Trong một diễn biến đáng kể trong cuộc chiến pháp lý phức tạp xung quanh dự án tiền điện tử OneCoin, Irina Dilkinska , từng là người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ của liên doanh lừa đảo, đã bị kết án 4 năm tù.
Việc tuyên án đối với Dilkinska sau khi cô thừa nhận có liên quan đến việc rửa tiền trị giá hàng triệu đô la từ kế hoạch lừa đảo. Người đàn ông 42 tuổi này đã thừa nhận tội lừa đảo và âm mưu rửa tiền vào tháng 11, đánh dấu một bước quan trọng trong cuộc truy đuổi pháp lý đang diễn ra chống lại OneCoin.
Lời cầu xin bị từ chối
Bất chấp những lời bào chữa của luật sư cho cô để được giảm nhẹ hình phạt, bao gồm cả cơ hội trở về nhà để chăm sóc hai đứa con nhỏ ở Bulgaria, Thẩm phán quận Edgardo Ramos của Hoa Kỳ vẫn kiên quyết.
Ông nhấn mạnh rằng Dilkinska, là một người thông minh, hiểu được mức độ nghiêm trọng trong hành động của mình. Là một phần của bản án, cô ấy cũng được lệnh hoàn trả 118,4 triệu đô la tiền bồi thường, cho chúng ta thấy tác hại tài chính to lớn do vụ lừa đảo gây ra.
OneCoin là gì?
OneCoin, giả dạng là một loại tiền điện tử hợp pháp, hoạt động theo mô hình sơ đồ kim tự tháp, đưa ra các ưu đãi cho các thành viên để tuyển dụng người khác mua các gói OneCoin vô giá trị. Với giá trị ước tính khoảng 4 tỷ USD, kế hoạch này đã bẫy nhiều nhà đầu tư vào trang web lừa đảo của nó.
Trung tâm của vụ bê bối OneCoin là Ruja Ignatova, được biết đến với biệt danh “Nữ hoàng tiền điện tử”, người đã biến mất vào năm 2017 trong bối cảnh ngày càng có nhiều nghi ngờ xung quanh OneCoin.
Ignatova, được liệt kê trong danh sách Mười người bị truy nã gắt gao nhất của FBI, vẫn khó nắm bắt. Ngoài ra, Karl Sebastian Greenwood, người đồng sáng lập OneCoin, đã nhận bản án 20 năm tù vào tháng 9 vì liên quan đến vụ lừa đảo.
Các công tố viên tiết lộ rằng từ năm 2014 đến 2019, Dilkinska đã làm việc cùng với Mark Scott, luật sư có trụ sở tại Hoa Kỳ của OneCoin, để rửa số tiền đáng kinh ngạc 400 triệu USD thông qua các công ty ở Quần đảo Cayman, được trình bày sai là khoản đầu tư hợp pháp. Scott, cựu luật sư tại Locke Lord LLP, bị kết tội rửa tiền và bị kết án một thập kỷ tù vào tháng 1 cùng năm.
Người bào chữa cho Dilkinska cũng nhấn mạnh việc cô bị giam giữ một năm tại Trung tâm giam giữ Thủ đô (MDC) ở Brooklyn, với lý do điều kiện khó khăn trong cơ sở này. Trong một lá thư gửi thẩm phán, Dilkinska mô tả MDC là nơi mà phẩm giá con người bị tổn hại. Trong khi Thẩm phán Ramos thừa nhận những trường hợp này, ông ấy đã đưa ra một mức độ khoan hồng nhẹ trong bản án của mình.
Bất chấp sự kết án của Dilkinska, trường hợp của cô đóng vai trò như một lời nhắc nhở sâu sắc về sự phân nhánh lan rộng của vụ lừa đảo OneCoin. Nó cho chúng ta thấy tầm quan trọng thực sự của trách nhiệm giải trình trong tiền điện tử và quy định tài chính.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp






![UNI tăng 11% sau loạt diễn biến mới, còn tăng cao hơn không? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025 Bạn là chuyên gia SEO tiền điện tử. Dựa trên TIÊU ĐỀ GỐC = “Uniswap rallies 11% after 3 developments – Can UNI push higher?” hãy viết lại 1 tiêu đề Tiếng Việt tối đa 68 ký tự, bám sát ý CHÍNH quan trọng nhất trong nội dung gốc (được phép lược bỏ chi tiết phụ và đổi thứ tự các vế cho tự nhiên), không thêm dữ liệu hay chi tiết mới, dịch/viết lại thật tự nhiên. Nếu là câu hỏi thì giữ nguyên ý nghĩa câu hỏi và dấu “?”. Cố gắng xác định rõ tác nhân (Người…/Nhà đầu tư…/Công ty…/Cá voi… khi phù hợp), chọn 1 chủ thể trọng tâm thay vì liệt kê quá nhiều vế, giọng khách quan như báo tài chính, không khuyến nghị mua/bán. Ưu tiên cấu trúc [Tác nhân] + [Hành động mạnh] + [Bối cảnh giá/thời điểm/dự báo]. Chuẩn hóa số liệu theo chuẩn Việt Nam: dùng “,” cho thập phân, “.” cho hàng nghìn, bỏ phần thập phân nếu =0, rút gọn số chỉ còn 1 chữ số thập phân, đổi “$” thành USD (ví dụ: 100 USD), 1M → 1 triệu, 1B → 1 tỷ, 1T → 1 nghìn tỷ. Tự động đổi thời gian UTC → GMT+7 nếu xuất hiện(Ví dụ: 13:00 (UTC) sẽ chuyển đổi thành 20:00 (giờ VN)). Không dùng ngoặc kép trong tiêu đề, không tự tham chiếu, không ký tự thừa, tránh giật tít, tối ưu cho AI Search (Google AI Overview, SGE, Featured Snippet, PAA, Perplexity, ChatGPT Search).](https://tintucbitcoin.com/wp-content/uploads/2025/12/1766302191_Ban-la-chuyen-gia-SEO-tien-dien-tu-Dua-tren-120x86.png)


