Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Luật sư cũ của OneCoin bị bỏ tù 4 năm vì rửa tiền

Luật sư cũ của OneCoin bị bỏ tù 4 năm vì rửa tiền

Dark Tác giả Dark
2 năm trước
Luật sư cũ của OneCoin bị bỏ tù 4 năm vì rửa tiền

Luật sư cũ của OneCoin bị bỏ tù 4 năm vì rửa tiền

Trong một diễn biến đáng kể trong cuộc chiến pháp lý phức tạp xung quanh dự án tiền điện tử OneCoin, Irina Dilkinska , từng là người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ của liên doanh lừa đảo, đã bị kết án 4 năm tù.

Việc tuyên án đối với Dilkinska sau khi cô thừa nhận có liên quan đến việc rửa tiền trị giá hàng triệu đô la từ kế hoạch lừa đảo. Người đàn ông 42 tuổi này đã thừa nhận tội lừa đảo và âm mưu rửa tiền vào tháng 11, đánh dấu một bước quan trọng trong cuộc truy đuổi pháp lý đang diễn ra chống lại OneCoin.

Lời cầu xin bị từ chối

Bất chấp những lời bào chữa của luật sư cho cô để được giảm nhẹ hình phạt, bao gồm cả cơ hội trở về nhà để chăm sóc hai đứa con nhỏ ở Bulgaria, Thẩm phán quận Edgardo Ramos của Hoa Kỳ vẫn kiên quyết.

Ông nhấn mạnh rằng Dilkinska, là một người thông minh, hiểu được mức độ nghiêm trọng trong hành động của mình. Là một phần của bản án, cô ấy cũng được lệnh hoàn trả 118,4 triệu đô la tiền bồi thường, cho chúng ta thấy tác hại tài chính to lớn do vụ lừa đảo gây ra.

Xem thêm:  Kairos Swap là gì? Giao thức on-chain tạo thị trường dự đoán lãi suất

OneCoin là gì?

OneCoin, giả dạng là một loại tiền điện tử hợp pháp, hoạt động theo mô hình sơ đồ kim tự tháp, đưa ra các ưu đãi cho các thành viên để tuyển dụng người khác mua các gói OneCoin vô giá trị. Với giá trị ước tính khoảng 4 tỷ USD, kế hoạch này đã bẫy nhiều nhà đầu tư vào trang web lừa đảo của nó.

Trung tâm của vụ bê bối OneCoin là Ruja Ignatova, được biết đến với biệt danh “Nữ hoàng tiền điện tử”, người đã biến mất vào năm 2017 trong bối cảnh ngày càng có nhiều nghi ngờ xung quanh OneCoin.

Ignatova, được liệt kê trong danh sách Mười người bị truy nã gắt gao nhất của FBI, vẫn khó nắm bắt. Ngoài ra, Karl Sebastian Greenwood, người đồng sáng lập OneCoin, đã nhận bản án 20 năm tù vào tháng 9 vì liên quan đến vụ lừa đảo.

Các công tố viên tiết lộ rằng từ năm 2014 đến 2019, Dilkinska đã làm việc cùng với Mark Scott, luật sư có trụ sở tại Hoa Kỳ của OneCoin, để rửa số tiền đáng kinh ngạc 400 triệu USD thông qua các công ty ở Quần đảo Cayman, được trình bày sai là khoản đầu tư hợp pháp. Scott, cựu luật sư tại Locke Lord LLP, bị kết tội rửa tiền và bị kết án một thập kỷ tù vào tháng 1 cùng năm.

Xem thêm:  Revolving Games là gì? Studio phát triển game Web3

Người bào chữa cho Dilkinska cũng nhấn mạnh việc cô bị giam giữ một năm tại Trung tâm giam giữ Thủ đô (MDC) ở Brooklyn, với lý do điều kiện khó khăn trong cơ sở này. Trong một lá thư gửi thẩm phán, Dilkinska mô tả MDC là nơi mà phẩm giá con người bị tổn hại. Trong khi Thẩm phán Ramos thừa nhận những trường hợp này, ông ấy đã đưa ra một mức độ khoan hồng nhẹ trong bản án của mình.

Bất chấp sự kết án của Dilkinska, trường hợp của cô đóng vai trò như một lời nhắc nhở sâu sắc về sự phân nhánh lan rộng của vụ lừa đảo OneCoin. Nó cho chúng ta thấy tầm quan trọng thực sự của trách nhiệm giải trình trong tiền điện tử và quy định tài chính.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,18/5(266 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  SocialFi UXLINK bị hack thiệt hại khoảng 11 triệu USD

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Onecoinscam

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Peaq Network là gì?

Peaq Network là gì? Layer 1 được thiết kế riêng cho DePINs

20/10/2025
Pear Protocol là gì?

Pear Protocol là gì? Perpetual DEX phát triển trên Arbitrum

20/10/2025
Fractal Bitcoin là gì?

Fractal Bitcoin là gì? Dự án Bitcoin Layer 2 được phát triển bởi đội ngũ Unisat

20/10/2025
The Machines Arena là gì?

The Machines Arena là gì? Tựa game bắn súng Web3 trên mạng Ronin

20/10/2025
Relend Network là gì?

Relend Network là gì? Giao thức phát hành stablecoin theo mô hình CDP

19/10/2025
MetaDAO là gì?

MetaDAO là gì? Nền tảng hỗ trợ ra mắt Token công bằng

19/10/2025
Extended là gì?

Extended là gì? Perpetual DEX mang lại trải nghiệm mượt mà như CEX

19/10/2025
Trump Coin giảm 70% nhưng NewsMax vẫn rót 5 triệu USD – Vì sao?

Trump Coin giảm 70% nhưng NewsMax vẫn rót 5 triệu USD – Vì sao?

19/10/2025
Giá Pi Coin có đảo chiều được không? Đây là nhận định từ các chỉ báo thị trường

Giá Pi Coin có đảo chiều được không? Đây là nhận định từ các chỉ báo thị trường

19/10/2025
Charm Finance là gì?

Charm Finance là gì? Giao thức DeFi tập trung vào việc xây dựng thị trường thanh khoản

18/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty Solana công bố tên tiếng Trung Solala trên X

15 phút trước

Ví khác cầm cố 200 triệu USDC ở Aave, vay 22K ETH rút sang Binance

34 phút trước

Công ty Nubila hoàn tất seed 8 triệu USD, tham gia Oracle Tracker

54 phút trước

Công ty CleanSpark gia nhập sốt AI, mở rộng ngoài khai thác Bitcoin

1 giờ trước

Giao thức on-chain Turtle huy động 5,5 triệu USD, có GSR tham gia

2 giờ trước

Địa chỉ thế chấp 190 triệu USDC trên Aave, vay 20K ETH tới Binance

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin