Diosnel Alarcon, lãnh đạo Đơn vị Tội phạm Mạng của Cảnh sát Quốc gia Paraguay, đã cảnh báo rằng các vụ lừa đảo tiền điện tử và mô hình Ponzi trong năm 2023 và 2024 đã chuyển hơn 4 tỷ USD. Những kẻ trung gian bất hợp pháp lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư về tiền điện tử để thực hiện tội phạm. Chúng thiết lập các nền tảng giả mạo để dụ dỗ, ban đầu thêm lợi nhuận nhỏ vào tài khoản của nạn nhân. Nạn nhân chỉ nhận ra mình bị lừa sau vài tháng. Paraguay được sử dụng như địa điểm trung chuyển các quỹ bất hợp pháp. Mặc dù giao dịch tiền điện tử có thể truy xuất, việc khôi phục quỹ và xác định thủ phạm đứng sau không dễ dàng do thủ tục hành chính quốc tế phức tạp. Tuy nhiên, nếu sự việc được báo cáo kịp thời, có thể giúp ngăn chặn tội phạm và khôi phục tài sản. Những thông tin này chỉ nhằm cung cấp thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
