Nam Phi bắt giữ kẻ tài trợ khủng bố bằng Bitcoin

Vào ngày 5 tháng 1, Cơ quan chấp pháp Nam Phi đã bắt giữ một người đàn ông 35 tuổi, bị cáo buộc sử dụng Tiền Điện Tử để tài trợ cho hoạt động khủng bố. Theo nhóm đặc nhiệm, người đàn ông này bị truy tìm tại một ngôi nhà ở Johannesburg và bị nghi ngờ vi phạm “Đạo luật Bảo vệ Dân chủ Hiến pháp chống lại Hoạt động Khủng bố và Liên quan”.

Một phát ngôn viên của cơ quan chấp pháp đã tiết lộ rằng nhóm đặc nhiệm đã bắt đầu một cuộc điều tra đối với người đàn ông sau khi nhận được thông tin về hoạt động khủng bố. Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 5 năm 2018 khi Trung tâm Tình báo Tài chính (FIC) và nhóm đặc nhiệm nhận thông tin về các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài trợ khủng bố. Người ta cho rằng vào ngày 30 tháng 11 năm 2017, nghi phạm đã mua Bitcoin trị giá 614 USD (11.500 ZAR) từ tài khoản ngân hàng của mình thông qua chuyển khoản đến nhà cung cấp dịch vụ tài sản số (VASP) Luno.

Sau đó, Bitcoin đã được chuyển đến một ví liên kết với một tổ chức “độc lập” vô danh. Các nhà chức trách chấp pháp Nam Phi cho biết cuộc điều tra sơ bộ của họ cho thấy rằng các quỹ này được sử dụng để hỗ trợ “người tham gia” ở một quốc gia khác với vũ khí, hỗ trợ tài chính, và các dự án khác.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.