Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Hoa Kỳ truy thu 7,7 triệu USD tiền điện tử rửa từ trò lừa IT Triều Tiên

Hoa Kỳ truy thu 7,7 triệu USD tiền điện tử rửa từ trò lừa IT Triều Tiên

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
3 tuần trước

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mới đây đã đệ trình đơn kiện dân sự nhằm tịch thu các tài sản tiền điện tử và NFT bị cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền của Triều Tiên. Động thái này đánh dấu sự mở rộng phạm vi can thiệp của các cơ quan chức năng Hoa Kỳ vào lĩnh vực tiền điện tử, vốn ngày càng trở thành công cụ tiềm năng cho hoạt động tài chính bất hợp pháp trên phạm vi toàn cầu.

Theo cáo buộc, các tài sản số này được sử dụng trong các giao dịch nhằm tẩy trắng dòng tiền thu lợi bất chính, chuyển đổi thành các đồng tiền ổn định giá trị hoặc NFT – loại Token không thể thay thế dựa trên công nghệ blockchain. Tình huống này cho thấy những tổ chức tội phạm cấp quốc gia như Triều Tiên đã tận dụng triệt để đặc tính ẩn danh, phi tập trung, cũng như khả năng tương tác xuyên biên giới của tiền điện tử.

Việc thực thi lệnh tịch thu tiền điện tử và NFT không chỉ giới hạn ở yếu tố pháp lý quốc tế mà còn đặt ra thách thức lớn về mặt kỹ thuật, bao gồm cả công tác phân tích giao dịch trong hệ thống On-chain, xác định địa chỉ ví đích thực và truy xuất dữ liệu Blockchain. Sự kiện lần này làm nổi bật rõ ràng hơn vai trò ngày càng quan trọng của các đơn vị chuyên gia điều tra tài sản số, cũng như việc tích hợp các giải pháp AML (chống rửa tiền) công nghệ cao vào quá trình kiểm soát rủi ro tài chính kỹ thuật số.

Xem thêm:  Ethereum Spot ETF Thu Hút 38,7741 Triệu USD Trong 7 Ngày Liền

Ngoài ra, hành động của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truyền tải thông điệp cứng rắn tới các đối tượng lạm dụng không gian DeFi – DeFi, và NFT trong các hoạt động phạm pháp. Việc phối hợp giữa các tổ chức giám sát quốc tế đang được thúc đẩy nhằm nâng cao khả năng nhận diện, ngăn chặn các dòng tiền nghi vấn, từ đó bảo vệ môi trường tiền điện tử khỏi các tác nhân độc hại.

Tóm lại, vụ việc phản ánh xu hướng gia tăng sử dụng tiền điện tử vào mục đích rửa tiền xuyên quốc gia, đồng thời thể hiện quyết tâm của giới chức Hoa Kỳ trong việc thiết lập hành lang pháp lý, công cụ truy vết và khả năng can thiệp trực tiếp vào hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số – nơi mà ranh giới giữa tài sản hợp pháp và bất hợp pháp ngày càng trở nên mong manh.

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Galaxy và Manifold nạp 30 triệu USDC vào HyperLiquid, mua HYPE

27/06/2025

Cá voi chuyển 1.613 bitcoin trị giá 173 triệu USD vào Binance

27/06/2025

Phát ngôn viên đảng cầm quyền Ấn Độ đề xuất dự án thử nghiệm dự trữ Bitcoin

27/06/2025

Ripple CTO tiết lộ nhiều thương vụ, nâng cấp XRP Ledger tăng tính lập trình

27/06/2025

CoreWeave tiếp tục đề xuất mua lại công ty khai thác Bitcoin Core Scientific

27/06/2025

Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật thúc đẩy công nghệ blockchain

27/06/2025

Byzanlink phát triển hạ tầng Token RWA Dubai thu 1 triệu USD vốn riêng

27/06/2025

Nền tảng Token hóa Private Equity Jarsy gọi vốn 5 triệu USD

27/06/2025

Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ: Luật Crypto hoàn tất 30.9

27/06/2025

Cố vấn Nhà Trắng về Tài sản số, Hoa Kỳ xây dựng hạ tầng dự trữ Bitcoin chiến lược

27/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Galaxy và Manifold nạp 30 triệu USDC vào HyperLiquid, mua HYPE

26 phút trước

Cá voi chuyển 1.613 bitcoin trị giá 173 triệu USD vào Binance

45 phút trước

Phát ngôn viên đảng cầm quyền Ấn Độ đề xuất dự án thử nghiệm dự trữ Bitcoin

59 phút trước

Ripple CTO tiết lộ nhiều thương vụ, nâng cấp XRP Ledger tăng tính lập trình

1 giờ trước

CoreWeave tiếp tục đề xuất mua lại công ty khai thác Bitcoin Core Scientific

2 giờ trước

Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật thúc đẩy công nghệ blockchain

2 giờ trước

Press Release

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025
Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

26/06/2025
Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

26/06/2025
Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

25/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin