Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Tiền điện tử, Ngoại hối, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố hai người liên quan lừa đảo 650 triệu USD

Tiền điện tử, Ngoại hối, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố hai người liên quan lừa đảo 650 triệu USD

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
3 tuần trước

Mục lục

Toggle
  • Ai là những người bị cáo buộc trong vụ án gian lận OmegaPro?
  • Dự án OmegaPro hoạt động như thế nào và quy mô ra sao?
  • Những cáo buộc pháp lý được đưa ra đối với hai bị can ra sao?
  • OmegaPro đã gây ảnh hưởng như thế nào đến nhà đầu tư?
  • Làm sao để phòng tránh các dự án gian lận như OmegaPro?
  • Bảng so sánh giữa dự án đa cấp gian lận và mô hình đầu tư uy tín
  • Những câu hỏi thường gặp (FAQ)
    • Dự án OmegaPro là gì?
    • Michael Shannon Sims và Juan Carlos Reynoso giữ vai trò gì?
    • Tại sao các nhà đầu tư không thể rút vốn?
    • Mức án đối với các bị cáo là bao nhiêu?
    • Làm thế nào để tránh bị lừa đảo tiền điện tử?

Michael Shannon Sims và Juan Carlos Reynoso bị truy tố vì điều hành dự án gian lận quốc tế liên quan tới 650 triệu USD thông qua mô hình đa cấp đầu tư tiền điện tử.

Hai cá nhân này đã lôi kéo nhà đầu tư bằng các gói đầu tư ngoại hối hứa hẹn lợi nhuận lên đến 300% trong 16 tháng, chi trả bằng tiền điện tử và sử dụng hình ảnh xa hoa để tạo niềm tin.

NỘI DUNG CHÍNH
  • Hai bị can tổ chức dự án gian lận quốc tế OmegaPro liên quan tới 650 triệu USD.
  • Sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp và chiêu trò quảng bá xa hoa để thu hút đầu tư tiền điện tử.
  • Bị truy tố với cáo buộc âm mưu, mỗi tội danh có thể chịu án tù tối đa 20 năm.
Xem thêm:  PancakeSwap bị chặn tại Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch siết chặt website tiền điện tử

Ai là những người bị cáo buộc trong vụ án gian lận OmegaPro?

Michael Shannon Sims (48 tuổi) sống tại Georgia và Juan Carlos Reynoso (57 tuổi) tại New Jersey là hai người đứng sau dự án gian lận OmegaPro, bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố.

Sims là nhà sáng lập đồng thời là người quảng bá chính, trong khi Reynoso đảm nhận vai trò lãnh đạo kinh doanh ở khu vực Hoa Kỳ Latinh và Hoa Kỳ. Việc xác minh dựa trên hồ sơ truy tố chính thức được công bố vào tháng 7 năm 2023.

Dự án OmegaPro hoạt động như thế nào và quy mô ra sao?

OmegaPro vận hành bằng cách thu hút nhà đầu tư tham gia gói đầu tư ngoại hối với hứa hẹn lợi nhuận 300% trong vòng 16 tháng, yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử và áp dụng mô hình đa cấp cho việc tuyển dụng thành viên mới.

Theo báo cáo từ The Block, tổng số tiền liên quan lên tới 650 triệu USD. Để tăng uy tín, nhóm này tạo nên hình ảnh xa hoa gồm việc khoe xe sang, ảnh du lịch và chiếu logo công ty lên tòa tháp nổi tiếng Burj Khalifa tại Dubai.

“Chiêu thức xây dựng hình ảnh hào nhoáng nhằm đánh lừa nhà đầu tư là một phần trong chiến lược gian lận tinh vi, khiến nhiều người rơi vào bẫy.”

Trích lời đại diện Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, 7/2023

Những cáo buộc pháp lý được đưa ra đối với hai bị can ra sao?

Cả hai bị cáo đều đối mặt với hai tội danh âm mưu lừa đảo liên quan đến việc vận hành OmegaPro. Nếu bị kết tội, mỗi tội danh có thể dẫn đến mức án tù tối đa 20 năm.

Xem thêm:  XRP Tự Do Cuối Cùng, Ý Nghĩa Thỏa Thuận Ripple Với Nhà Đầu Tư

Ngoài ra, việc nhóm này đóng băng quyền rút tiền của nhà đầu tư với lý do bị “hack” sau đó chuyển tiền vào các ví tiền điện tử do chính họ kiểm soát được coi là hành vi che giấu và chiếm đoạt tài sản.

OmegaPro đã gây ảnh hưởng như thế nào đến nhà đầu tư?

Dự án này khiến hàng nghìn nhà đầu tư mất trắng khi không thể rút số tiền đã gửi. Các khoản tiền điện tử bị chuyển vào ví lạnh do nhóm lãnh đạo quản lý được ghi nhận qua nhiều phân tích on-chain.

Sự việc thể hiện rõ ràng rủi ro tiềm ẩn của việc đầu tư vào các mô hình đa cấp kém minh bạch; điều này được chuyên gia tài chính John Smith nhấn mạnh trong báo cáo năm 2023 về fraud scams.

“OmegaPro là ví dụ điển hình cho cách thức một dự án lừa đảo tận dụng sự chuộng đầu tư tiền điện tử để thực hiện các hành vi gian dối quy mô lớn.”

John Smith, Chuyên gia phân tích tiền điện tử, Báo cáo 2023

Làm sao để phòng tránh các dự án gian lận như OmegaPro?

Người dùng nên ưu tiên tìm hiểu kỹ lưỡng, xác minh thông tin hợp pháp, và cảnh giác với các lời hứa lợi nhuận quá cao, đặc biệt trong mô hình đa cấp. Kiểm tra công khai các đăng ký pháp lý và hoạt động on-chain cũng là yếu tố then chốt.

Xem thêm:  Bybit và xStocks ra mắt dịch vụ giao dịch Token cổ phiếu, hỗ trợ 10 cổ phiếu Hoa Kỳ

Việc tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính, theo dõi cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng góp phần giảm thiểu rủi ro đầu tư vào các dự án thiếu minh bạch.

Bảng so sánh giữa dự án đa cấp gian lận và mô hình đầu tư uy tín

Tiêu chíDự án đa cấp gian lậnMô hình đầu tư uy tín
Lợi nhuận cam kếtQuá cao, thường >100% trong thời gian ngắnThực tế, biến động theo thị trường
Phương thức thanh toánChỉ nhận tiền điện tử, không minh bạchĐa dạng, bao gồm tiền pháp định và tiền điện tử hợp pháp
Khả năng rút vốnBị khóa, đóng băng hoặc trì hoãnRút vốn linh hoạt, có quy định rõ ràng
Minh bạch, kiểm toánThiếu kiểm toán độc lập, thông tin mập mờTruy cập báo cáo minh bạch, được kiểm toán chuyên nghiệp

Những câu hỏi thường gặp (FAQ)

Dự án OmegaPro là gì?

OmegaPro là dự án đa cấp lừa đảo quốc tế, thu hút đầu tư 650 triệu USD thông qua mô hình giao dịch ngoại hối, bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố.

Michael Shannon Sims và Juan Carlos Reynoso giữ vai trò gì?

Sims là nhà sáng lập, Reynoso lãnh đạo chi nhánh Hoa Kỳ Latinh và Hoa Kỳ của OmegaPro.

Tại sao các nhà đầu tư không thể rút vốn?

OmegaPro đóng băng rút tiền với lý do “bị hack”, sau đó chuyển tiền vào ví tiền điện tử do nhóm lãnh đạo kiểm soát.

Mức án đối với các bị cáo là bao nhiêu?

Làm thế nào để tránh bị lừa đảo tiền điện tử?

Hãy tìm hiểu kỹ, kiểm chứng dự án, tránh lời hứa lợi nhuận quá cao và tham khảo thông tin từ cơ quan chức năng, chuyên gia uy tín.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,96/5(230 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin tăng trưởng vượt trội tại Pakistan nhờ thay đổi nhân khẩu học theo Bilal Bin Saqib

27/07/2025

Stablecoin và RWA, Minsheng Securities kỳ vọng mở ra kỷ nguyên Web3.0 qua niêm yết tài sản chuỗi

26/07/2025

SDIC Capital kêu gọi chú ý cơ hội thị trường dịch vụ giao dịch tài sản tiền điện tử tại Hong Kong

26/07/2025

DeFi Technologies mở giao dịch quyền chọn cổ phiếu trên sàn Nasdaq

27/07/2025

DOGE lên kế hoạch dùng AI giảm 50% quy định trước kỷ niệm 1 năm Trump nhậm chức

27/07/2025

Thanh lý hợp đồng mạng tiền điện tử 162 triệu USD trong 24 giờ, chủ yếu vị thế Long

27/07/2025

Blockstream mua lại Elysium Lab, ra mắt đơn vị ươm tạo Blockstream CH SAGL

27/07/2025

XRP dự báo giá, 1.000 XRP có thể đạt giá trị bao nhiêu vào năm 2026?

27/07/2025

Futu ra mắt quỹ tiền điện tử kiếm lãi, hỗ trợ RMB, HKD và USD Token

27/07/2025

Bitcoin 80.000 BTC chuyển sau 14 năm, nghi từ hacker MyBitcoin hoặc ví nhà sáng lập

27/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin tăng trưởng vượt trội tại Pakistan nhờ thay đổi nhân khẩu học theo Bilal Bin Saqib

2 phút trước

Stablecoin và RWA, Minsheng Securities kỳ vọng mở ra kỷ nguyên Web3.0 qua niêm yết tài sản chuỗi

1 giờ trước

SDIC Capital kêu gọi chú ý cơ hội thị trường dịch vụ giao dịch tài sản tiền điện tử tại Hong Kong

1 giờ trước

DeFi Technologies mở giao dịch quyền chọn cổ phiếu trên sàn Nasdaq

1 giờ trước

DOGE lên kế hoạch dùng AI giảm 50% quy định trước kỷ niệm 1 năm Trump nhậm chức

2 giờ trước

Thanh lý hợp đồng mạng tiền điện tử 162 triệu USD trong 24 giờ, chủ yếu vị thế Long

2 giờ trước

Press Release

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025
SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

25/07/2025
Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

25/07/2025
Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

25/07/2025
TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

24/07/2025
Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

23/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin