Chainalysis cho biết OFAC thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã liệt kê nhiều cá nhân và thực thể liên quan tới Bắc Triều Tiên vì nghi ngờ rửa tiền, nguồn thu từ tội phạm mạng và quỹ thuê ngoài CNTT, gồm Korea Mangyongdae Computer Technology Corporation và 54 địa chỉ tiền điện tử liên quan Cheil Credit Bank.
Việc liệt kê này phù hợp với kết luận trong báo cáo MSMT của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về hoạt động mã độc và tấn công mạng từ Bắc Triều Tiên, đồng thời kèm khuyến nghị phòng ngừa và điểm lưu ý cho các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử.
- OFAC liệt kê cá nhân và thực thể liên quan Bắc Triều Tiên, bao gồm một công ty CNTT và 54 địa chỉ tiền điện tử.
- 54 địa chỉ được liên kết với Cheil Credit Bank, ngân hàng từng bị trừng phạt vào tháng 9 năm 2017.
- Hành động này phù hợp với báo cáo MSMT của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và đi kèm khuyến nghị tuân thủ, giám sát giao dịch.
Nội dung lệnh trừng phạt và các đối tượng bị liệt kê
OFAC đã chỉ định nhiều cá nhân và thực thể vì liên quan đến rửa tiền, nguồn thu từ tội phạm mạng và quỹ thuê ngoài CNTT, nêu rõ Korea Mangyongdae Computer Technology Corporation và 54 địa chỉ tiền điện tử liên quan Cheil Credit Bank.
Danh sách tập trung vào các chuỗi giá trị tài trợ cho hoạt động mạng của Bắc Triều Tiên: chuyển tiền qua địa chỉ tiền điện tử, kênh outsourcing CNTT và cơ sở hạ tầng thanh toán. Việc liệt kê làm tăng rủi ro tuân thủ cho đối tác giao dịch với các địa chỉ này.
Tác động lên thị trường tiền điện tử và tổ chức tài chính
Danh sách OFAC khiến các sàn và tổ chức tài chính phải tăng cường sàng lọc, có thể phong tỏa hoặc từ chối giao dịch liên quan các địa chỉ bị nêu tên.
Thực tế, các địa chỉ tiền điện tử bị liên kết với chủ thể bị trừng phạt có nguy cơ bị gỡ khỏi dịch vụ, tăng kiểm soát KYC/AML và nâng cao yêu cầu báo cáo. Các ngân hàng, sàn và ví cần cập nhật bộ lọc để tránh rủi ro pháp lý và mất uy tín.
Khuyến nghị phòng ngừa cho doanh nghiệp và cá nhân
Doanh nghiệp nên cập nhật ngay danh sách cấm, điều chỉnh bộ lọc địa chỉ tiền điện tử, thực hiện thẩm định bổ sung và tạm dừng giao dịch với các bên khả nghi.
Người dùng cá nhân cần tránh tương tác với địa chỉ bị cảnh báo, kiểm tra thông tin trên danh sách OFAC và tham vấn chuyên gia tuân thủ nếu nghi ngờ. Tổ chức nên lưu hồ sơ kiểm tra để chứng minh nỗ lực tuân thủ.
Danh sách OFAC có thể thay đổi không?
Có, OFAC thường cập nhật danh sách khi có thông tin mới; các tổ chức cần kiểm tra định kỳ và tự động cập nhật bộ lọc tuân thủ.
Liệt kê ảnh hưởng thế nào đến giao dịch tiền điện tử?
Giao dịch với địa chỉ bị liệt kê có thể bị chặn hoặc phong tỏa bởi sàn, dẫn đến mất khả năng rút/chuyển và rủi ro pháp lý cho bên liên quan.
Làm sao kiểm tra một địa chỉ tiền điện tử có nằm trong danh sách hay không?
Kiểm tra trực tiếp trên danh sách OFAC, sử dụng công cụ giám sát Blockchain của nhà cung cấp uy tín hoặc dịch vụ tuân thủ chuyên môn.
