Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Nam bị kết án 10 tháng tù vì quản lý nhóm đổi tiền, Tiền Điện Tử trái phép

Nam bị kết án 10 tháng tù vì quản lý nhóm đổi tiền, Tiền Điện Tử trái phép

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
1 tháng trước

Cựu Quản Lý Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Bị Kết Án 10 Tháng Tù Vì Vận Hành Sàn Bất Hợp Pháp

Ngày 27 tháng 6, theo nguồn tin từ Lianhe Zaobao, một người đàn ông 34 tuổi tên Xie Jiajie đã tham gia vận hành sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép của ông chủ Liu Hanquan. Trong vòng 23 ngày, Xie Jiajie đã quản lý 430 giao dịch với tổng giá trị lên đến hơn 35 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,3 triệu USD). Vụ việc kết thúc bằng việc bắt giữ và kết án 10 tháng tù dành cho Xie vì vi phạm các quy định pháp luật nghiêm trọng.

Các Tội Danh Quy Định Qua Hệ Thống Pháp Lý Tiền Điện Tử

Xie Jiajie đối mặt với hai tội danh vi phạm Đạo luật Dịch vụ Thanh toán và một tội danh liên quan đến luật về Tham nhũng, Buôn bán ma túy và Tội phạm nghiêm trọng (tịch thu lợi ích). Cá nhân này đã nhận tội một phần trong phiên điều trần trước khi bản án chính thức được đưa ra vào ngày 26 tháng 6. Quyết định của tòa án nhấn mạnh sự nghiêm minh trong xử lý hành vi phạm pháp trong lĩnh vực tiền điện tử.

Xem thêm:  TON Foundation, staker nhận visa vàng UAE 10 năm, CEO phản hồi CZ

Mô Hình Kinh Doanh Và Hành Vi Phi Pháp Của Nhóm

Sir Money Changer (SMC) là một doanh nghiệp gia đình có giấy phép hoạt động, chuyên cung cấp dịch vụ đổi tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Công ty do ông Mohammad và vợ làm giám đốc điều hành. Từ tháng 6 năm 2021, SMC mở rộng thêm điểm kinh doanh tại Geylang.

Tuy nhiên, Liu Hanquan đã đề nghị thuê giấy phép kinh doanh với mức phí 14.000 nhân dân tệ/tháng để hoạt động độc lập mảng chuyển tiền. Ông ta tự tuyển dụng nhân viên, sử dụng tên SMC để đóng góp quỹ dự phòng và hoàn trả chi phí sau đó. Kể từ tháng 9 năm 2021, các hoạt động kinh doanh bao gồm chuyển tiền xuyên biên giới và giao dịch Tether (USDT) được thực hiện nhưng không khai báo với Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) cũng như không cung cấp báo cáo giao dịch.

Hành Động Lẩn Trốn Và Hậu Quả

Sau khi sự việc bị phát giác, Liu Hanquan đã trốn sang Campuchia và xóa sạch ví tiền điện tử của mình, hiện vẫn chưa bị bắt giữ. Hành vi này cho thấy sự tinh vi trong thao túng ví nóng, cũng như sự khó khăn trong việc truy vết giao dịch tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp xuyên biên giới.

Xem thêm:  Bitcoin tăng 2,68%, vượt mốc 112.000 USD trong ngày

Bài học từ vụ án này cảnh tỉnh các nhà đầu tư tiền điện tử về nguy cơ tiềm ẩn từ những nền tảng không minh bạch, không có sự giám sát của cơ quan quản lý. Vi phạm quy định giao dịch tiền điện tử có thể dẫn đến những án phạt nghiêm khắc và giảm tài sản lớn. Đầu tư thông minh, lựa chọn các sàn giao dịch được cấp phép và tuân thủ luật pháp là điều kiện tiên quyết bảo vệ tài sản kỹ thuật số.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,89/5(497 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ethereum kỷ niệm 10 năm, phát sóng trực tiếp 22:30 ngày 30/7 và ra mắt NFT miễn phí giới hạn

27/07/2025

Ethereum chuyển 60.000 ETH từ Binance cập nhật mới nhất

27/07/2025

SPX, Ví mới rút 1,88 triệu SPX từ Bybit tương đương 3,73 triệu USD

27/07/2025

IMX tăng 5,28% trong ngày, SUI giảm 1,36% trên thị trường tiền điện tử

27/07/2025

ETH cá voi tích trữ giá trung bình 2.940 USD, có thể chốt lời lãi 2,633 triệu USD

27/07/2025

Stablecoin, nhiều địa phương phát cảnh báo rủi ro lừa đảo tiền điện tử

27/07/2025

Ethena Foundation mua lại 83 triệu ENA qua Market Maker bên thứ 3

27/07/2025

Cá voi mở vị thế Long BNB, Short SOL và ZORA trên HyperLiquid hơn 5,5 triệu USD

27/07/2025

Công ty Nga lợi dụng ngành tiền điện tử Kyrgyzstan để né tránh lệnh cấm

27/07/2025

Tiền điện tử tại Hoa Kỳ, 14% người lớn sở hữu, 64% nhà đầu tư đánh giá rủi ro cao

27/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ethereum kỷ niệm 10 năm, phát sóng trực tiếp 22:30 ngày 30/7 và ra mắt NFT miễn phí giới hạn

4 phút trước

Ethereum chuyển 60.000 ETH từ Binance cập nhật mới nhất

9 phút trước

SPX, Ví mới rút 1,88 triệu SPX từ Bybit tương đương 3,73 triệu USD

15 phút trước

IMX tăng 5,28% trong ngày, SUI giảm 1,36% trên thị trường tiền điện tử

22 phút trước

ETH cá voi tích trữ giá trung bình 2.940 USD, có thể chốt lời lãi 2,633 triệu USD

28 phút trước

Stablecoin, nhiều địa phương phát cảnh báo rủi ro lừa đảo tiền điện tử

48 phút trước

Press Release

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025
SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

25/07/2025
Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

25/07/2025
Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

25/07/2025
TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

24/07/2025
Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

23/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin