Kwanghee Anh, cư dân Dallas 46 tuổi, bị kết án 58 tháng tù liên bang vì tham gia đường dây gian lận khoản vay ngân hàng kéo dài nhiều năm và phải bồi thường khoảng 8,34 triệu USD cho các tổ chức tài chính bị ảnh hưởng.
Anh nhận tội vào ngày 17/3 với một cáo buộc âm mưu gian lận ngân hàng. Vụ việc liên quan đến hoạt động làm giả hồ sơ tài chính để hỗ trợ khách hàng nộp đơn vay chứa thông tin sai lệch.
Các công tố viên cho biết Anh cùng đồng phạm làm việc tại Preferred Marketing Group trong giai đoạn từ tháng 1/2014 đến tháng 3/2016. Nhóm này bị cáo buộc làm giả biểu mẫu W-2 của Sở Thuế vụ Mỹ, phiếu lương và hồ sơ việc làm nhằm thổi phồng thu nhập hoặc tạo dựng thông tin việc làm cho khách hàng.
Cuộc điều tra xác định đường dây đã khiến nhiều bên cho vay, trong đó có các tổ chức tài chính được bảo hiểm liên bang, cấp ít nhất 10 triệu USD dưới dạng khoản vay và sản phẩm tín dụng gian lận. Thiệt hại đối với các tổ chức tài chính vượt 8,3 triệu USD.
