Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Mỹ truy thu Tiền Điện Tử Bankman-Fried hối lộ TQ

Mỹ truy thu Tiền Điện Tử Bankman-Fried hối lộ TQ

July Tác giả July
7 tháng trước
Mỹ truy thu Tiền Điện Tử Bankman-Fried hối lộ TQ

Các công tố viên Hoa Kỳ đã yêu cầu tòa án cho phép tịch thu Tiền Điện Tử bị cáo buộc liên quan đến hối lộ mà Sam Bankman-Fried, đồng sáng lập FTX, đã trả cho các quan chức Trung Quốc.

Trong một đơn kiện đệ trình lên Tòa án Quận New York vào ngày 12 tháng 11, các công tố viên cáo buộc rằng tài khoản Binance — trị giá khoảng 8,6 triệu USD vào ngày 12 tháng 12 năm 2023, nhưng đã tăng lên khoảng 18,5 triệu USD do sự tăng trưởng thị trường — đã được sử dụng để rửa tiền phục vụ hối lộ trước khi FTX sụp đổ vào cuối năm 2022.

Theo đơn kiện, vào năm 2021, lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đã đóng băng hai tài khoản của Alameda Research trên các sàn giao dịch Tiền Điện Tử tại Trung Quốc, nắm giữ 1 tỷ USD Tiền Điện Tử.

Vào ngày 16 tháng 11 năm 2021, họ cáo buộc Bankman-Fried đã gửi hối lộ bằng Tether (USDT) trị giá 40 triệu USD tới một ví cá nhân, và tài khoản của Alameda đã được mở khóa ngay sau đó.

FTX

Bankman-Fried bị cáo buộc đã trả hối lộ trị giá 40 triệu USD cho các quan chức Trung Quốc để mở khóa tài khoản chứa 1 tỷ USD Tiền Điện Tử. Nguồn: CourtListener

“Sau khi xác nhận tài khoản đã được mở khóa, Bankman-Fried đã cho phép thực hiện các khoản thanh toán bổ sung lên đến hàng chục triệu USD Tiền Điện Tử để hoàn tất hối lộ,” các công tố viên cho biết.

Xem thêm:  Altcoin chạm hỗ trợ lịch sử Bitcoin có thực sự suy yếu

Các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ cho biết tài khoản mà họ muốn tiếp cận đã được thiết lập vào ngày 9 tháng 11 năm 2023, với năm tài khoản ký gửi liên kết, được sử dụng để “che giấu hoặc ngụy trang” điều mà họ cáo buộc là hối lộ do Bankman-Fried thực hiện.

Theo các công tố viên, tài khoản này có luồng “tiền gửi vào và rút ra liên tục” trong khi năm ví này nhận được tiền gửi “gần như hàng ngày” của Bitcoin (BTC) và stablecoin, sau đó được chuyển đổi sang các Tiền Điện Tử khác.

Caroline Ellison, cựu giám đốc điều hành Alameda Research, cho biết trong lời khai rằng tổng số tiền hối lộ vào khoảng 150 triệu USD.

Ngày 21 tháng 12 năm 2023, trong phiên tòa của Bankman-Fried, tài khoản đã bị tịch thu theo lệnh của Thẩm phán Lewis Kaplan.

Các công tố viên cho biết tài khoản này vẫn còn nắm giữ Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP (XRP), Internet Computer (IC) và Avalanche (AVAX).

Sau khi FTX sụp đổ vào năm 2022, Bankman-Fried đã đối mặt với phiên tòa xét xử và bị kết án bảy tội danh trọng tội. Ngày 28 tháng 3, Thẩm phán Kaplan đã tuyên phạt ông 25 năm tù giam.

Xem thêm:  Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đối mặt với khủng hoảng sau hết trợ cấp tiền điện tử

Ông ban đầu đối mặt với sáu cáo buộc bổ sung, bao gồm gian lận ngân hàng và âm mưu hối lộ quan chức nước ngoài liên quan đến cáo buộc ông hối lộ quan chức Trung Quốc, nhưng chúng đã bị bỏ qua.

