Luật sư cũ của OneCoin bị bỏ tù 4 năm vì rửa tiền

Trong một diễn biến đáng kể trong cuộc chiến pháp lý phức tạp xung quanh dự án tiền điện tử OneCoin, Irina Dilkinska , từng là người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ của liên doanh lừa đảo, đã bị kết án 4 năm tù.

Việc tuyên án đối với Dilkinska sau khi cô thừa nhận có liên quan đến việc rửa tiền trị giá hàng triệu đô la từ kế hoạch lừa đảo. Người đàn ông 42 tuổi này đã thừa nhận tội lừa đảo và âm mưu rửa tiền vào tháng 11, đánh dấu một bước quan trọng trong cuộc truy đuổi pháp lý đang diễn ra chống lại OneCoin.

Lời cầu xin bị từ chối

Bất chấp những lời bào chữa của luật sư cho cô để được giảm nhẹ hình phạt, bao gồm cả cơ hội trở về nhà để chăm sóc hai đứa con nhỏ ở Bulgaria, Thẩm phán quận Edgardo Ramos của Hoa Kỳ vẫn kiên quyết.

Ông nhấn mạnh rằng Dilkinska, là một người thông minh, hiểu được mức độ nghiêm trọng trong hành động của mình. Là một phần của bản án, cô ấy cũng được lệnh hoàn trả 118,4 triệu đô la tiền bồi thường, cho chúng ta thấy tác hại tài chính to lớn do vụ lừa đảo gây ra.

OneCoin là gì?

OneCoin, giả dạng là một loại tiền điện tử hợp pháp, hoạt động theo mô hình sơ đồ kim tự tháp, đưa ra các ưu đãi cho các thành viên để tuyển dụng người khác mua các gói OneCoin vô giá trị. Với giá trị ước tính khoảng 4 tỷ USD, kế hoạch này đã bẫy nhiều nhà đầu tư vào trang web lừa đảo của nó.

Trung tâm của vụ bê bối OneCoin là Ruja Ignatova, được biết đến với biệt danh “Nữ hoàng tiền điện tử”, người đã biến mất vào năm 2017 trong bối cảnh ngày càng có nhiều nghi ngờ xung quanh OneCoin.

Ignatova, được liệt kê trong danh sách Mười người bị truy nã gắt gao nhất của FBI, vẫn khó nắm bắt. Ngoài ra, Karl Sebastian Greenwood, người đồng sáng lập OneCoin, đã nhận bản án 20 năm tù vào tháng 9 vì liên quan đến vụ lừa đảo.

Các công tố viên tiết lộ rằng từ năm 2014 đến 2019, Dilkinska đã làm việc cùng với Mark Scott, luật sư có trụ sở tại Hoa Kỳ của OneCoin, để rửa số tiền đáng kinh ngạc 400 triệu USD thông qua các công ty ở Quần đảo Cayman, được trình bày sai là khoản đầu tư hợp pháp. Scott, cựu luật sư tại Locke Lord LLP, bị kết tội rửa tiền và bị kết án một thập kỷ tù vào tháng 1 cùng năm.

Người bào chữa cho Dilkinska cũng nhấn mạnh việc cô bị giam giữ một năm tại Trung tâm giam giữ Thủ đô (MDC) ở Brooklyn, với lý do điều kiện khó khăn trong cơ sở này. Trong một lá thư gửi thẩm phán, Dilkinska mô tả MDC là nơi mà phẩm giá con người bị tổn hại. Trong khi Thẩm phán Ramos thừa nhận những trường hợp này, ông ấy đã đưa ra một mức độ khoan hồng nhẹ trong bản án của mình.

Bất chấp sự kết án của Dilkinska, trường hợp của cô đóng vai trò như một lời nhắc nhở sâu sắc về sự phân nhánh lan rộng của vụ lừa đảo OneCoin. Nó cho chúng ta thấy tầm quan trọng thực sự của trách nhiệm giải trình trong tiền điện tử và quy định tài chính.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.