Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Mỹ truy thu Tiền Điện Tử Bankman-Fried hối lộ TQ

Mỹ truy thu Tiền Điện Tử Bankman-Fried hối lộ TQ

July Tác giả July
10 tháng trước
Mỹ truy thu Tiền Điện Tử Bankman-Fried hối lộ TQ

Các công tố viên Hoa Kỳ đã yêu cầu tòa án cho phép tịch thu Tiền Điện Tử bị cáo buộc liên quan đến hối lộ mà Sam Bankman-Fried, đồng sáng lập FTX, đã trả cho các quan chức Trung Quốc.

Trong một đơn kiện đệ trình lên Tòa án Quận New York vào ngày 12 tháng 11, các công tố viên cáo buộc rằng tài khoản Binance — trị giá khoảng 8,6 triệu USD vào ngày 12 tháng 12 năm 2023, nhưng đã tăng lên khoảng 18,5 triệu USD do sự tăng trưởng thị trường — đã được sử dụng để rửa tiền phục vụ hối lộ trước khi FTX sụp đổ vào cuối năm 2022.

Theo đơn kiện, vào năm 2021, lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đã đóng băng hai tài khoản của Alameda Research trên các sàn giao dịch Tiền Điện Tử tại Trung Quốc, nắm giữ 1 tỷ USD Tiền Điện Tử.

Vào ngày 16 tháng 11 năm 2021, họ cáo buộc Bankman-Fried đã gửi hối lộ bằng Tether (USDT) trị giá 40 triệu USD tới một ví cá nhân, và tài khoản của Alameda đã được mở khóa ngay sau đó.

FTX

Bankman-Fried bị cáo buộc đã trả hối lộ trị giá 40 triệu USD cho các quan chức Trung Quốc để mở khóa tài khoản chứa 1 tỷ USD Tiền Điện Tử. Nguồn: CourtListener

“Sau khi xác nhận tài khoản đã được mở khóa, Bankman-Fried đã cho phép thực hiện các khoản thanh toán bổ sung lên đến hàng chục triệu USD Tiền Điện Tử để hoàn tất hối lộ,” các công tố viên cho biết.

Xem thêm:  Các ETP tiền điện tử lỗ 1,4 tỷ USD giữa đợt bán tháo Bitcoin, Ether

Các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ cho biết tài khoản mà họ muốn tiếp cận đã được thiết lập vào ngày 9 tháng 11 năm 2023, với năm tài khoản ký gửi liên kết, được sử dụng để “che giấu hoặc ngụy trang” điều mà họ cáo buộc là hối lộ do Bankman-Fried thực hiện.

Theo các công tố viên, tài khoản này có luồng “tiền gửi vào và rút ra liên tục” trong khi năm ví này nhận được tiền gửi “gần như hàng ngày” của Bitcoin (BTC) và stablecoin, sau đó được chuyển đổi sang các Tiền Điện Tử khác.

Caroline Ellison, cựu giám đốc điều hành Alameda Research, cho biết trong lời khai rằng tổng số tiền hối lộ vào khoảng 150 triệu USD.

Ngày 21 tháng 12 năm 2023, trong phiên tòa của Bankman-Fried, tài khoản đã bị tịch thu theo lệnh của Thẩm phán Lewis Kaplan.

Các công tố viên cho biết tài khoản này vẫn còn nắm giữ Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP (XRP), Internet Computer (IC) và Avalanche (AVAX).

Sau khi FTX sụp đổ vào năm 2022, Bankman-Fried đã đối mặt với phiên tòa xét xử và bị kết án bảy tội danh trọng tội. Ngày 28 tháng 3, Thẩm phán Kaplan đã tuyên phạt ông 25 năm tù giam.

Xem thêm:  Nhà giao dịch: Thị trường bò Bitcoin sẽ kết thúc nếu mất 100.000 USD

Ông ban đầu đối mặt với sáu cáo buộc bổ sung, bao gồm gian lận ngân hàng và âm mưu hối lộ quan chức nước ngoài liên quan đến cáo buộc ông hối lộ quan chức Trung Quốc, nhưng chúng đã bị bỏ qua.

Ngày 13 tháng 9, luật sư của Bankman-Fried đã đệ đơn kháng cáo, cho rằng người sáng lập FTX không được đối xử công bằng trong phiên tòa.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,39/5(493 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #TrialAltcoinBitcoinBlockchainChinaFTXSam Bankman-Fried

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Đáo hạn quyền chọn Bitcoin 4,3 tỷ USD có thể đẩy BTC lên 120.000 USD

Đáo hạn quyền chọn Bitcoin 4,3 tỷ USD có thể đẩy BTC lên 120.000 USD

12/09/2025
Bitcoiner Charlie Shrem đấu giá Bitcoin Magazine số 1 và vật khác

Bitcoiner Charlie Shrem đấu giá Bitcoin Magazine số 1 và vật khác

12/09/2025
Bitcoin nhắm 115K USD nhờ CPI, nhà giao dịch chia rẽ đà giảm mới

Bitcoin nhắm 115K USD nhờ CPI, nhà giao dịch chia rẽ đà giảm mới

11/09/2025
Phân tích giá mới: Bitcoin kích hoạt siêu chu kỳ, gợi ý 360.000 USD

Phân tích giá mới: Bitcoin kích hoạt siêu chu kỳ, gợi ý 360.000 USD

11/09/2025
MACD golden cross trở lại, giá Bitcoin có thể đạt 160K USD tháng 10

MACD golden cross trở lại, giá Bitcoin có thể đạt 160K USD tháng 10

11/09/2025
Giới nghiên cứu: Gửi Bitcoin tới Sao Hỏa nay có thể về lý thuyết

Giới nghiên cứu: Gửi Bitcoin tới Sao Hỏa nay có thể về lý thuyết

11/09/2025
Dự báo giá 9/10: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, LINK, HYPE, SUI

Dự báo giá 9/10: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, LINK, HYPE, SUI

11/09/2025
Công ty StarkWare công bố xác minh Bitcoin gọn nhẹ dành cho di động

Công ty StarkWare công bố xác minh Bitcoin gọn nhẹ dành cho di động

11/09/2025
PPI Hoa Kỳ hạ nhiệt nâng kỳ vọng Fed hạ lãi suất, Bitcoin vượt 114K USD

PPI Hoa Kỳ hạ nhiệt nâng kỳ vọng Fed hạ lãi suất, Bitcoin vượt 114K USD

10/09/2025
Tổng chưởng lý DC kiện công ty Athena Bitcoin vì phí ẩn bị cáo buộc

Tổng chưởng lý DC kiện công ty Athena Bitcoin vì phí ẩn bị cáo buộc

10/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Một ví cá voi ngủ của Bitcoin chuyển hơn 230 BTC sau 13 năm

27 phút trước

Sàn Gemini huy động 425 triệu USD trong IPO, khối lượng chào bán giảm

1 giờ trước

Công ty Safety Shot lập BONK Holdings quản lý tài sản số nắm 2,5% BONK

9 giờ trước

IMF: Fed có thể bắt đầu hạ dần lãi suất nhưng nên thận trọng

10 giờ trước

Mạng Starknet sẽ ra mắt tính năng staking BTC trên mainnet ngày 30/9

11 giờ trước

Sau CPI, xác suất Fed hạ 50 điểm cơ bản tháng 9 tăng lên 10,9%

12 giờ trước

Press Release

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025
Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

09/09/2025
Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%?

09/09/2025
Pepe, Dogecoin và Shiba Inu có thể bị vượt mặt bởi crypto mới này vào năm 2026 sau khi thu hút sự chú ý toàn cầu

Pepe, Dogecoin và Shiba Inu có thể bị vượt mặt bởi crypto mới này vào năm 2026 sau khi thu hút sự chú ý toàn cầu

09/09/2025
Giá ETH hướng tới 7.000 USD năm 2026, nhà đầu tư rót vốn vào crypto 0,0055 USD kỳ vọng tăng hơn 15 lần trong vài tuần - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Giá ETH hướng tới 7.000 USD năm 2026, nhà đầu tư rót vốn vào crypto 0,0055 USD kỳ vọng tăng hơn 15 lần trong vài tuần

09/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin