MAS đang tiến hành điều tra xem DW Capital Holdings (DWC), công ty Singapore do Tan Chee thành lập, có tuân thủ quy định hay không, liên quan đến việc DWC khai quản lý tài sản gia đình và hưởng ưu đãi thuế theo chương trình 13X.
Báo cáo nêu DWC thành lập năm 2018, khai quản lý khoảng S$60 triệu gồm S$10 triệu tài trợ mua ô tô, S$30 triệu rượu vang cao cấp và khoảng S$20 triệu quản lý du thuyền, khiến cơ quan kiểm tra tính hợp lệ của ưu đãi.
- MAS mở cuộc điều tra về hoạt động và tuân thủ của DW Capital Holdings (DWC).
- DWC khai quản lý tổng cộng khoảng S$60 triệu với các khoản gồm ô tô, rượu vang và du thuyền.
- DWC khẳng định đáp ứng điều kiện chương trình 13X để được ưu đãi thuế; điều tra sẽ xác minh tính hợp lệ.
Tóm tắt vụ việc
MAS đã tiến hành điều tra nhằm xác minh việc thành lập và hoạt động của DWC, do Tan Chee thành lập để quản lý tài sản gia đình, theo thông tin báo chí.
Điều tra tập trung vào việc đánh giá liệu cơ cấu và hoạt động của DWC có đủ điều kiện theo quy định để hưởng ưu đãi thuế hay không, cũng như tính chính xác của các khoản khai báo tài sản.
Monetary Authority of Singapore đã khởi động điều tra về việc liệu Tan Chee, người đứng đầu Prince Group, có thành lập công ty Singapore DW Capital Holdings (DWC) vi phạm quy định hay không.
Lianhe Zaobao, bản tin
Chi tiết về DWC và các khoản khai báo
DWC được báo cáo thành lập năm 2018 nhằm quản lý tài sản gia đình, khai quản lý khoảng S$60 triệu, gồm S$10 triệu cho tài trợ ô tô, S$30 triệu rượu vang cao cấp và khoảng S$20 triệu cho quản lý du thuyền và dịch vụ liên quan.
Các loại tài sản nêu có thể ảnh hưởng tới đánh giá về bản chất hoạt động (substance) của quỹ gia đình; cơ quan chức năng sẽ kiểm tra hồ sơ, giao dịch và hoạt động thực tế để xác minh các khoản này.
Chương trình MAS 13X và nghĩa vụ tuân thủ
Chương trình 13X là cơ chế ưu đãi thuế dành cho family offices đáp ứng tiêu chí nhất định do MAS quy định; hưởng ưu đãi đòi hỏi tuân thủ điều kiện về hoạt động và báo cáo.
Việc một thực thể tuyên bố đủ điều kiện không đồng nghĩa với việc được miễn kiểm tra; MAS sẽ xem xét bằng chứng về cơ sở hoạt động, quản lý rủi ro và báo cáo để quyết định giữ hay hủy ưu đãi.
Tác động và bước tiếp theo
Nếu MAS xác định có vi phạm, DWC có thể mất ưu đãi thuế, bị xử lý hành chính và đối mặt rủi ro uy tín; nếu không có vi phạm, hồ sơ sẽ khép lại mà không có hành động cưỡng chế.
Các bên liên quan nên theo dõi thông tin chính thức từ MAS, chuẩn bị hồ sơ giải trình, và nếu cần, tham vấn pháp lý chuyên môn để đáp ứng yêu cầu điều tra.
MAS đang điều tra DWC vì lý do gì?
Do có nghi vấn về việc DWC có thể không tuân thủ quy định khi khai báo hoạt động và tài sản nhằm hưởng ưu đãi theo chương trình 13X.
Chương trình 13X yêu cầu những gì cơ bản?
13X yêu cầu family offices có hoạt động thực tế, quản trị, báo cáo và đáp ứng tiêu chí do MAS đặt ra để được ưu đãi thuế.
Hậu quả nếu DWC bị xác định vi phạm?
Có thể mất ưu đãi thuế, phải nộp lại thuế, chịu xử phạt hành chính và tổn hại uy tín; mức xử lý phụ thuộc vào kết luận điều tra.
