Quan chức Mỹ đang rà soát nguồn tài trợ cho chính quyền Maduro, bao gồm khả năng tài sản liên quan là hàng hóa vật chất hoặc tài sản kỹ thuật số/tiền điện tử.
Động thái này tập trung vào việc truy vết dòng tiền và cấu trúc tài sản liên quan, trong bối cảnh một số cá nhân trong hệ thống an ninh quốc gia Mỹ tham gia điều tra.
- Mỹ xem xét nguồn tiền tài trợ cho chính quyền Maduro.
- Kiểm tra tài sản liên quan: hàng hóa vật chất và tài sản kỹ thuật số/tiền điện tử.
- Hệ thống an ninh quốc gia Mỹ có nhiều cá nhân tham gia điều tra.
Mỹ đang điều tra nguồn tài trợ và loại tài sản liên quan
Quan chức Mỹ đang rà soát các nguồn tài trợ cho chính quyền Maduro và xác định liệu tài sản liên quan có bao gồm hàng hóa vật chất hoặc tài sản kỹ thuật số, trong đó có tiền điện tử.
Theo CoinDesk, phạm vi rà soát được mô tả là xem xét nguồn gốc dòng tiền vào chính quyền Maduro, đồng thời đối chiếu loại tài sản đứng sau các nguồn tài trợ này. Việc phân loại giữa hàng hóa vật chất và tài sản kỹ thuật số có thể ảnh hưởng đến cách tiếp cận điều tra, giám sát và xử lý tài sản liên quan.
Thông tin được nêu trong báo cáo ngày 28/01 cho thấy trọng tâm là truy dấu nguồn vốn và bản chất tài sản, thay vì chỉ đánh giá chung về chính sách. Nội dung hiện chưa công bố chi tiết về số tiền, địa chỉ ví, hoặc danh tính các thực thể bị điều tra.
Nhân sự an ninh quốc gia Mỹ tham gia điều tra
Patrick Witt cho biết nhiều cá nhân trong hệ thống an ninh quốc gia Mỹ đang tham gia và điều tra vấn đề nguồn tài trợ liên quan chính quyền Maduro.
Patrick Witt, giám đốc điều hành White House Digital Asset Advisory Council, nói: several individuals within the national security system are currently involved in and investigating this issue.
Tuyên bố này cho thấy vụ việc được xử lý ở mức độ liên ngành trong hệ thống an ninh quốc gia, thay vì chỉ thuộc một cơ quan đơn lẻ. Báo cáo không nêu thời hạn điều tra, kết luận sơ bộ, hay biện pháp tiếp theo đối với các tài sản kỹ thuật số/tiền điện tử nếu phát hiện liên quan.
