Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Tiền điện tử bị lạm dụng rửa tiền hơn 13,5 triệu USD tại Chile, mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia bị triệt phá

Tiền điện tử bị lạm dụng rửa tiền hơn 13,5 triệu USD tại Chile, mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia bị triệt phá

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
28 giây trước

Một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tại Chile vừa bị bắt giữ với cáo buộc rửa tiền trên quy mô lớn qua tiền điện tử.

Các cơ quan chức năng Chile đã phá vỡ mạng lưới rửa tiền liên quan đến nhóm “Tren de Aragua”, chuyển hơn 13,5 triệu USD tiền bất hợp pháp sang nhiều quốc gia, sử dụng kết hợp tài khoản ngân hàng và tài sản tiền điện tử.

NỘI DUNG CHÍNH
  • 52 nghi phạm bị bắt giữ liên quan rửa tiền xuyên quốc gia qua tiền điện tử.
  • Khoảng 13,5 triệu USD bất hợp pháp được chuyển qua tám quốc gia, bao gồm Venezuela, Colombia và Hoa Kỳ.
  • Tổ chức phạm tội sử dụng tính ẩn danh của tiền điện tử để che giấu nguồn tiền từ hoạt động phạm pháp nghiêm trọng.

Nhóm Tren de Aragua là tổ chức nào và hoạt động ra sao?

Theo các chuyên gia an ninh Mexico, Tren de Aragua là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, mô phỏng phương thức hoạt động của các băng đảng ma túy Mexico, nổi bật ở việc áp dụng tiền điện tử để rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp. Họ tạo mạng lướiphức tạp nhằm che giấu dòng vốn từ các hoạt động phi pháp như buôn người, giết người và bắt cóc.

Xem thêm:  FTX Alameda thanh lý 146 triệu BOBA Token, chuyển về Coinbase Prime

Đây được xem là một trong những nhóm phạm tội nguy hiểm nhất khu vực Hoa Kỳ Latinh, được Bộ Tài chính Hoa Kỳ liệt kê năm 2023 trong danh sách các nhóm tội phạm xuyên biên giới.

Tính ẩn danh và khó truy dấu của các tài sản tiền điện tử khiến việc ngăn chặn rửa tiền trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Maria González, Chuyên gia an ninh mạng, 2023

Tổ chức đã sử dụng tiền điện tử ra sao trong hoạt động rửa tiền?

Người đứng đầu điều tra cho biết, tổ chức đã sử dụng tài khoản ngân hàng kết hợp cùng ví tiền điện tử để chuyển hơn 13,5 triệu USD bất hợp pháp sang tám quốc gia. Tiền điện tử được tận dụng vì khó bị theo dõi nhờ đặc tính ẩn danh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa tiền quy mô lớn.

Bằng cách này, họ có thể che giấu nguồn gốc số tiền thu được từ các hành vi phạm pháp như mua bán người và các tội phạm nghiêm trọng khác.

Việc sử dụng tiền điện tử như một kênh rửa tiền đang gia tăng, đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có công cụ kỹ thuật và pháp lý phù hợp.

John Ramirez, Giám đốc Cục Điều tra Bộ An ninh Mexico, 2023

Xem thêm:  Time.fun ra mắt mùa 1 chiến dịch điểm thưởng hoàn tất phân phát điểm

Những ảnh hưởng và bài học từ vụ án này đối với lĩnh vực tiền điện tử?

Vụ bắt giữ này cho thấy tiền điện tử mặc dù mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng lại là công cụ tiềm năng cho các hoạt động phi pháp nếu không có sự giám sát chặt chẽ. Các cơ quan quản lý cần tăng cường hợp tác quốc tế, áp dụng công nghệ giám sát On-chain để phát hiện và ngăn chặn các hành vi rửa tiền qua tiền điện tử.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức và thực thi pháp luật nghiêm minh sẽ giúp bảo vệ hệ sinh thái tiền điện tử phát triển bền vững, tránh bị lợi dụng cho mục đích tội phạm.

Những câu hỏi thường gặp

  • Tổ chức Tren de Aragua hoạt động phạm pháp trong lĩnh vực nào?
    Họ tham gia buôn người, giết người và bắt cóc, sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. (Nguồn: Bộ Tài chính Hoa Kỳ, 2023)
  • Khoản tiền rửa tiền được chuyển đến những quốc gia nào?
    Đã chuyển sang tám quốc gia, bao gồm Venezuela, Colombia và Hoa Kỳ.
  • Vì sao tiền điện tử lại được chọn làm công cụ rửa tiền?
    Tiền điện tử có tính ẩn danh, khó theo dõi, giúp che giấu dòng tiền phi pháp hiệu quả.
  • Ngăn chặn rửa tiền qua tiền điện tử cần giải pháp gì?
    Phối hợp quốc tế, áp dụng công nghệ phân tích On-chain và hoàn thiện pháp luật nghiêm ngặt.
  • Vụ án có ảnh hưởng thế nào đến uy tín tiền điện tử?
    Nhấn mạnh sự cần thiết của quản lý chặt chẽ, đồng thời khẳng định tiền điện tử vẫn là công nghệ tiềm năng nếu được giám sát hiệu quả.
Xem thêm:  Ông lớn hạ tầng tài chính DTCC chuẩn bị ra mắt stablecoin?

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Abu Dhabi Securities Exchange hợp tác HSBC và FAB phát hành Token trái phiếu

03/07/2025

Fed không giảm lãi suất đến cuối 2025, ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử

03/07/2025

XRP trên Robinhood liệu có phải lựa chọn sai theo tranh luận Reddit

03/07/2025

Guofu Quantum hợp tác chiến lược với Beijing North phát triển tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử

03/07/2025

Stablecoin tăng trưởng chậm lại, JPMorgan dự báo vốn hóa 500 tỷ USD vào 2028

03/07/2025

Fed có thể không giảm lãi suất trong tháng 7 và tháng 9 theo nhận định chuyên gia

03/07/2025

Phân tích dữ liệu phi nông nghiệp Hoa Kỳ vượt kỳ vọng, giảm áp lực Fed hạ lãi suất

03/07/2025

Bitcoin giảm nhẹ sau khi tỷ lệ thất nghiệp Hoa Kỳ tháng 6 giữ ở 4,1%

03/07/2025

Bitcoin tăng lên mức cao ba tuần nhờ dòng vốn ETF đổ mạnh thúc đẩy tâm lý tiền điện tử

03/07/2025

Binance Payments mở rộng lựa chọn chuyển tiền, tối ưu chuyển tiền điện tử

03/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Tiền điện tử bị lạm dụng rửa tiền hơn 13,5 triệu USD tại Chile, mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia bị triệt phá

28 giây trước

Abu Dhabi Securities Exchange hợp tác HSBC và FAB phát hành Token trái phiếu

6 phút trước

Fed không giảm lãi suất đến cuối 2025, ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử

13 phút trước

XRP trên Robinhood liệu có phải lựa chọn sai theo tranh luận Reddit

19 phút trước

Guofu Quantum hợp tác chiến lược với Beijing North phát triển tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử

26 phút trước

Stablecoin tăng trưởng chậm lại, JPMorgan dự báo vốn hóa 500 tỷ USD vào 2028

32 phút trước

Press Release

10 Nền Tảng Copy Trading Được Ưa Chuộng Nhất Tại Việt Nam Năm 2025

10 Nền Tảng Copy Trading Được Ưa Chuộng Nhất Tại Việt Nam Năm 2025

03/07/2025
Solaxy Tăng 127% Sau Khi Lên MEXC – Sắp Được Niêm Yết Trên Nhiều Sàn CEX Lớn

Solaxy Tăng 127% Sau Khi Lên MEXC – Sắp Được Niêm Yết Trên Nhiều Sàn CEX Lớn

03/07/2025
FUNToken niêm yết trên Poloniex, mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu và tiện ích

FUNToken niêm yết trên Poloniex, mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu và tiện ích

03/07/2025
Bitget ra mắt GetAgent, cải tiến giao dịch tiền điện tử bằng trò chuyện thông minh

Bitget ra mắt GetAgent, cải tiến giao dịch tiền điện tử bằng trò chuyện thông minh

02/07/2025
Al Abraaj Restaurants Group mở rộng nắm giữ Bitcoin lên 7 BTC, triển khai thanh toán Bitcoin toàn quốc

Al Abraaj Restaurants Group mở rộng nắm giữ Bitcoin lên 7 BTC, triển khai thanh toán Bitcoin toàn quốc

02/07/2025
OppiWallet hợp tác Visa, Mastercard mở rộng thanh toán tiền điện tử

OppiWallet hợp tác Visa, Mastercard mở rộng thanh toán tiền điện tử

01/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin