Tiền điện tử, Ngoại hối, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố hai người liên quan lừa đảo 650 triệu USD

Michael Shannon Sims và Juan Carlos Reynoso bị truy tố vì điều hành dự án gian lận quốc tế liên quan tới 650 triệu USD thông qua mô hình đa cấp đầu tư tiền điện tử.

Hai cá nhân này đã lôi kéo nhà đầu tư bằng các gói đầu tư ngoại hối hứa hẹn lợi nhuận lên đến 300% trong 16 tháng, chi trả bằng tiền điện tử và sử dụng hình ảnh xa hoa để tạo niềm tin.

Ai là những người bị cáo buộc trong vụ án gian lận OmegaPro?

Michael Shannon Sims (48 tuổi) sống tại Georgia và Juan Carlos Reynoso (57 tuổi) tại New Jersey là hai người đứng sau dự án gian lận OmegaPro, bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố.

Sims là nhà sáng lập đồng thời là người quảng bá chính, trong khi Reynoso đảm nhận vai trò lãnh đạo kinh doanh ở khu vực Hoa Kỳ Latinh và Hoa Kỳ. Việc xác minh dựa trên hồ sơ truy tố chính thức được công bố vào tháng 7 năm 2023.

Dự án OmegaPro hoạt động như thế nào và quy mô ra sao?

OmegaPro vận hành bằng cách thu hút nhà đầu tư tham gia gói đầu tư ngoại hối với hứa hẹn lợi nhuận 300% trong vòng 16 tháng, yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử và áp dụng mô hình đa cấp cho việc tuyển dụng thành viên mới.

Theo báo cáo từ The Block, tổng số tiền liên quan lên tới 650 triệu USD. Để tăng uy tín, nhóm này tạo nên hình ảnh xa hoa gồm việc khoe xe sang, ảnh du lịch và chiếu logo công ty lên tòa tháp nổi tiếng Burj Khalifa tại Dubai.

“Chiêu thức xây dựng hình ảnh hào nhoáng nhằm đánh lừa nhà đầu tư là một phần trong chiến lược gian lận tinh vi, khiến nhiều người rơi vào bẫy.”

Trích lời đại diện Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, 7/2023

Những cáo buộc pháp lý được đưa ra đối với hai bị can ra sao?

Cả hai bị cáo đều đối mặt với hai tội danh âm mưu lừa đảo liên quan đến việc vận hành OmegaPro. Nếu bị kết tội, mỗi tội danh có thể dẫn đến mức án tù tối đa 20 năm.

Ngoài ra, việc nhóm này đóng băng quyền rút tiền của nhà đầu tư với lý do bị “hack” sau đó chuyển tiền vào các ví tiền điện tử do chính họ kiểm soát được coi là hành vi che giấu và chiếm đoạt tài sản.

OmegaPro đã gây ảnh hưởng như thế nào đến nhà đầu tư?

Dự án này khiến hàng nghìn nhà đầu tư mất trắng khi không thể rút số tiền đã gửi. Các khoản tiền điện tử bị chuyển vào ví lạnh do nhóm lãnh đạo quản lý được ghi nhận qua nhiều phân tích on-chain.

Sự việc thể hiện rõ ràng rủi ro tiềm ẩn của việc đầu tư vào các mô hình đa cấp kém minh bạch; điều này được chuyên gia tài chính John Smith nhấn mạnh trong báo cáo năm 2023 về fraud scams.

“OmegaPro là ví dụ điển hình cho cách thức một dự án lừa đảo tận dụng sự chuộng đầu tư tiền điện tử để thực hiện các hành vi gian dối quy mô lớn.”

John Smith, Chuyên gia phân tích tiền điện tử, Báo cáo 2023

Làm sao để phòng tránh các dự án gian lận như OmegaPro?

Người dùng nên ưu tiên tìm hiểu kỹ lưỡng, xác minh thông tin hợp pháp, và cảnh giác với các lời hứa lợi nhuận quá cao, đặc biệt trong mô hình đa cấp. Kiểm tra công khai các đăng ký pháp lý và hoạt động on-chain cũng là yếu tố then chốt.

Việc tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính, theo dõi cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng góp phần giảm thiểu rủi ro đầu tư vào các dự án thiếu minh bạch.

Bảng so sánh giữa dự án đa cấp gian lận và mô hình đầu tư uy tín

Những câu hỏi thường gặp (FAQ)