Luxembourg đã xác định các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (VASPs) là những thực thể có nguy cơ rửa tiền cao trong Báo cáo Đánh giá Rủi ro Quốc gia 2025. Nguyên nhân là do khối lượng giao dịch lớn, phạm vi khách hàng rộng, cấu trúc phức tạp và tính chất xuyên biên giới. Mặc dù Liên minh Châu Âu đang thúc đẩy sự giám sát nhất quán và thu hút các nền tảng hoạt động có giấy phép thông qua khung MiCA, Luxembourg vẫn cảnh báo rằng ngành công nghiệp tiền điện tử đang phải đối mặt với các rủi ro tội phạm tài chính lớn.
Khả năng tiền điện tử bị lợi dụng cho các hoạt động rửa tiền là một mối quan ngại chính. Tình trạng này đòi hỏi sự chú ý khẩn cấp đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo sự phát triển bền vững và an toàn của ngành công nghiệp này.
