Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Nam bị kết án 10 tháng tù vì quản lý nhóm đổi tiền, Tiền Điện Tử trái phép

Nam bị kết án 10 tháng tù vì quản lý nhóm đổi tiền, Tiền Điện Tử trái phép

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
2 giờ trước

Cựu Quản Lý Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Bị Kết Án 10 Tháng Tù Vì Vận Hành Sàn Bất Hợp Pháp

Ngày 27 tháng 6, theo nguồn tin từ Lianhe Zaobao, một người đàn ông 34 tuổi tên Xie Jiajie đã tham gia vận hành sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép của ông chủ Liu Hanquan. Trong vòng 23 ngày, Xie Jiajie đã quản lý 430 giao dịch với tổng giá trị lên đến hơn 35 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,3 triệu USD). Vụ việc kết thúc bằng việc bắt giữ và kết án 10 tháng tù dành cho Xie vì vi phạm các quy định pháp luật nghiêm trọng.

Các Tội Danh Quy Định Qua Hệ Thống Pháp Lý Tiền Điện Tử

Xie Jiajie đối mặt với hai tội danh vi phạm Đạo luật Dịch vụ Thanh toán và một tội danh liên quan đến luật về Tham nhũng, Buôn bán ma túy và Tội phạm nghiêm trọng (tịch thu lợi ích). Cá nhân này đã nhận tội một phần trong phiên điều trần trước khi bản án chính thức được đưa ra vào ngày 26 tháng 6. Quyết định của tòa án nhấn mạnh sự nghiêm minh trong xử lý hành vi phạm pháp trong lĩnh vực tiền điện tử.

Xem thêm:  eToro Mở Rộng Tiền Điện Tử Tại Hoa Kỳ: DOGE, XRP, SHIB, ADA

Mô Hình Kinh Doanh Và Hành Vi Phi Pháp Của Nhóm

Sir Money Changer (SMC) là một doanh nghiệp gia đình có giấy phép hoạt động, chuyên cung cấp dịch vụ đổi tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Công ty do ông Mohammad và vợ làm giám đốc điều hành. Từ tháng 6 năm 2021, SMC mở rộng thêm điểm kinh doanh tại Geylang.

Tuy nhiên, Liu Hanquan đã đề nghị thuê giấy phép kinh doanh với mức phí 14.000 nhân dân tệ/tháng để hoạt động độc lập mảng chuyển tiền. Ông ta tự tuyển dụng nhân viên, sử dụng tên SMC để đóng góp quỹ dự phòng và hoàn trả chi phí sau đó. Kể từ tháng 9 năm 2021, các hoạt động kinh doanh bao gồm chuyển tiền xuyên biên giới và giao dịch Tether (USDT) được thực hiện nhưng không khai báo với Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) cũng như không cung cấp báo cáo giao dịch.

Hành Động Lẩn Trốn Và Hậu Quả

Sau khi sự việc bị phát giác, Liu Hanquan đã trốn sang Campuchia và xóa sạch ví tiền điện tử của mình, hiện vẫn chưa bị bắt giữ. Hành vi này cho thấy sự tinh vi trong thao túng ví nóng, cũng như sự khó khăn trong việc truy vết giao dịch tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp xuyên biên giới.

Xem thêm:  Hơn 35 Triệu ETH Được Khoá (Staking) - Bí Mật Phía Sau Sự Tăng Trưởng

Bài học từ vụ án này cảnh tỉnh các nhà đầu tư tiền điện tử về nguy cơ tiềm ẩn từ những nền tảng không minh bạch, không có sự giám sát của cơ quan quản lý. Vi phạm quy định giao dịch tiền điện tử có thể dẫn đến những án phạt nghiêm khắc và giảm tài sản lớn. Đầu tư thông minh, lựa chọn các sàn giao dịch được cấp phép và tuân thủ luật pháp là điều kiện tiên quyết bảo vệ tài sản kỹ thuật số.

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Cá voi bán 32,71 WBTC, lãi 68.000 USD sau 1,5 tháng

27/06/2025

Truyền thông Hong Kong: Quan chức đổi “tài sản số” thành “tài sản số”

27/06/2025

Dự đoán giá XRP: Toà án ngăn chặn động thái Ripple-SEC

27/06/2025

Belgravia Hartford hoàn tất rút 1 triệu USD tín dụng để mở rộng dự trữ Bitcoin

27/06/2025

Thẩm phán bác đơn, thời gian mới được tiết lộ

27/06/2025

Vụ kiện Ripple có thể kéo dài đến 2027 khi thẩm phán bác đơn

27/06/2025

Thợ đào Bitcoin thời Satoshi chỉ bán 150 BTC năm 2025

27/06/2025

Tài khoản X chính thức PANewsCN bị hack, hãy cảnh giác ngay

27/06/2025

Cá voi rút 5,18K ETH từ Binance, gửi vào Aave V3 trong 36 giờ

27/06/2025

Grayscale cập nhật Top 20 Q3: thêm AVAX, MORPHO xóa LDO, OP

27/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Cá voi bán 32,71 WBTC, lãi 68.000 USD sau 1,5 tháng

4 phút trước

Truyền thông Hong Kong: Quan chức đổi “tài sản số” thành “tài sản số”

21 phút trước

Dự đoán giá XRP: Toà án ngăn chặn động thái Ripple-SEC

44 phút trước

Belgravia Hartford hoàn tất rút 1 triệu USD tín dụng để mở rộng dự trữ Bitcoin

1 giờ trước

Thẩm phán bác đơn, thời gian mới được tiết lộ

1 giờ trước

Nam bị kết án 10 tháng tù vì quản lý nhóm đổi tiền, Tiền Điện Tử trái phép

2 giờ trước

Press Release

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025
Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

26/06/2025
Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

26/06/2025
Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

25/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin