Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa đệ trình đơn kiện dân sự nhằm tịch thu 7,74 triệu USD tiền điện tử bị rửa tiền bởi các nhân viên IT Triều Tiên. Đây là kết quả của quá trình điều tra kỹ lưỡng, phát hiện một mạng lưới tinh vi sử dụng danh tính giả hoặc đánh cắp để thâm nhập các doanh nghiệp công nghệ tại Hoa Kỳ cùng nhiều quốc gia khác. Mục đích là đánh cắp các khoản thu nhập hợp pháp từ công việc, hợp thức hóa thông qua nhiều phương thức rửa tiền phức tạp.
Những đối tượng này chủ yếu nhận thù lao bằng stablecoin – tài sản số gắn với giá trị thực, đảm bảo giảm thiểu biến động thị trường – nhằm tránh sự giám sát của các tổ chức quản lý tài chính. Sau đó, nguồn tiền được tách nhỏ, chuyển đổi sang các loại tiền điện tử khác, sử dụng nhiều ví không xác định nhằm xóa dấu vết, trước khi tái nhập về nước.
Động thái của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thể hiện sự quyết liệt trong việc truy quét các hoạt động lạm dụng không gian tiền điện tử cho mục đích bất hợp pháp, đặc biệt là các hành vi rửa tiền xuyên biên giới. Đây đồng thời là hồi chuông cảnh báo về sự phát triển của các thủ thuật, kỹ nghệ che giấu dấu vết trên blockchain, đòi hỏi cộng đồng tiền điện tử quốc tế phải tăng cường phối hợp giữa pháp luật và công nghệ để kiểm soát rủi ro.
Vụ việc này cũng nhấn mạnh rủi ro khi thuê nhân sự từ nguồn không xác thực, đặc biệt trong lĩnh vực nhạy cảm như tiền điện tử và công nghệ blockchain, nơi giao dịch đề cao tính ẩn danh và phi tập trung. Việc lạm dụng các stablecoin như một công cụ rửa tiền ngày càng phổ biến, khiến các công cụ AML (chống rửa tiền) cần phải liên tục được nâng cấp và cá nhân, tổ chức tham gia thị trường phải thận trọng hơn khi xác thực thông tin về đối tác.
Tổng quan, Bộ Tư pháp đã cứng rắn với hoạt động phạm tội liên quan đến tiền điện tử, nhất là trong bối cảnh các cá nhân, tổ chức lợi dụng kỹ thuật ẩn danh, kỹ thuật bao bọc tài sản số nhằm né tránh chế tài quốc tế. Điều này củng cố thông điệp: mọi giao dịch dù phức tạp đến đâu cũng có thể bị lần ra trên hệ sinh thái blockchain nếu đủ trình độ kỹ thuật và quyết tâm từ các cơ quan pháp lý.
