Khoản Quyên Góp Bitcoin 31 triệu USD: Vết Nối Mờ Ám Từ Alphabay Đến Ross Ulbricht
Một khoản quyên góp trị giá 31 triệu USD bằng Bitcoin cho Ross Ulbricht — người sáng lập Silk Road vừa được ân xá — đã khiến cộng đồng tiền điện tử chấn động. Các nhà điều tra nhận định nguồn gốc số kinh phí này có liên quan chặt chẽ đến Alphabay, chợ đen nổi tiếng từng kế vị Silk Road, làm dấy lên làn sóng lo ngại về dòng chảy tài sản bất hợp pháp qua tiền điện tử.
Truy Dấu Bitcoin: Manh Mối Đến Từ Alphabay
Theo báo cáo ngày 5/6 của WIRED, các chuyên gia phân tích blockchain tại Chainalysis đã xác định hơn 300 BTC được chuyển đến ví của Ulbricht xuất phát từ ví liên kết với Alphabay. Chainalysis nhận định, người chuyển tiền rất có thể là một cựu vendor của chợ đen này, danh tính vẫn hoàn toàn trong vòng bí ẩn. Để che giấu dấu vết, các đồng Bitcoin đã đi qua nhiều dịch vụ mixing crypto nhằm ẩn danh nguồn gốc dòng vốn trước khi đến tay Ulbricht.
ZachXBT: Mixer Gia Tăng Mức Độ Phức Tạp
Nhà điều tra độc lập ZachXBT củng cố thêm cho giả thuyết về việc sử dụng các kỹ thuật che lấp như: dùng nhiều dịch vụ crypto mixer, rút tiền làm nhiều đợt nhỏ, chuyển qua nhiều sàn giao dịch tập trung. Một trong các công cụ trộn coin được nhắc đến là Jambler — mixer tập trung chuyên hỗ trợ ngụy trang dòng tiền bất hợp pháp, tạo lớp bảo vệ phức tạp cho kẻ gửi.
Alphabay: Di Sản U Ám Của Chợ Đen
Alphabay nổi lên như thị trường darknet lớn nhất sau khi Silk Road bị triệt tiêu năm 2013; đến lượt mình, Alphabay cũng bị xóa sổ dưới chiến dịch Operation Bayonet năm 2017 với sự phối hợp lực lượng từ các tổ chức thực thi pháp luật và chuyên gia blockchain, bao gồm cả Chainalysis. Cả Alphabay lẫn Silk Road đều từng đứng đầu danh sách “tội đồ” khi cho phép buôn bán ma túy, rửa tiền, và các giao dịch phi pháp xuyên biên giới bằng tiền điện tử như Bitcoin.
Ross Ulbricht: Tượng Đài Gây Tranh Cãi
Ross Ulbricht — cha đẻ của Silk Road — bị kết án hai án tù chung thân cộng thêm 40 năm vào năm 2015. Tuy nhiên, ngày 21/1/2025, ông bất ngờ được cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ân xá. Dù bị giam giữ gần một thập kỷ, vụ quyên góp Bitcoin vừa rồi hé lộ Ulbricht vẫn còn nhiều người hậu thuẫn từ giới tội phạm kỹ thuật số — những kẻ xem ông là biểu tượng tự do trên vùng đất tối của internet.
Tác Động Với Quy Chế Tiền Điện Tử
Sự kiện này phơi bày trò “mèo vờn chuột” không điểm dừng giữa lực lượng chức năng và các đối tượng thao túng tiền điện tử ở tầng ngầm. Những thách thức trong việc truy vết giao dịch tiền điện tử ngày càng lớn, đặc biệt khi dịch vụ mixing và các công cụ bảo mật ngày càng tinh vi, đẩy trách nhiệm giám sát và phát hiện rửa tiền lên một nấc mới trong ngành. Hệ quả, yêu cầu cải tiến hạ tầng pháp lý, cũng như phát triển các giải pháp truy vết blockchain ngày càng trở nên cấp thiết.
