Chính phủ Nga đang cân nhắc việc cấm giao dịch tiền mặt với tiền điện tử và một số sàn giao dịch lớn trong nước đã bị cảnh sát kiểm tra. Sàn Mosca nằm tại Trung tâm Kinh doanh Quốc tế Moscow đã bị đột kích vào ngày 23 tháng 4 do nghi ngờ gian lận từ khách hàng Dmitry Titarenko – người đứng đầu phát triển của Mosca xác nhận. Theo Titarenko, cơ quan thi hành pháp luật đã kiểm tra dữ liệu khách hàng như một thủ tục tiêu chuẩn.
Khám xét tại văn phòng Mosca diễn ra sau khi có báo cáo về các vụ bắt giữ liên quan đến một vụ trộm tiền điện tử lớn, trong đó một nạn nhân đã bị lừa để giao cho kẻ gian một khoản tiền mặt lớn. Đồng thời, Evgeny Masharov, thành viên của Phòng Công dân Nga, đã đề xuất cấm các sàn giao dịch tiền điện tử nhận tiền mặt từ khách hàng để bảo vệ nhà đầu tư khỏi gian lận. Masharov nhấn mạnh rằng việc cấm này sẽ là một “đòn mạnh” cho những kẻ gian lận.
Olga Serova, cựu cố vấn chính quyền khu vực Samara, tố cáo bị lừa mất 421 triệu rúp Nga, tương đương 5,1 triệu USD. Theo thông tin, ít nhất bảy người đã bị bắt giữ trong vụ việc này.
Mosca cho phép khách hàng nạp tối đa 100.000 USDT mỗi ngày nhưng không rõ vụ việc của Serova có liên quan đến vụ đột kích không. Theo Titarenko, hãng đã nâng cao các biện pháp chống rửa tiền và kiểm tra danh tính khách hàng để ngăn chặn gian lận.
Cuộc đột kích diễn ra khi Mosca là khách mời chính của một sự kiện địa phương lớn – Blockchain Life, lần đầu trở lại Moscow kể từ năm 2021. Tại đây, Mosca đạt danh hiệu “dịch vụ sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất”.
Theo Sergey Mendeleev, nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng tiền điện tử Nga, đề xuất cấm giao dịch từ tiền mặt sang tiền điện tử đang gây lo ngại. Ông chỉ ra rằng những đợt kiểm tra như vậy là chuyện thường gặp với các dịch vụ tại Moscow City.