) và monero (XMR) là những loại tiền điện tử phổ biến nhất trong giới tội phạm, theo Rosfinmonitoring. Đầu năm nay, có thông báo rằng cơ quan này đã phát triển một hệ thống theo dõi tiền điện tử được gọi là ‘Chuỗi khối minh bạch’. Các động cơ để xây dựng một cái mới hiện vẫn chưa rõ ràng.
Bạn có nghĩ rằng Nga sẽ có thể theo dõi và xác định các giao dịch và người dùng tiền điện tử không? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.
.
