Theo một cuộc điều tra mới từ chuyên gia truy tìm tiền điện tử ZachXBT, kẻ lừa đảo Ronald Spektor đã giả mạo là hỗ trợ từ Coinbase như một phần của chiến dịch lừa đảo. Trong tháng 10 vừa qua, hắn đã đánh cắp ít nhất 6,5 triệu USD.
Tuy nhiên, hành tung của Spektor đã trở nên bế tắc; hơn một nửa số tiền từ vụ trộm này vẫn chưa được lần ra, cùng với đó là các đồng phạm và những nạn nhân khác.
Kẻ Lừa Đảo Giả Mạo Coinbase
Một cuộc điều tra mới từ chuyên gia ZachXBT đã vạch trần một chiến dịch lừa đảo lớn, đánh cắp ít nhất 6,5 triệu USD trong tháng vừa qua. Kẻ lừa đảo Ronald Spektor đã giả danh hỗ trợ của Coinbase để dụ dỗ nạn nhân. Một nạn nhân đã thông báo cho ZachXBT sau khi mất khoản tiền khổng lồ này, và Zach nhanh chóng điều tra dữ liệu on-chain.
Mặc dù những vụ trộm tiền điện tử nói chung đang giảm, nhưng các vụ lừa đảo tinh vi ngày càng trở nên phức tạp. Nỗ lực của Spektor nằm trong phạm trù này, do quy mô thiệt hại và những biện pháp bảo mật rộng lớn. Cụ thể, hắn đã che giấu được hành tung ít nhất một phần trước khi Zach công khai cuộc điều tra.
“Nhiều vụ rò rỉ dữ liệu đã công khai thông tin của Ronald… điều này liên kết đến các vụ rò rỉ khác chứa tên đầy đủ được cho là của hắn. Thật không may, vụ việc này không có cái kết đẹp. Vẫn chưa rõ ai là đồng phạm của Ronald… vì các ảnh chụp màn hình Ledger chỉ cho thấy 3,1 triệu USD trong số 6,5 triệu USD đã bị đánh cắp,” ZachXBT khẳng định.
Để che giấu dấu vết, Spektor đã xóa nhiều tài khoản mạng social, vốn là nguồn tài liệu buộc tội giá trị. Các kẻ lừa đảo đã đồng loạt rời bỏ hệ sinh thái TON, nhưng Spektor vẫn là một người dùng Telegram năng động. Địa chỉ TON kết nối với hồ sơ của hắn đã được sử dụng để rửa tiền. Cả tài khoản Telegram và X của hắn, tuy nhiên, hiện đều đã bị đóng.
Kẻ lừa đảo đã sử dụng ví này để thực hiện nhiều giao dịch Coinbase, ám chỉ số lượng nạn nhân không xác định. Thật không may, dấu vết của Spektor dường như đã nguội lạnh. ZachXBT không công bố bất kỳ thông tin nào về các manh mối liên quan đến số tiền không biết rõ hoặc các đồng phạm còn đang lẩn trốn của Spektor.
Mặc dù vậy, cuộc điều tra công khai này có thể dẫn đến thông tin mới. Đầu tháng này, CEO và toàn bộ đội ngũ cốt lõi của OpSec đã từ chức sau một cuộc điều tra của ZachXBT. Zach đã phát hiện một số hoạt động đáng ngờ từ chủ sở hữu công ty, điều này củng cố nghi ngờ của chính các nhân viên. Những nhân viên này đã tiến lên vài tuần sau khi Zach công khai phát hiện của mình.
