Cựu sáng lập Hashflare đối mặt với vụ án hình sự: Thách thức tự trục xuất và tình hình hiện tại
Trong bối cảnh một vụ án hình sự phức tạp, hai nhà sáng lập của dịch vụ khai thác tiền điện tử Hashflare, Sergei Potapenko và Ivan Turogin, đang phải đối mặt với một tình huống bất thường liên quan đến trục xuất tự nguyện khỏi Hoa Kỳ. Sau khi nhận thư từ Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) yêu cầu họ "rời khỏi Hoa Kỳ", các luật sư của họ đã lên tiếng cho biết tình trạng trái ngược của vụ án.
Năm 2022, Potapenko và Turogin bị truy tố vì âm mưu lừa đảo qua điện thoại, liên quan đến việc chiếm đoạt hơn 550 triệu USD từ người dùng Hashflare trong giai đoạn 2015-2019. Họ cũng đã huy động 25 triệu USD từ nhà đầu tư vào năm 2017 với lời hứa xây dựng một ngân hàng kỹ thuật số tên Polybius, nhưng ngân hàng này không bao giờ được thành lập.
Các bị cáo, đã được bảo lãnh từ tháng 7 năm 2024, đang chờ đợi ngày tuyên án có thể kéo dài tới 20 năm tù. Tuy nhiên, yêu cầu rời khỏi Hoa Kỳ khiến tình hình thêm phức tạp khi xung đột với điều kiện bảo lãnh của họ, vốn hạn chế việc di chuyển khỏi khu vực Seattle.
Thư từ DHS đang gây ra nhầm lẫn do mâu thuẫn với lệnh của tòa án địa phương. Trong khi đó, luật sư của Potapenko và Turogin đang cố gắng thuyết phục tòa án cho phép họ trở về Estonia, với lý do rằng không có thiệt hại tài chính thực sự đối với khách hàng của Hashflare.
Hiện tại, Potapenko và Turogin đã đồng ý trả lại 400 triệu USD bằng tiền điện tử cho người dùng và từ bỏ các tài sản bị chính phủ phong tỏa vào năm 2022. Luật sư của họ kỳ vọng rằng việc tự trục xuất về Estonia sẽ giúp họ đoàn tụ với gia đình và làm sáng tỏ tình trạng pháp lý khó khăn này.
