Tòa án Nhân dân Khu Phát triển Kinh tế thành phố Heze, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã xét xử một vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Vụ án này nhắm mục tiêu đến người Ấn Độ thông qua một hình thức lừa đảo bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao. Bọn tội phạm đã dụ dỗ người Ấn Độ đầu tư tiền, rồi sử dụng số tiền này để mua tiền điện tử “USDT” thông qua nền tảng thanh toán của bên thứ 3. Tiếp đó, chúng chuyển đổi tiền điện tử thành Nhân dân tệ hoặc USD để rút ra 15% lợi nhuận.
Từ ngày 1 tháng 6 năm 2023 đến ngày 13 tháng 1 năm 2024, có hơn 66.800 người Ấn Độ trở thành nạn nhân trong hơn bảy tháng, gây thiệt hại lên tới 517 triệu rupee Ấn Độ (khoảng 40 triệu nhân dân tệ). Chín tội phạm đã bị kết án tù từ năm đến mười bốn năm chín tháng và bị phạt tiền.
Đây là một ví dụ rõ ràng về các thủ đoạn tinh vi mà tội phạm công nghệ sử dụng trong lĩnh vực tiền điện tử. Vụ án không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh giác mà còn là lời cảnh báo về những rủi ro liên quan đến đầu tư vào tiền điện tử mà không có kiến thức đầy đủ. Dù tiền điện tử mang lại cơ hội, thị trường này vẫn tiềm ẩn nhiều cạm bẫy đối với những ai không cẩn trọng.
