Houbi World-wide, có trụ sở tại Seychelles, đã bị luật sư Jonathan Levy cáo buộc hoạt động mà không có trách nhiệm giải trình trước bất kỳ cơ quan tài phán nào. Luật sư cho biết thêm rằng địa chỉ thực của sàn giao dịch tại đảo quốc này chỉ dành cho mục đích gửi thư.
Các vấn đề về trách nhiệm
Luật sư Jonathan Levy có trụ sở tại Hoa Kỳ đã cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử Huobi đang điều hành một hoạt động toàn cầu phi tập trung “hoạt động ở khắp mọi nơi nhưng không chịu trách nhiệm giải trình ở đâu.” Lời buộc tội của Levy sau vụ trao đổi tiền điện tử bị cáo buộc đã đăng ký Seychelles, điều này cuối cùng đã dẫn đến việc một công dân Pháp mất tiền vào tay một kẻ lừa đảo Trung Quốc.
Trước khi công dân Trung Quốc mất tích cùng với số tiền bị đánh cắp, nạn nhân giấu tên đã – với sự hỗ trợ của Ciphertrace – đã xác định thành công tài khoản của kẻ lừa đảo với Huobi. Dựa trên những nỗ lực của nạn nhân, cảnh sát Quốc gia Pháp đã mở một cuộc điều tra cũng như yêu cầu sự hỗ trợ của sàn giao dịch tiền điện tử trong việc thu hồi tiền.
Sự hiện diện của Huobi’s Seychelles
Tuy nhiên, theo một tuyên bố của luật sư, nỗ lực của nạn nhân lừa đảo để lấy lại tiền của họ cuối cùng đã bị thất vọng bởi Houbi từ chối hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật của Pháp và Seychelles. Anh ấy đã giải thích:
Huobi Worldwide đã đánh lừa Cảnh sát Pháp và tuyên bố họ thuộc thẩm quyền của Seychelles. Sự chậm trễ này cho phép tội phạm trốn thoát với chiến lợi phẩm của họ. Khi Cảnh sát Seychelles điều tra cuối cùng thì mọi chuyện đã quá muộn và do chính họ thừa nhận, họ không có thẩm quyền đối với tội phạm vì sự hiện diện của Huobi tại quốc đảo đó chỉ là một địa chỉ gửi thư.
Trong khi đó, Levy chỉ ra sự cố mới nhất này như một ví dụ khác về lý do tại sao các nhà chức trách ở Châu Âu cần thành lập một “Superfund” do ngành công nghiệp tiền điện tử tài trợ. Ông nói rằng một quỹ như vậy sẽ chứng minh là hữu ích đối với các nạn nhân của tội phạm tiền điện tử, như công dân Pháp, người có hy vọng duy nhất là thu hồi số tiền hiện đang phụ thuộc vào Liên minh Châu Âu hoặc OECDsự can thiệp của.
Liên quan đến khả năng của các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu trong việc đóng góp đủ cho bất kỳ siêu quỹ nào như vậy, Levy lập luận rằng các nền tảng như Huobi (có khối lượng tiền điện tử hàng ngày được báo cáo vượt quá 10 tỷ đô la) và mười sàn giao dịch hàng đầu khác, có đủ khả năng để đóng góp như vậy.
Bạn nghi gi vê câu chuyện nay? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.
(perform(d, s, id)
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]
if (d.getElementById(id)) return
js = d.createElement(s) js.id = id
js.src=”https://connect.facebook.internet/en_US/sdk.js#xfbml=1&model=v3.2″
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs)
(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’))