Ngày 13 tháng 9, luật sư của Bankman-Fried đã đệ đơn kháng cáo, cho rằng người sáng lập FTX không được đối xử công bằng trong phiên tòa.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: #TrialAltcoinBitcoinBlockchainChinaFTXSam Bankman-Fried
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin chạm 103K USD: Liệu dài hạn thanh lý báo hiệu xu hướng mới?

Bitcoin chạm 103K USD: Liệu dài hạn thanh lý báo hiệu xu hướng mới?

21/06/2025
Thời điểm đáo hạn quyền chọn Bitcoin: Bệ đỡ $100K còn vững?

Thời điểm đáo hạn quyền chọn Bitcoin: Bệ đỡ $100K còn vững?

21/06/2025
Sàn giao dịch chao đảo: Gần nửa tỷ USD tiền điện tử bị thanh lý khi Bitcoin tụt xuống 103K USD

Sàn giao dịch chao đảo: Gần nửa tỷ USD tiền điện tử bị thanh lý khi Bitcoin tụt xuống 103K USD

21/06/2025
Giữ Bitcoin có thể biến bạn thành mục tiêu? Thực tế đáng sợ tại Pháp

Giữ Bitcoin có thể biến bạn thành mục tiêu? Thực tế đáng sợ tại Pháp

21/06/2025
Kẻ gian Connecticut nhận tội trộm 245 triệu USD tiền điện tử BTC

Kẻ gian Connecticut nhận tội trộm 245 triệu USD tiền điện tử BTC

21/06/2025
Semler Scientific Dự đoán: Mua 42K BTC năm 2026, 105K năm 2027

Semler Scientific Dự đoán: Mua 42K BTC năm 2026, 105K năm 2027

21/06/2025
Thống đốc Texas ký luật bảo vệ dự trữ Bitcoin tiểu bang

Thống đốc Texas ký luật bảo vệ dự trữ Bitcoin tiểu bang

21/06/2025
Liệu vị thế Bitcoin có sắp sụp đổ? Nhận diện các tín hiệu quan trọng

Liệu vị thế Bitcoin có sắp sụp đổ? Nhận diện các tín hiệu quan trọng

21/06/2025
Cổ phiếu Smarter Web tăng 43% sau khi Bitcoin lên 36 triệu USD

Cổ phiếu Smarter Web tăng 43% sau khi Bitcoin lên 36 triệu USD

21/06/2025
Liệu Bitcoin có thể bứt phá cuối tuần này? Phân tích kỹ thuật và dự đoán giá BTC

Liệu Bitcoin có thể bứt phá cuối tuần này? Phân tích kỹ thuật và dự đoán giá BTC

21/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Dự đoán sập Bitcoin tuần tới: Vị thế Short 70 triệu USD của James Wynn

57 phút trước

ZachXBT cáo buộc Garden Finance rửa tiền bằng số tiền bị Hải tặc Bybit trộm

1 giờ trước

Đội Trump chuyển 3,527 triệu Trump Token sang Binance | Tin nóng tiền điện tử

2 giờ trước

Phân Tích Thanh Khoản Thanh Lý Trong Mạng Trong 24H: 401 Triệu USD Tiền Điện Tử Đang Chờ Giải Quyết

2 giờ trước

Sahara AI (SAHARA) sắp niêm yết trên Binance Alpha, cơ hội đầu tư độc quyền

3 giờ trước

Cá mập mua 7,23 triệu Fartcoins trị 6,75 triệu USD trong 24 giờ

3 giờ trước

Press Release

Top 10 Sàn Giao Dịch Margin Crypto Uy Tín Nhất 2025 – Đòn Bẩy Cao, Phí Thấp - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Top 10 Sàn Giao Dịch Margin Crypto Uy Tín Nhất 2025 – Đòn Bẩy Cao, Phí Thấp

21/06/2025
FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

21/06/2025
Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

20/06/2025
Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

20/06/2025
15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

19/06/2025
CoinEx đảm bảo niềm tin giữa sóng gió biến động tiền điện tử

CoinEx đảm bảo niềm tin giữa sóng gió biến động tiền điện tử

18/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin