Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Mỹ truy thu Tiền Điện Tử Bankman-Fried hối lộ TQ

Mỹ truy thu Tiền Điện Tử Bankman-Fried hối lộ TQ

July Tác giả July
11 tháng trước
Mỹ truy thu Tiền Điện Tử Bankman-Fried hối lộ TQ

Các công tố viên Hoa Kỳ đã yêu cầu tòa án cho phép tịch thu Tiền Điện Tử bị cáo buộc liên quan đến hối lộ mà Sam Bankman-Fried, đồng sáng lập FTX, đã trả cho các quan chức Trung Quốc.

Trong một đơn kiện đệ trình lên Tòa án Quận New York vào ngày 12 tháng 11, các công tố viên cáo buộc rằng tài khoản Binance — trị giá khoảng 8,6 triệu USD vào ngày 12 tháng 12 năm 2023, nhưng đã tăng lên khoảng 18,5 triệu USD do sự tăng trưởng thị trường — đã được sử dụng để rửa tiền phục vụ hối lộ trước khi FTX sụp đổ vào cuối năm 2022.

Theo đơn kiện, vào năm 2021, lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đã đóng băng hai tài khoản của Alameda Research trên các sàn giao dịch Tiền Điện Tử tại Trung Quốc, nắm giữ 1 tỷ USD Tiền Điện Tử.

Vào ngày 16 tháng 11 năm 2021, họ cáo buộc Bankman-Fried đã gửi hối lộ bằng Tether (USDT) trị giá 40 triệu USD tới một ví cá nhân, và tài khoản của Alameda đã được mở khóa ngay sau đó.

FTX

Bankman-Fried bị cáo buộc đã trả hối lộ trị giá 40 triệu USD cho các quan chức Trung Quốc để mở khóa tài khoản chứa 1 tỷ USD Tiền Điện Tử. Nguồn: CourtListener

“Sau khi xác nhận tài khoản đã được mở khóa, Bankman-Fried đã cho phép thực hiện các khoản thanh toán bổ sung lên đến hàng chục triệu USD Tiền Điện Tử để hoàn tất hối lộ,” các công tố viên cho biết.

Xem thêm:  Nhà phân tích Bitcoin dự báo tăng 35% sau RSI tăng thứ 9

Các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ cho biết tài khoản mà họ muốn tiếp cận đã được thiết lập vào ngày 9 tháng 11 năm 2023, với năm tài khoản ký gửi liên kết, được sử dụng để “che giấu hoặc ngụy trang” điều mà họ cáo buộc là hối lộ do Bankman-Fried thực hiện.

Theo các công tố viên, tài khoản này có luồng “tiền gửi vào và rút ra liên tục” trong khi năm ví này nhận được tiền gửi “gần như hàng ngày” của Bitcoin (BTC) và stablecoin, sau đó được chuyển đổi sang các Tiền Điện Tử khác.

Caroline Ellison, cựu giám đốc điều hành Alameda Research, cho biết trong lời khai rằng tổng số tiền hối lộ vào khoảng 150 triệu USD.

Ngày 21 tháng 12 năm 2023, trong phiên tòa của Bankman-Fried, tài khoản đã bị tịch thu theo lệnh của Thẩm phán Lewis Kaplan.

Các công tố viên cho biết tài khoản này vẫn còn nắm giữ Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP (XRP), Internet Computer (IC) và Avalanche (AVAX).

Sau khi FTX sụp đổ vào năm 2022, Bankman-Fried đã đối mặt với phiên tòa xét xử và bị kết án bảy tội danh trọng tội. Ngày 28 tháng 3, Thẩm phán Kaplan đã tuyên phạt ông 25 năm tù giam.

Xem thêm:  Nhánh VC Standard Chartered gọi vốn 250 triệu USD cho quỹ tiền số

Ông ban đầu đối mặt với sáu cáo buộc bổ sung, bao gồm gian lận ngân hàng và âm mưu hối lộ quan chức nước ngoài liên quan đến cáo buộc ông hối lộ quan chức Trung Quốc, nhưng chúng đã bị bỏ qua.

Ngày 13 tháng 9, luật sư của Bankman-Fried đã đệ đơn kháng cáo, cho rằng người sáng lập FTX không được đối xử công bằng trong phiên tòa.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,39/5(493 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #TrialAltcoinBitcoinBlockchainChinaFTXSam Bankman-Fried

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin đe dọa mốc USD 107K, giá mở cửa đầu năm thành hỗ trợ chính

Bitcoin đe dọa mốc USD 107K, giá mở cửa đầu năm thành hỗ trợ chính

14/10/2025
Bitcoin ETF, Ether giao ngay Hoa Kỳ mất 755 triệu USD sau cú sập crypto

Bitcoin ETF, Ether giao ngay Hoa Kỳ mất 755 triệu USD sau cú sập crypto

14/10/2025
Nhà giao dịch bí ẩn trên Hyperliquid tăng cường bán khống Bitcoin

Nhà giao dịch bí ẩn trên Hyperliquid tăng cường bán khống Bitcoin

14/10/2025
3 lý do khiến đà tăng Bitcoin lên USD 125K có thể bị trì hoãn

3 lý do khiến đà tăng Bitcoin lên USD 125K có thể bị trì hoãn

14/10/2025
Dự báo giá 13/10: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, HYPE

Dự báo giá 13/10: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, HYPE

14/10/2025
Cá voi Bitcoin tiết lộ bán khống 3,5K BTC: vùng hỗ trợ cần theo dõi

Cá voi Bitcoin tiết lộ bán khống 3,5K BTC: vùng hỗ trợ cần theo dõi

13/10/2025
120K USD hay hết chu kỳ tăng? 5 điều cần biết về Bitcoin tuần này

120K USD hay hết chu kỳ tăng? 5 điều cần biết về Bitcoin tuần này

13/10/2025
Steak ‘n Shake quay xe vì thăm dò Ether khiến giới Bitcoin tức giận

Steak ‘n Shake quay xe vì thăm dò Ether khiến giới Bitcoin tức giận

13/10/2025
Bitcoin Core v30 ra mắt với thay đổi OP_RETURN gây tranh cãi

Bitcoin Core v30 ra mắt với thay đổi OP_RETURN gây tranh cãi

13/10/2025
Bitcoin nhắm quét thanh khoản USD 114K, nhà đầu tư cược giá BTC hồi

Bitcoin nhắm quét thanh khoản USD 114K, nhà đầu tư cược giá BTC hồi

12/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

BNB Chain và CMB Int. đưa 3,8 tỷ USD quỹ tiền tệ lên blockchain

2 giờ trước

Bitcoin ETF hút ròng 103 triệu USD hôm qua; FBTC hút 133 triệu USD

2 giờ trước

Các CEX tháo chạy trong 7 ngày, Binance mất 21,75 tỷ USD

3 giờ trước

Bitcoin rơi xuống dưới 112.000 USD, giảm 0,8% trong ngày

3 giờ trước

VolShares nộp hồ sơ ETF đòn bẩy 5 lần cho cổ phiếu đơn và tiền số

3 giờ trước

Thị trường tiền điện tử giảm, BTC xuống dưới 113K USD, chỉ AI tăng

4 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin