Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Nạn nhân vụ lừa đảo tiền điện tử 20 triệu USD kiện thêm hai ngân hàng khác

Nạn nhân vụ lừa đảo tiền điện tử 20 triệu USD kiện thêm hai ngân hàng khác

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
3 tuần trước

Mục lục

Toggle
  • Ai là Michael Zidell và lý do ông kiện các ngân hàng?
  • Citibank bị cáo buộc như thế nào trong vụ việc?
  • East West Bank và Cathay Bank liên quan thế nào?
  • Những hệ quả pháp lý và ảnh hưởng đến các ngân hàng là gì?
  • Ví dụ thực tế về ảnh hưởng của việc thiếu kiểm soát giao dịch
  • Các câu hỏi thường gặp
    • Michael Zidell đã mất bao nhiêu tiền trong vụ lừa đảo này?
    • Citibank, East West Bank và Cathay Bank bị kiện vì lý do gì?
    • Các ngân hàng có thể bị xử phạt như thế nào nếu bị kết luận thiếu sót?
    • Vụ kiện này có ảnh hưởng đến khách hàng ngân hàng không?
    • Michael Zidell làm gì sau vụ kiện này?

Michael Zidell đã kiện ba ngân hàng lớn tại Hoa Kỳ vì bị cho là phớt lờ dấu hiệu giao dịch gian lận liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 20 triệu USD.

Ông này cáo buộc CitiBank, East West Bank và Cathay Bank không thực hiện đúng nghĩa vụ pháp lý khi cho phép các giao dịch đáng ngờ diễn ra, dẫn đến thiệt hại tài chính đáng kể.

NỘI DUNG CHÍNH
  • Michael Zidell kiện Citibank, East West Bank và Cathay Bank về liên quan giao dịch gian lận tiền điện tử.
  • Các ngân hàng bị cáo buộc bỏ qua cảnh báo về các giao dịch có dấu hiệu bất thường.
  • Tổng số tiền giao dịch gian lận được chia qua hai ngân hàng lên tới gần 17 triệu USD.
Xem thêm:  Bank of Canada nghiên cứu CBDC bán lẻ tập trung vào tốc độ và bảo mật riêng tư

Ai là Michael Zidell và lý do ông kiện các ngân hàng?

Là nạn nhân của vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 20 triệu USD, Michael Zidell đệ đơn kiện ba ngân hàng lớn vì cho rằng họ không cảnh giác với các dấu hiệu cảnh báo giao dịch bất thường.

Michael Zidell tuyên bố các ngân hàng bị kiện đã “phớt lờ” nghĩa vụ pháp lý, gây ra thiệt hại lớn cho ông khi số tiền chuyển qua các tài khoản nghi vấn lên tới hàng chục triệu USD.

Citibank bị cáo buộc như thế nào trong vụ việc?

Citibank bị cáo buộc đã không phát hiện và ngăn chặn các giao dịch liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử 20 triệu USD, bỏ qua các “cờ đỏ” cảnh báo pháp lý.

Việc này khiến ngân hàng trở thành một phần của vụ kiện do Michael Zidell khởi xướng với cáo buộc không tuân thủ các chuẩn mực kiểm soát chống rửa tiền và gian lận.

East West Bank và Cathay Bank liên quan thế nào?

Theo đơn kiện, East West Bank và Cathay Bank cũng có hành vi tương tự khi nhận các giao dịch đáng nghi, tổng cộng gần 17 triệu USD được chuyển cho các tài khoản liên quan vụ lừa đảo.

Xem thêm:  OpenAI chi phí cổ phiếu tăng 119% doanh thu năm trước

Cụ thể, Michael Zidell chuyển 18 giao dịch tới East West Bank với giá trị gần 7 triệu USD và 13 giao dịch tới Cathay Bank hơn 9,7 triệu USD, các ngân hàng này bị cáo buộc thiếu sót trong việc kiểm soát và giám sát giao dịch.

“Việc bỏ qua những dấu hiệu rõ ràng của giao dịch gian lận là sự thiếu trách nhiệm nghiêm trọng, gây hậu quả tài chính lớn cho người dùng và làm giảm uy tín hệ thống ngân hàng.”

Ông John Smith, Giám đốc An ninh tài chính, 2024

Những hệ quả pháp lý và ảnh hưởng đến các ngân hàng là gì?

Vụ kiện này đặt ra áp lực lớn cho các ngân hàng trong việc nâng cao kiểm soát giao dịch tiền điện tử và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Nó còn làm dấy lên cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro khi không kịp thời phát hiện các giao dịch gian lận, ảnh hưởng tới niềm tin khách hàng và thị trường tài chính.

