Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Mỹ truy thu Tiền Điện Tử Bankman-Fried hối lộ TQ

Mỹ truy thu Tiền Điện Tử Bankman-Fried hối lộ TQ

July Tác giả July
6 tháng trước
Mỹ truy thu Tiền Điện Tử Bankman-Fried hối lộ TQ

Các công tố viên Hoa Kỳ đã yêu cầu tòa án cho phép tịch thu Tiền Điện Tử bị cáo buộc liên quan đến hối lộ mà Sam Bankman-Fried, đồng sáng lập FTX, đã trả cho các quan chức Trung Quốc.

Trong một đơn kiện đệ trình lên Tòa án Quận New York vào ngày 12 tháng 11, các công tố viên cáo buộc rằng tài khoản Binance — trị giá khoảng 8,6 triệu USD vào ngày 12 tháng 12 năm 2023, nhưng đã tăng lên khoảng 18,5 triệu USD do sự tăng trưởng thị trường — đã được sử dụng để rửa tiền phục vụ hối lộ trước khi FTX sụp đổ vào cuối năm 2022.

Theo đơn kiện, vào năm 2021, lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đã đóng băng hai tài khoản của Alameda Research trên các sàn giao dịch Tiền Điện Tử tại Trung Quốc, nắm giữ 1 tỷ USD Tiền Điện Tử.

Vào ngày 16 tháng 11 năm 2021, họ cáo buộc Bankman-Fried đã gửi hối lộ bằng Tether (USDT) trị giá 40 triệu USD tới một ví cá nhân, và tài khoản của Alameda đã được mở khóa ngay sau đó.

FTX

Bankman-Fried bị cáo buộc đã trả hối lộ trị giá 40 triệu USD cho các quan chức Trung Quốc để mở khóa tài khoản chứa 1 tỷ USD Tiền Điện Tử. Nguồn: CourtListener

“Sau khi xác nhận tài khoản đã được mở khóa, Bankman-Fried đã cho phép thực hiện các khoản thanh toán bổ sung lên đến hàng chục triệu USD Tiền Điện Tử để hoàn tất hối lộ,” các công tố viên cho biết.

Xem thêm:  Cá voi & ETF tạo sóng: Bitcoin thu hút 3,02 tỷ USD, kỳ vọng giá 106K USD

Các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ cho biết tài khoản mà họ muốn tiếp cận đã được thiết lập vào ngày 9 tháng 11 năm 2023, với năm tài khoản ký gửi liên kết, được sử dụng để “che giấu hoặc ngụy trang” điều mà họ cáo buộc là hối lộ do Bankman-Fried thực hiện.

Theo các công tố viên, tài khoản này có luồng “tiền gửi vào và rút ra liên tục” trong khi năm ví này nhận được tiền gửi “gần như hàng ngày” của Bitcoin (BTC) và stablecoin, sau đó được chuyển đổi sang các Tiền Điện Tử khác.

Caroline Ellison, cựu giám đốc điều hành Alameda Research, cho biết trong lời khai rằng tổng số tiền hối lộ vào khoảng 150 triệu USD.

Ngày 21 tháng 12 năm 2023, trong phiên tòa của Bankman-Fried, tài khoản đã bị tịch thu theo lệnh của Thẩm phán Lewis Kaplan.

Các công tố viên cho biết tài khoản này vẫn còn nắm giữ Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP (XRP), Internet Computer (IC) và Avalanche (AVAX).

Sau khi FTX sụp đổ vào năm 2022, Bankman-Fried đã đối mặt với phiên tòa xét xử và bị kết án bảy tội danh trọng tội. Ngày 28 tháng 3, Thẩm phán Kaplan đã tuyên phạt ông 25 năm tù giam.

Xem thêm:  Nhà kinh tế phát cảnh báo đến Michael Saylor giữa cơn sốt mua Bitcoin mới nhất

Ông ban đầu đối mặt với sáu cáo buộc bổ sung, bao gồm gian lận ngân hàng và âm mưu hối lộ quan chức nước ngoài liên quan đến cáo buộc ông hối lộ quan chức Trung Quốc, nhưng chúng đã bị bỏ qua.

Ngày 13 tháng 9, luật sư của Bankman-Fried đã đệ đơn kháng cáo, cho rằng người sáng lập FTX không được đối xử công bằng trong phiên tòa.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: #TrialAltcoinBitcoinBlockchainChinaFTXSam Bankman-Fried
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Khủng hoảng tài chính Hoa Kỳ: Bitcoin thành nơi trú ẩn an toàn?

Khủng hoảng tài chính Hoa Kỳ: Bitcoin thành nơi trú ẩn an toàn?

23/05/2025
Bitcoin phá kỷ lục đỉnh mới — Có đạt 120K USD tiếp theo?

Bitcoin phá kỷ lục đỉnh mới — Có đạt 120K USD tiếp theo?

23/05/2025
Bitcoin đạt đỉnh 110K USD: Bong bóng hay bền vững?

Bitcoin đạt đỉnh 110K USD: Bong bóng hay bền vững?

22/05/2025
HYPE song hành cùng Bitcoin – Ý nghĩa từ sự tương quan BTC

HYPE song hành cùng Bitcoin – Ý nghĩa từ sự tương quan BTC

22/05/2025
Bitcoin chạm mốc kỷ lục 111K USD: Nguyên nhân tăng vọt

Bitcoin chạm mốc kỷ lục 111K USD: Nguyên nhân tăng vọt

22/05/2025
Giá trị thực Bitcoin tăng 3 tỷ USD: Đợt tăng chưa dừng

Giá trị thực Bitcoin tăng 3 tỷ USD: Đợt tăng chưa dừng

22/05/2025
Strive xây dựng kho bạc với 75K Bitcoin Mt. Gox

Strive xây dựng kho bạc với 75K Bitcoin Mt. Gox

22/05/2025
Biến động Pi Token: Bitcoin có thể đẩy giá vượt 0,9 USD?

Biến động Pi Token: Bitcoin có thể đẩy giá vượt 0,9 USD?

22/05/2025
Giá Bitcoin đạt 111K USD khi Lãi suất mở chạm 72 tỷ USD

Giá Bitcoin đạt 111K USD khi Lãi suất mở chạm 72 tỷ USD

22/05/2025
Bitcoin, Ethereum rời sàn nhanh, cú sốc cung?

Bitcoin, Ethereum rời sàn nhanh, cú sốc cung?

22/05/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Matador tăng 4 triệu USD vào quỹ Bitcoin doanh nghiệp

5 phút trước

Cổ Phiếu Metaplanet Hấp Dẫn Bất Chấp Bitcoin Tăng trưởng

12 phút trước

Khôi Phục Dịch Vụ Cross-Chain Sui của Meson Finance

18 phút trước

Crypto Perp Futures Sắp Ra Mắt, CFTC Khẳng Định

24 phút trước

Jump Crypto quản lý thị trường SOON, thử nghiệm nạp Gate.io

31 phút trước

Toà Tối Cao Cấm Trump Sa Thải Chủ Tịch Fed Powell

37 phút trước

Press Release

Wiki Finance Expo Cyprus 2025: Sự kiện Fintech, Crypto & Forex hàng đầu châu Âu

Wiki Finance Expo Cyprus 2025: Sự kiện Fintech, Crypto & Forex hàng đầu châu Âu

23/05/2025
Solaxy Presale Chạm Ngưỡng 39 Triệu USD – Cơ Hội Cuối Cùng Trong 4 Tuần Tới

Presale Solaxy Chạm Ngưỡng 39 Triệu USD – Cơ Hội Cuối Cùng Trong 4 Tuần Tới

22/05/2025
Gate ra mắt tên miền Gate.com và logo mới, tiến tới mục tiêu trở thành “sàn giao dịch tiền điện tử thế hệ tiếp theo”

Gate ra mắt tên miền Gate.com và logo mới, tiến tới mục tiêu trở thành “sàn giao dịch tiền điện tử thế hệ tiếp theo”

22/05/2025
Bitget Wallet ra mắt nhận diện thương hiệu mới và phong trào "Tiền điện tử cho mọi người"

Bitget Wallet ra mắt nhận diện thương hiệu mới và phong trào “Tiền điện tử cho mọi người”

22/05/2025
Sophon Ra Mắt zkTLS: Kết Nối Dữ Liệu Web2 Lên Onchain

Sophon Ra Mắt zkTLS: Kết Nối Dữ Liệu Web2 Lên Onchain

22/05/2025
Arch Network Tổ Chức Hội Nghị Bitcoin DeFi Tại Las Vegas

Arch Network Tổ Chức Hội Nghị Bitcoin DeFi Tại Las Vegas

22/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin