Mối quan hệ của Silvergate với FTX phải đối mặt với sự giám sát mới từ các thượng nghị sĩ

Một số thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đang tìm kiếm thông tin chi tiết mới từ Silvergate Money về việc họ biết về hành vi sai trái của FTX, theo một báo cáo. ngày 31 tháng 1 báo cáo từ Bloomberg.

Các thượng nghị sĩ chịu trách nhiệm cho cuộc điều tra bao gồm nhà phê bình tiền điện tử nổi tiếng Elizabeth Warren (D-Mass.) Cũng như Roger Marshall (R-Kan.) và John Kennedy (R-La.)

Theo một bức thư mà Bloomberg có được, các thượng nghị sĩ khẳng định rằng Silvergate đã không trả lời thấu đáo các câu hỏi trước đây của họ và nói rằng những lo ngại về tính bảo mật là “không phải là lý do có thể chấp nhận được” cho việc ngân hàng không tiết lộ thông tin. Họ nói thêm rằng Quốc hội và công chúng nợ thông tin về vai trò của Silvergate trong sự sụp đổ của FTX.

Nhóm thượng nghị sĩ cũng yêu cầu Silvergate tiết lộ liệu họ có biết rằng FTX đã hướng dẫn người dùng chuyển tiền vào tài khoản của Alameda tại Silvergate hay không — một trường hợp quản lý quỹ sai lầm lần đầu tiên được báo cáo tháng Mười Một trước. Các thượng nghị sĩ cũng hỏi Silvergate liệu họ có đánh dấu bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào không. Hơn nữa, họ đã hỏi Silvergate về quy trình thẩm định cũng như kết quả đánh giá và kiểm toán bên ngoài.

Ở những nơi khác trong bức thư, các thượng nghị sĩ lưu ý rằng Silvergate đã nhận được khoản vay 4,3 tỷ đô la từ Ngân hàng cho vay mua nhà liên bang – một hệ thống ngân hàng do chính phủ tài trợ – sau sự sụp đổ của FTX vào cuối năm 2022. Họ nói thêm rằng Silvergate dựa vào ngân hàng với tư cách là người cho vay cuối cùng . Nhóm thượng nghị sĩ đã hỏi Silvergate về kế hoạch sử dụng khoản vay đó.

Các thượng nghị sĩ tương tự trước đó đã yêu cầu câu trả lời từ Silvergate trong một bức thư tương tự vào tháng 12. Mặc dù Silvergate đã trích dẫn các quy tắc bảo mật vào thời điểm đó, nhưng nó đã tiết lộ rằng mối quan hệ của nó với Alameda Study đã có trước khi thành lập FTX. Nó cũng nói rằng nó đang xem xét các giao dịch liên quan đến cả hai công ty. Ngân hàng nói thêm rằng họ tiến hành thẩm định các khách hàng của mình, nhắc lại một tuyên bố được đưa ra trước công chúng vào đầu tháng đó.

Silvergate có thời hạn đến ngày 13 tháng 2 để trả lời loạt câu hỏi mới nhất. Không rõ các bước sẽ được thực hiện nếu nó không phản hồi, mặc dù báo cáo của Bloomberg gợi ý rằng các thượng nghị sĩ có thể thông qua các cơ quan quản lý ngân hàng để có được thông tin được yêu cầu.