Mining City đã vô hiệu hóa việc rút tiền của đơn vị liên kết, chỉ cho phép những người đã hoàn thành KYC

Theo Behind MLM, bắt đầu từ ngày 16 tháng 10, Mining City chỉ cho phép các chi nhánh đã hoàn thành KYC rút lui. Điều này có nghĩa là dự án đã vô hiệu hóa việc rút tiền liên kết.

Thành phố khai thác vô hiệu hóa việc rút tiền, bắt đầu lừa đảo thoát KYC

Tuần trước, Mining City đã đưa ra một thông báo khẳng định họ đang triển khai KYC vì các quy định. Có thể là do áp lực ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý.

“Tại Mining City, chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ lợi ích tốt nhất của cộng đồng. Thực tế là những thay đổi sâu rộng đang diễn ra trong ngành công nghiệp tiền điện tử và áp lực từ các cơ quan quản lý bên ngoài đối với các công ty và cộng đồng tiền điện tử đang gia tăng ”, họ nói. “Chúng tôi cố gắng phát triển trên quy mô toàn cầu và đồng thời mang đến cho cộng đồng Thành phố Mỏ ngày càng nhiều cơ hội, sản phẩm và dịch vụ thú vị.”

Theo đó, với tuyên bố bảo vệ cộng đồng và doanh nghiệp mà nó được xây dựng, dự án cho biết nó cần được điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Vì vậy, Mining City đã quyết định yêu cầu KYC cho tất cả người dùng.

“Để bảo vệ cộng đồng của chúng tôi và doanh nghiệp mà nó được xây dựng xung quanh, và chúng tôi cần điều chỉnh nó theo yêu cầu của các cơ quan quản lý. Như một bước tiến quan trọng, chúng tôi đang giới thiệu các yêu cầu KYC cho tất cả người dùng ”, dự án kết luận.

Từ giữa năm 2019, Mining City đã được biết đến như một dự án chuyên lừa đảo chứng khoán trên toàn cầu. Điều này cho thấy rõ ràng rằng họ không quan tâm đến các quy định. Vì vậy, bây giờ một dự án tạm gọi là lừa đảo đã bắt đầu yêu cầu KYC?

Nhưng có lẽ họ không có ý định tốt như vậy. Họ có thể sử dụng KYC để hạn chế rút tiền liên kết. Điều này hoạt động vì mọi người có xu hướng đăng ký các chương trình Ponzi bằng thông tin xác thực không có thật. Vì vậy việc trùng lặp tài khoản là rất nhiều.

“Để hoàn tất thủ tục KYC, dữ liệu cá nhân và tài liệu cơ bản của bạn sẽ cần được cung cấp (chẳng hạn như họ và tên, ngày sinh, địa chỉ email, số điện thoại và giấy tờ tùy thân có liên quan xác nhận những điều trên, chẳng hạn như, một thẻ căn cước, hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe), ”Mining City nêu rõ. “Trong một số trường hợp riêng lẻ, bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp thêm dữ liệu cá nhân”.

Được biết, Mining City tuyên bố xác minh KYC sẽ được cung cấp thông qua Sumsub, một thương gia bên thứ ba đại diện cho nó có trụ sở tại London, Vương quốc Anh. Nhưng câu hỏi liệu Sumsub có biết các dịch vụ của mình đang được sử dụng để cung cấp KYC bởi một kế hoạch Ponzi hay không vẫn chưa rõ ràng.

Được biết, có thể mất tới 15 ngày làm việc để bạn gửi email xác minh. Một số người bình luận cho biết sự chậm trễ xử lý có thể lên đến 30 ngày làm việc hoặc… thậm chí lâu hơn.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram