Một cái mới báo cáo Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng sự phát triển không thể thay thế token Không gian có thể là một ống dẫn để rửa tiền.
Báo cáo cho biết việc sử dụng nghệ thuật kỹ thuật số ngày càng tăng như một khoản đầu tư hoặc tài sản tài chính có thể cho phép những người chơi xấu rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Thị trường nghệ thuật trực tuyến mới nổi có thể mang lại những rủi ro mới, tùy thuộc vào cấu trúc và ưu đãi của một số hoạt động nhất định trong lĩnh vực này của thị trường (tức là mua NFTs, các đơn vị kỹ thuật số trên một blockchain cơ bản có thể đại diện cho quyền sở hữu một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số).
Theo báo cáo, Bộ thừa nhận rằng NFTs giúp xác định quyền sở hữu của một tài sản cụ thể được kết nối với ví. Tuy nhiên, kho bạc cũng xác định rủi ro liên quan đến lĩnh vực này vì người mua và người bán xác định giá của một sản phẩm chứ không phải thị trường.
Nghiên cứu đã tham khảo số liệu thống kê do chính quyền Hoa Kỳ công bố cho thấy sự tăng trưởng theo cấp số nhân mà không gian đã chứng kiến trong vòng ba tháng đầu năm 2021, sau đó đã tăng lên tới hơn 20 tỷ đô la vào cuối năm 2021.
Đánh giá về điều này, Bộ Tài chính suy luận rằng các tác nhân xấu có thể mua một NFT bằng các quỹ bất hợp pháp, sau đó có thể được rửa thông qua việc bán cho các nhà sưu tập không biết.
Nó xác định khả năng giao dịch NFTs bằng cách sử dụng P2P như một lỗ hổng rửa tiền khác có sẵn trong việc sử dụng các token không thể thay thế, vì hồ sơ mua hàng không được lưu trữ trên sổ cái công khai.
Hơn nữa, những người tham gia ngành công nghiệp truyền thống, chẳng hạn như nhà đấu giá nghệ thuật hoặc phòng trưng bày, có thể không có sự hiểu biết kỹ thuật về công nghệ sổ cái phân tán cần thiết để thực hành nhận dạng và xác minh khách hàng hiệu quả trong không gian này.
Báo cáo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ không có gì đáng ngạc nhiên khi xem xét rằng Chainalysis, một công ty phân tích tiền điện tử, gần đây cũng đã công bố một báo cáo nói rằng các giao dịch NFT có thể tạo điều kiện cho rửa tiền.
Bạn nghĩ sao về chủ đề này? Viết thư cho chúng tôi và cho chúng tôi biết!
Theo Beincrypto