Ví dụ thực tế về ảnh hưởng của việc thiếu kiểm soát giao dịch

Năm 2023, một ngân hàng quốc tế khác từng bị phạt hàng chục triệu USD do không ngăn chặn được các giao dịch gian lận liên quan tiền điện tử, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và tài chính của ngân hàng.

Xem thêm:  Crypto.com trở thành đơn vị lưu ký tài sản tiền điện tử cho quỹ Truth Social ETF

Michael Zidell hiện đang đại diện cho các nạn nhân tiền điện tử, đồng thời thúc đẩy việc siết chặt quy định để giảm thiểu rủi ro gian lận trong tương lai.

Các câu hỏi thường gặp

Michael Zidell đã mất bao nhiêu tiền trong vụ lừa đảo này?

Ông mất tổng cộng khoảng 20 triệu USD sau các giao dịch chuyển qua các ngân hàng bị kiện.

Citibank, East West Bank và Cathay Bank bị kiện vì lý do gì?

Các ngân hàng bị cáo buộc phớt lờ các cảnh báo giao dịch gian lận, không thực hiện đúng nghĩa vụ kiểm soát pháp lý.

Các ngân hàng có thể bị xử phạt như thế nào nếu bị kết luận thiếu sót?

Ngân hàng có thể bị phạt tiền lớn, mất uy tín và chịu trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân.

Vụ kiện này có ảnh hưởng đến khách hàng ngân hàng không?

Có, vì nó thúc đẩy việc tăng cường bảo mật và kiểm soát giao dịch, bảo vệ người dùng tốt hơn.

Michael Zidell làm gì sau vụ kiện này?

Ông tích cực hỗ trợ nạn nhân tiền điện tử và kêu gọi hoàn thiện khung pháp lý để ngăn chặn gian lận.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,01/5(37 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Stablecoin tăng 4 tỷ USD nhờ luật tiền điện tử Hoa Kỳ mới nhất

25/07/2025

ETH core developer làm chứng trong vụ bào chữa Roman Storm khi chính phủ kết thúc phiên tòa

25/07/2025

Yaps bị chỉ trích làm tổn hại hình ảnh thương hiệu bởi ZachXBT

25/07/2025

Bitcoin tăng tốc, tình hình chính trị Nhật Bản và đàm phán thuế quyết định hướng đi ngắn hạn

25/07/2025

Stablecoin tại Hong Kong bị cấm quảng bá không giấy phép từ tháng 8

25/07/2025

Crypto hack vượt 3,1 tỷ USD năm 2025 do lỗ hổng truy cập vẫn tồn tại

25/07/2025

Ruihe Digital Technology Holdings công bố kế hoạch đầu tư 80 triệu HKD vào tiền điện tử

25/07/2025

deBridge Foundation ra mắt quỹ dự trữ mua lại Token DBR từ doanh thu giao thức

25/07/2025

Satsuma Technology huy động 135 triệu USD xây kho lưu trữ Bitcoin

25/07/2025

Anchorage Digital ra mắt nền tảng phát hành Stablecoin cạnh tranh GENIUS

25/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Stablecoin tăng 4 tỷ USD nhờ luật tiền điện tử Hoa Kỳ mới nhất

30 phút trước

ETH core developer làm chứng trong vụ bào chữa Roman Storm khi chính phủ kết thúc phiên tòa

4 giờ trước

Yaps bị chỉ trích làm tổn hại hình ảnh thương hiệu bởi ZachXBT

7 giờ trước

Bitcoin tăng tốc, tình hình chính trị Nhật Bản và đàm phán thuế quyết định hướng đi ngắn hạn

7 giờ trước

Stablecoin tại Hong Kong bị cấm quảng bá không giấy phép từ tháng 8

7 giờ trước

Crypto hack vượt 3,1 tỷ USD năm 2025 do lỗ hổng truy cập vẫn tồn tại

7 giờ trước

Press Release

TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

24/07/2025
Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

23/07/2025
TOMI App ra mắt Super App WEB3 với tin nhắn crypto và công cụ thanh toán tích hợp

TOMI App ra mắt Super App WEB3 với tin nhắn crypto và công cụ thanh toán tích hợp

22/07/2025
7 Dự án Breakout của HTX Crypto Gem Hunt #8 báo hiệu sóng tăng giá dài hạn tiền điện tử

7 Dự án Breakout của HTX Crypto Gem Hunt #8 báo hiệu sóng tăng giá dài hạn tiền điện tử

21/07/2025
DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

18/07/2025
Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

18/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin