Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Mỹ truy thu Tiền Điện Tử Bankman-Fried hối lộ TQ

Mỹ truy thu Tiền Điện Tử Bankman-Fried hối lộ TQ

July Tác giả July
10 tháng trước
Mỹ truy thu Tiền Điện Tử Bankman-Fried hối lộ TQ

Các công tố viên Hoa Kỳ đã yêu cầu tòa án cho phép tịch thu Tiền Điện Tử bị cáo buộc liên quan đến hối lộ mà Sam Bankman-Fried, đồng sáng lập FTX, đã trả cho các quan chức Trung Quốc.

Trong một đơn kiện đệ trình lên Tòa án Quận New York vào ngày 12 tháng 11, các công tố viên cáo buộc rằng tài khoản Binance — trị giá khoảng 8,6 triệu USD vào ngày 12 tháng 12 năm 2023, nhưng đã tăng lên khoảng 18,5 triệu USD do sự tăng trưởng thị trường — đã được sử dụng để rửa tiền phục vụ hối lộ trước khi FTX sụp đổ vào cuối năm 2022.

Theo đơn kiện, vào năm 2021, lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đã đóng băng hai tài khoản của Alameda Research trên các sàn giao dịch Tiền Điện Tử tại Trung Quốc, nắm giữ 1 tỷ USD Tiền Điện Tử.

Vào ngày 16 tháng 11 năm 2021, họ cáo buộc Bankman-Fried đã gửi hối lộ bằng Tether (USDT) trị giá 40 triệu USD tới một ví cá nhân, và tài khoản của Alameda đã được mở khóa ngay sau đó.

FTX

Bankman-Fried bị cáo buộc đã trả hối lộ trị giá 40 triệu USD cho các quan chức Trung Quốc để mở khóa tài khoản chứa 1 tỷ USD Tiền Điện Tử. Nguồn: CourtListener

“Sau khi xác nhận tài khoản đã được mở khóa, Bankman-Fried đã cho phép thực hiện các khoản thanh toán bổ sung lên đến hàng chục triệu USD Tiền Điện Tử để hoàn tất hối lộ,” các công tố viên cho biết.

Xem thêm:  ICO, IEO, IDO là gì? Tổng quan về ICO, IEO, IDO trong tiền điện tử

Các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ cho biết tài khoản mà họ muốn tiếp cận đã được thiết lập vào ngày 9 tháng 11 năm 2023, với năm tài khoản ký gửi liên kết, được sử dụng để “che giấu hoặc ngụy trang” điều mà họ cáo buộc là hối lộ do Bankman-Fried thực hiện.

Theo các công tố viên, tài khoản này có luồng “tiền gửi vào và rút ra liên tục” trong khi năm ví này nhận được tiền gửi “gần như hàng ngày” của Bitcoin (BTC) và stablecoin, sau đó được chuyển đổi sang các Tiền Điện Tử khác.

Caroline Ellison, cựu giám đốc điều hành Alameda Research, cho biết trong lời khai rằng tổng số tiền hối lộ vào khoảng 150 triệu USD.

Ngày 21 tháng 12 năm 2023, trong phiên tòa của Bankman-Fried, tài khoản đã bị tịch thu theo lệnh của Thẩm phán Lewis Kaplan.

Các công tố viên cho biết tài khoản này vẫn còn nắm giữ Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP (XRP), Internet Computer (IC) và Avalanche (AVAX).

Sau khi FTX sụp đổ vào năm 2022, Bankman-Fried đã đối mặt với phiên tòa xét xử và bị kết án bảy tội danh trọng tội. Ngày 28 tháng 3, Thẩm phán Kaplan đã tuyên phạt ông 25 năm tù giam.

Xem thêm:  Aave lao dốc vì tin đồn về phân bổ Token World Liberty

Ông ban đầu đối mặt với sáu cáo buộc bổ sung, bao gồm gian lận ngân hàng và âm mưu hối lộ quan chức nước ngoài liên quan đến cáo buộc ông hối lộ quan chức Trung Quốc, nhưng chúng đã bị bỏ qua.

Ngày 13 tháng 9, luật sư của Bankman-Fried đã đệ đơn kháng cáo, cho rằng người sáng lập FTX không được đối xử công bằng trong phiên tòa.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,39/5(493 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #TrialAltcoinBitcoinBlockchainChinaFTXSam Bankman-Fried

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Công ty American Bitcoin do Trump hậu thuẫn lên Nasdaq tăng 16%

Công ty American Bitcoin do Trump hậu thuẫn lên Nasdaq tăng 16%

04/09/2025
Giao dịch ra mắt American Bitcoin của Trump dừng 5 lần vì biến động

Giao dịch ra mắt American Bitcoin của Trump dừng 5 lần vì biến động

04/09/2025
Nhà đầu tư lạc quan vẫn áp đảo khi BTC vượt 112K USD — Phân tích

Nhà đầu tư lạc quan vẫn áp đảo khi BTC vượt 112K USD — Phân tích

04/09/2025
Bitcoin sắp vượt đà giảm tháng 9 đỏ năm thứ 3 liên tiếp

Bitcoin sắp vượt đà giảm tháng 9 đỏ năm thứ 3 liên tiếp

03/09/2025
Bitcoin ETF giao ngay tăng, quỹ Ether rút ròng khi nhà đầu tư trú ẩn

Bitcoin ETF giao ngay tăng, quỹ Ether rút ròng khi nhà đầu tư trú ẩn

03/09/2025
Nhà đầu tư Bitcoin hướng tới 112.000 USD, vàng lập đỉnh lịch sử mới

Nhà đầu tư Bitcoin hướng tới 112.000 USD, vàng lập đỉnh lịch sử mới

02/09/2025
Hãng Metaplanet mở đường cho kế hoạch tích lũy 3,7 tỷ USD Bitcoin

Hãng Metaplanet mở đường cho kế hoạch tích lũy 3,7 tỷ USD Bitcoin

02/09/2025
Các ETP Bitcoin hiện nắm giữ 7% nguồn cung tối đa của Bitcoin

Các ETP Bitcoin hiện nắm giữ 7% nguồn cung tối đa của Bitcoin

02/09/2025
Bitcoin giữ USD 109K khi cá voi sang ETH, trái phiếu Anh tăng vọt

Bitcoin giữ USD 109K khi cá voi sang ETH, trái phiếu Anh tăng vọt

02/09/2025
Công ty RAK Properties UAE nhận Bitcoin, tiền số mua bán nhà đất

Công ty RAK Properties UAE nhận Bitcoin, tiền số mua bán nhà đất

02/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Nguồn tin: Công ty DeepSeek dự kiến ra mắt tác nhân AI mới cuối năm

27 giây trước

Binance thông báo hoãn đợt airdrop Token Gata (GATA)

6 phút trước

Ai đang thực sự chi phối Bitcoin: Châu Á hay Hoa Kỳ?

12 phút trước

Công ty Google đã khắc phục sự cố Google Workspace

18 phút trước

Công ty QCP Singapore mở rộng Abu Dhabi, được ADGM cấp phép đầy đủ

23 phút trước

Coinbase tạm dừng giao dịch ZEN-PERP, UMA-PERP và GMX-PERP

31 phút trước

Press Release

3 người chơi may mắn chia nhau 180.000 USD tại Fiesta Finale tháng 8 của the9bit

3 người chơi may mắn chia nhau 180.000 USD tại Fiesta Finale tháng 8 của the9bit

04/09/2025
COCA 2.0 ra mắt: Ứng dụng ngân hàng tự quản dựa trên Stablecoin

COCA 2.0 ra mắt: Ứng dụng ngân hàng tự quản dựa trên Stablecoin

03/09/2025
Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ) - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ)

02/09/2025
POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

01/09/2025
Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

31/08/2025
Ethereum vượt 5.500 USD, Dogecoin và XYZVerse giành mốc 1 USD

Ethereum vượt 5.500 USD, Dogecoin và XYZVerse giành mốc 1 USD

31/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin