Chính phủ Hoa Kỳ thu giữ 7,1 triệu USD tiền điện tử liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư dầu khí quy mô lớn.
Khoản tiền này là một phần trong vụ lừa đảo tổng cộng 97 triệu USD, xảy ra từ giữa 2022 đến giữa 2024, khi các nhà đầu tư bị hứa hẹn lợi nhuận cao từ cơ sở lưu trữ dầu khí nhưng thực tế bị chiếm đoạt.
- 7,1 triệu USD tiền điện tử đã bị thu giữ, thuộc vào vụ lừa đảo đầu tư dầu khí với tổng thiệt hại 97 triệu USD.
- Tiền được rửa thông qua các ví tiền điện tử liên quan đến Nga, Nigeria và chuyển về sàn Binance.
- Vụ án nằm trong chiến dịch truy quét gian lận tiền điện tử đang gia tăng trên toàn cầu.
Vụ lừa đảo dầu khí quy mô lớn dẫn đến việc thu giữ tiền điện tử ra sao?
Theo Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Seattle, hành vi lừa đảo đã thu hút 97 triệu USD từ các nhà đầu tư qua hứa hẹn lợi nhuận cao từ các dự án lưu trữ dầu.
Thay vì đầu tư thực chất, nhóm lừa đảo biến khoản tiền này thành các tài sản tiền điện tử và chấm dứt liên lạc với nhà đầu tư. Hành trình số hóa của khoản tiền xấu bắt đầu khi chúng được chuyển đổi sang Bitcoin, Tether, USDC và Ethereum.
Phó công tố viên Teal Luthy Miller nhấn mạnh: nhóm phạm tội “di chuyển khoản tiền phi pháp qua nhiều tài khoản tiền điện tử nhằm rửa tiền, che giấu nguồn gốc.” Những nỗ lực này cho thấy sự tinh vi của các vụ lừa đảo hiện đại.
Sự biến hóa tinh vi của tiền điện tử tạo nên một thách thức lớn trong việc phát hiện và ngăn chặn các vụ lừa đảo xuyên quốc gia.
Teal Luthy Miller, Phó công tố viên Hoa Kỳ, năm 2025
Tiền điện tử đã được chuyển qua những nơi nào?
Số tiền lừa đảo chuyển đổi thành các loại tiền điện tử chính, phục vụ việc rửa tiền quốc tế.
Cụ thể, Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USDC và Ether (ETH) được mua và chuyển qua các ví liên quan đến Nga, Nigeria, tạo nên mạng lưới phức tạp. Phần lớn số tiền này cuối cùng được gửi đến sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới là Binance.
Geoffrey Auyeung, một trong những người bị buộc tội, đã bị bắt tháng 8 năm 2024 khi nhận phần lớn số tiền và chuyển đổi chúng sang tiền điện tử. Lực lượng chức năng cũng thu giữ 2,3 triệu USD từ các tài khoản ngân hàng của ông này.
Việc rửa tiền qua các tài khoản tiền điện tử liên quốc gia cho thấy sự cần thiết của hợp tác quốc tế trong kiểm soát tài sản số.
David Cohen, Trưởng phòng điều tra tội phạm tài chính, 2025
Vụ án có phải là một phần của chiến dịch chống gian lận tiền điện tử rộng lớn?
Vụ lừa đảo dầu khí không phải hiện tượng đơn lẻ mà nằm trong bối cảnh gia tăng các vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử trên toàn thế giới.
Chỉ trong vài tuần gần đây, nhiều vụ án lớn đã được các cơ quan chức năng tại Hoa Kỳ và quốc tế triệt phá, bao gồm các vụ lừa đảo từ vài trăm nghìn đến hàng trăm triệu USD. Ví dụ, các nhà điều tra đã xử lý các vụ gian lận tiền điện tử với quy mô lên đến 650 triệu USD và các vụ án liên quan đến mô hình Ponzi.
Điều này thể hiện rõ nỗ lực phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính trong kỷ nguyên số.
| Vụ án | Quy mô (USD) | Đặc điểm | Biện pháp xử lý |
|---|---|---|---|
| Lừa đảo dầu khí | 97 triệu | Lừa hứa lợi nhuận từ kho lưu trữ dầu, chuyển tiền qua tiền điện tử | Thu giữ 7,1 triệu tiền điện tử, bắt giữ đối tượng chính |
| OmegaPro | 650 triệu | Sàn đầu tư đa cấp lừa đảo | Khởi tố pháp lý, truy bắt người liên quan |
| Vụ Ponzi của vận động viên rugby | 900.000 | Mô hình huy động vốn theo kiểu Ponzi | Bản án tù và phạt tài chính |
Câu hỏi thường gặp
Vì sao tiền điện tử thường được dùng trong các vụ lừa đảo như thế này?
Tiền điện tử cho phép chuyển khoản nhanh, ẩn danh và xuyên biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc che giấu nguồn gốc tài sản bất hợp pháp.
Chính phủ có thể thu hồi tiền điện tử sau các vụ lừa đảo không?
Có, thông qua hợp tác quốc tế và các biện pháp kỹ thuật, cơ quan chức năng có thể truy vết và thu giữ tài sản tiền điện tử liên quan đến tội phạm.
Nhà đầu tư cần lưu ý gì để tránh bị lừa?
Nên kiểm tra kỹ thông tin đối tác, tránh đầu tư vào các dự án không minh bạch và cảnh giác với hứa hẹn lợi nhuận bất thường.
Việc thu giữ tiền điện tử có thể hoàn lại cho nạn nhân không?
Thường số tiền bị thu giữ sẽ được dùng để hoàn trả cho những nạn nhân được xác minh chính thức qua quá trình pháp lý.
Vụ án có cho thấy sự phối hợp quốc tế trong chống gian lận tiền điện tử hiệu quả không?
Rõ ràng các cơ quan chức năng thế giới đang hợp tác mạnh mẽ, thúc đẩy xử lý các vụ án xuyên quốc gia về tiền điện tử.
