Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Luật sư cũ của OneCoin bị bỏ tù 4 năm vì rửa tiền

Luật sư cũ của OneCoin bị bỏ tù 4 năm vì rửa tiền

Dark Tác giả Dark
1 năm trước
Luật sư cũ của OneCoin bị bỏ tù 4 năm vì rửa tiền

Luật sư cũ của OneCoin bị bỏ tù 4 năm vì rửa tiền

Trong một diễn biến đáng kể trong cuộc chiến pháp lý phức tạp xung quanh dự án tiền điện tử OneCoin, Irina Dilkinska , từng là người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ của liên doanh lừa đảo, đã bị kết án 4 năm tù.

Việc tuyên án đối với Dilkinska sau khi cô thừa nhận có liên quan đến việc rửa tiền trị giá hàng triệu đô la từ kế hoạch lừa đảo. Người đàn ông 42 tuổi này đã thừa nhận tội lừa đảo và âm mưu rửa tiền vào tháng 11, đánh dấu một bước quan trọng trong cuộc truy đuổi pháp lý đang diễn ra chống lại OneCoin.

Lời cầu xin bị từ chối

Bất chấp những lời bào chữa của luật sư cho cô để được giảm nhẹ hình phạt, bao gồm cả cơ hội trở về nhà để chăm sóc hai đứa con nhỏ ở Bulgaria, Thẩm phán quận Edgardo Ramos của Hoa Kỳ vẫn kiên quyết.

Ông nhấn mạnh rằng Dilkinska, là một người thông minh, hiểu được mức độ nghiêm trọng trong hành động của mình. Là một phần của bản án, cô ấy cũng được lệnh hoàn trả 118,4 triệu đô la tiền bồi thường, cho chúng ta thấy tác hại tài chính to lớn do vụ lừa đảo gây ra.

Xem thêm:  Citigroup nghiên cứu dịch vụ lưu ký stablecoin và tài sản tiền điện tử

OneCoin là gì?

OneCoin, giả dạng là một loại tiền điện tử hợp pháp, hoạt động theo mô hình sơ đồ kim tự tháp, đưa ra các ưu đãi cho các thành viên để tuyển dụng người khác mua các gói OneCoin vô giá trị. Với giá trị ước tính khoảng 4 tỷ USD, kế hoạch này đã bẫy nhiều nhà đầu tư vào trang web lừa đảo của nó.

Trung tâm của vụ bê bối OneCoin là Ruja Ignatova, được biết đến với biệt danh “Nữ hoàng tiền điện tử”, người đã biến mất vào năm 2017 trong bối cảnh ngày càng có nhiều nghi ngờ xung quanh OneCoin.

Ignatova, được liệt kê trong danh sách Mười người bị truy nã gắt gao nhất của FBI, vẫn khó nắm bắt. Ngoài ra, Karl Sebastian Greenwood, người đồng sáng lập OneCoin, đã nhận bản án 20 năm tù vào tháng 9 vì liên quan đến vụ lừa đảo.

Các công tố viên tiết lộ rằng từ năm 2014 đến 2019, Dilkinska đã làm việc cùng với Mark Scott, luật sư có trụ sở tại Hoa Kỳ của OneCoin, để rửa số tiền đáng kinh ngạc 400 triệu USD thông qua các công ty ở Quần đảo Cayman, được trình bày sai là khoản đầu tư hợp pháp. Scott, cựu luật sư tại Locke Lord LLP, bị kết tội rửa tiền và bị kết án một thập kỷ tù vào tháng 1 cùng năm.

Xem thêm:  VIA là gì? Công ty công nghệ Web3 của Hoa Kỳ

Người bào chữa cho Dilkinska cũng nhấn mạnh việc cô bị giam giữ một năm tại Trung tâm giam giữ Thủ đô (MDC) ở Brooklyn, với lý do điều kiện khó khăn trong cơ sở này. Trong một lá thư gửi thẩm phán, Dilkinska mô tả MDC là nơi mà phẩm giá con người bị tổn hại. Trong khi Thẩm phán Ramos thừa nhận những trường hợp này, ông ấy đã đưa ra một mức độ khoan hồng nhẹ trong bản án của mình.

Bất chấp sự kết án của Dilkinska, trường hợp của cô đóng vai trò như một lời nhắc nhở sâu sắc về sự phân nhánh lan rộng của vụ lừa đảo OneCoin. Nó cho chúng ta thấy tầm quan trọng thực sự của trách nhiệm giải trình trong tiền điện tử và quy định tài chính.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,18/5(266 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Onecoinscam

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

T-REX Chain là gì?

T-REX Chain là gì? Layer 1 hướng tới Mass Adoption Web3

12/09/2025
Vanish Trade là gì?

Vanish Trade là gì? Nền tảng DeFi xây dựng trên blockchain Solana

12/09/2025
Zybra là gì?

Zybra là gì? Hạ tầng tài chính giúp DeFi dễ tiếp cận

11/09/2025
Dakota là gì?

Dakota là gì? Công ty Fintech cung cấp nền tảng ngân hàng kinh doanh toàn cầu

11/09/2025
Krain là gì?

Krain là gì? Nền tảng hạ tầng trong mảng AI Agent Web3

10/09/2025
UXLINK là gì?

UXLINK là gì? Dự án hạ tầng xã hội làm cầu nối giữa Web2 và Web3

10/09/2025
DePAI là gì?

DePAI là gì? Mô hình tích hợp AI vào các thiết bị vật lý

10/09/2025
Fragmetric là gì?

Fragmetric là gì? Giao thức liquid restaking phát triển trên Solana

10/09/2025
Recall là gì?

Recall là gì? Dự án cơ sở hạ tầng Web3

10/09/2025
Seismic là gì?

Seismic là gì? Blockchain thế hệ mới tập trung vào bảo mật và quyền riêng tư

10/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty USD.AI: Vòng hai hạn mức 250 triệu USD đã lấp đầy

32 phút trước

Giám đốc điều hành OpenAI và Nvidia sẽ thăm Anh tuần tới cùng ông Trump

2 giờ trước

Một ví cá voi ngủ của Bitcoin chuyển hơn 230 BTC sau 13 năm

3 giờ trước

Sàn Gemini huy động 425 triệu USD trong IPO, khối lượng chào bán giảm

4 giờ trước

Công ty Safety Shot lập BONK Holdings quản lý tài sản số nắm 2,5% BONK

11 giờ trước

IMF: Fed có thể bắt đầu hạ dần lãi suất nhưng nên thận trọng

12 giờ trước

Press Release

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025
Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

09/09/2025
Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%?

09/09/2025
Pepe, Dogecoin và Shiba Inu có thể bị vượt mặt bởi crypto mới này vào năm 2026 sau khi thu hút sự chú ý toàn cầu

Pepe, Dogecoin và Shiba Inu có thể bị vượt mặt bởi crypto mới này vào năm 2026 sau khi thu hút sự chú ý toàn cầu

09/09/2025
Giá ETH hướng tới 7.000 USD năm 2026, nhà đầu tư rót vốn vào crypto 0,0055 USD kỳ vọng tăng hơn 15 lần trong vài tuần - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Giá ETH hướng tới 7.000 USD năm 2026, nhà đầu tư rót vốn vào crypto 0,0055 USD kỳ vọng tăng hơn 15 lần trong vài tuần

09/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin