Theo thông tin từ trang web tư pháp Hoa Kỳ, một người đàn ông ở Montana đã bị kết tội rửa tiền điện tử. Sau ba ngày xét xử, ông Randall V. Rule, 73 tuổi, trước đây là cư dân của Kalispell, Montana, đã bị tuyên có tội với tất cả các cáo buộc. Vào ngày 16 tháng 11 năm 2022, bồi thẩm đoàn liên bang đã buộc tội Randall V. Rule và cựu cư dân Irmo, South Carolina, Gregory C. Nysewander, với tội danh âm mưu rửa tiền, rửa tiền, và âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Theo cáo trạng, Rule và Nysewander cùng những người khác đã âm mưu rửa số tiền thu được từ các hoạt động lừa đảo qua chuyển khoản và bưu điện thông qua tiền điện tử.
Các bị cáo đã chuyển đổi tiền tệ thành tiền điện tử và gửi tiền điện tử vào các tài khoản do các đồng phạm trong và ngoài nước kiểm soát. Họ còn đưa ra các tuyên bố sai và che dấu những thông tin quan trọng để tránh bị phát hiện tính chất gian lận của các khoản tiền gửi, chuyển khoản, và giao dịch. Các bị cáo cũng đã giả mạo thông tin khi hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản và giao tiếp với các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử. Trong quá trình âm mưu, Rule, Nysewander và những đồng phạm của họ đã rửa hơn 2,4 triệu USD.
