Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Tiền điện tử bị lạm dụng rửa tiền hơn 13,5 triệu USD tại Chile, mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia bị triệt phá

Tiền điện tử bị lạm dụng rửa tiền hơn 13,5 triệu USD tại Chile, mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia bị triệt phá

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
3 tuần trước

Một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tại Chile vừa bị bắt giữ với cáo buộc rửa tiền trên quy mô lớn qua tiền điện tử.

Các cơ quan chức năng Chile đã phá vỡ mạng lưới rửa tiền liên quan đến nhóm “Tren de Aragua”, chuyển hơn 13,5 triệu USD tiền bất hợp pháp sang nhiều quốc gia, sử dụng kết hợp tài khoản ngân hàng và tài sản tiền điện tử.

NỘI DUNG CHÍNH
  • 52 nghi phạm bị bắt giữ liên quan rửa tiền xuyên quốc gia qua tiền điện tử.
  • Khoảng 13,5 triệu USD bất hợp pháp được chuyển qua tám quốc gia, bao gồm Venezuela, Colombia và Hoa Kỳ.
  • Tổ chức phạm tội sử dụng tính ẩn danh của tiền điện tử để che giấu nguồn tiền từ hoạt động phạm pháp nghiêm trọng.

Nhóm Tren de Aragua là tổ chức nào và hoạt động ra sao?

Theo các chuyên gia an ninh Mexico, Tren de Aragua là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, mô phỏng phương thức hoạt động của các băng đảng ma túy Mexico, nổi bật ở việc áp dụng tiền điện tử để rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp. Họ tạo mạng lướiphức tạp nhằm che giấu dòng vốn từ các hoạt động phi pháp như buôn người, giết người và bắt cóc.

Xem thêm:  STIX ghi nhận hoa hồng từ hơn 10 người bán OTC WLFI, ít nhà mua

Đây được xem là một trong những nhóm phạm tội nguy hiểm nhất khu vực Hoa Kỳ Latinh, được Bộ Tài chính Hoa Kỳ liệt kê năm 2023 trong danh sách các nhóm tội phạm xuyên biên giới.

Tính ẩn danh và khó truy dấu của các tài sản tiền điện tử khiến việc ngăn chặn rửa tiền trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Maria González, Chuyên gia an ninh mạng, 2023

Tổ chức đã sử dụng tiền điện tử ra sao trong hoạt động rửa tiền?

Người đứng đầu điều tra cho biết, tổ chức đã sử dụng tài khoản ngân hàng kết hợp cùng ví tiền điện tử để chuyển hơn 13,5 triệu USD bất hợp pháp sang tám quốc gia. Tiền điện tử được tận dụng vì khó bị theo dõi nhờ đặc tính ẩn danh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa tiền quy mô lớn.

Bằng cách này, họ có thể che giấu nguồn gốc số tiền thu được từ các hành vi phạm pháp như mua bán người và các tội phạm nghiêm trọng khác.

Việc sử dụng tiền điện tử như một kênh rửa tiền đang gia tăng, đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có công cụ kỹ thuật và pháp lý phù hợp.

John Ramirez, Giám đốc Cục Điều tra Bộ An ninh Mexico, 2023

Xem thêm:  RCADE, Binance Chinese công bố điều kiện nhận airdrop với 210 và 120 Alpha Token

Những ảnh hưởng và bài học từ vụ án này đối với lĩnh vực tiền điện tử?

Vụ bắt giữ này cho thấy tiền điện tử mặc dù mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng lại là công cụ tiềm năng cho các hoạt động phi pháp nếu không có sự giám sát chặt chẽ. Các cơ quan quản lý cần tăng cường hợp tác quốc tế, áp dụng công nghệ giám sát On-chain để phát hiện và ngăn chặn các hành vi rửa tiền qua tiền điện tử.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức và thực thi pháp luật nghiêm minh sẽ giúp bảo vệ hệ sinh thái tiền điện tử phát triển bền vững, tránh bị lợi dụng cho mục đích tội phạm.

Những câu hỏi thường gặp

  • Tổ chức Tren de Aragua hoạt động phạm pháp trong lĩnh vực nào?
    Họ tham gia buôn người, giết người và bắt cóc, sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. (Nguồn: Bộ Tài chính Hoa Kỳ, 2023)
  • Khoản tiền rửa tiền được chuyển đến những quốc gia nào?
    Đã chuyển sang tám quốc gia, bao gồm Venezuela, Colombia và Hoa Kỳ.
  • Vì sao tiền điện tử lại được chọn làm công cụ rửa tiền?
    Tiền điện tử có tính ẩn danh, khó theo dõi, giúp che giấu dòng tiền phi pháp hiệu quả.
  • Ngăn chặn rửa tiền qua tiền điện tử cần giải pháp gì?
    Phối hợp quốc tế, áp dụng công nghệ phân tích On-chain và hoàn thiện pháp luật nghiêm ngặt.
  • Vụ án có ảnh hưởng thế nào đến uy tín tiền điện tử?
    Nhấn mạnh sự cần thiết của quản lý chặt chẽ, đồng thời khẳng định tiền điện tử vẫn là công nghệ tiềm năng nếu được giám sát hiệu quả.
Xem thêm:  lsETH Gaming nắm giữ 458 triệu USD Token lsETH

Đánh giá bài viết:★★★★★4,69/5(102 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Tether lên kế hoạch kinh doanh tại Hoa Kỳ tập trung vào thị trường tổ chức

24/07/2025

Trump công bố áp thuế từ 15% đến 50% đối với hầu hết quốc gia

24/07/2025

Meme Coin BONK cam kết dùng 1% doanh thu hỗ trợ hệ sinh thái BONK

24/07/2025

Crypto Control nổi bật tại phiên tòa Roman Storm về kiểm soát tiền điện tử

24/07/2025

Bitcoin vượt 118.000 USD, giảm 0,48% trong ngày

24/07/2025

US Congress nghỉ lễ, tương lai các dự luật tiền điện tử và CBDC vẫn chưa rõ ràng

24/07/2025

Trump công bố kế hoạch AI nới lỏng quy định trung tâm dữ liệu, loại bỏ hướng dẫn DEI liên bang

24/07/2025

Planet Ventures tăng sở hữu thêm 3,06 Bitcoin, tổng nắm giữ lên 28,89 Bitcoin

24/07/2025

Hyperliquid đạt tổng open interest kỷ lục trên 14,7 tỷ USD

24/07/2025

CoinShares nhận giấy phép MiCA tại Pháp, củng cố vị thế tại EU

24/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Tether lên kế hoạch kinh doanh tại Hoa Kỳ tập trung vào thị trường tổ chức

6 phút trước

Trump công bố áp thuế từ 15% đến 50% đối với hầu hết quốc gia

12 phút trước

Meme Coin BONK cam kết dùng 1% doanh thu hỗ trợ hệ sinh thái BONK

18 phút trước

Crypto Control nổi bật tại phiên tòa Roman Storm về kiểm soát tiền điện tử

1 giờ trước

Bitcoin vượt 118.000 USD, giảm 0,48% trong ngày

2 giờ trước

US Congress nghỉ lễ, tương lai các dự luật tiền điện tử và CBDC vẫn chưa rõ ràng

3 giờ trước

Press Release

Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

23/07/2025
TOMI App ra mắt Super App WEB3 với tin nhắn crypto và công cụ thanh toán tích hợp

TOMI App ra mắt Super App WEB3 với tin nhắn crypto và công cụ thanh toán tích hợp

22/07/2025
7 Dự án Breakout của HTX Crypto Gem Hunt #8 báo hiệu sóng tăng giá dài hạn tiền điện tử

7 Dự án Breakout của HTX Crypto Gem Hunt #8 báo hiệu sóng tăng giá dài hạn tiền điện tử

21/07/2025
DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

18/07/2025
Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

18/07/2025
Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

18/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin