Ủy ban Châu Âu đã đề xuất luật để “đảm bảo truy xuất nguồn gốc đầy đủ của việc chuyển giao tài sản tiền điện tử, chẳng hạn như bitcoin,” để ngăn chặn và phát hiện “việc sử dụng chúng có thể để rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố”. Hơn nữa, “ví tài sản tiền điện tử ẩn danh sẽ bị cấm.”
Các quy định mới của EU cấm các giao dịch và ví tiền điện tử ẩn danh
Ủy ban châu Âu đã trình bày một loạt các đề xuất lập pháp hôm thứ Ba nhằm tăng cường các quy tắc chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML / CFT) của EU. Trong số các đề xuất là việc sửa đổi Quy định năm 2015 về Chuyển tiền “để theo dõi việc chuyển giao tài sản tiền điện tử”.
Các đề xuất có tính đến “những thách thức mới và đang nổi lên liên quan đến đổi mới công nghệ”, bao gồm “tiền ảo, dòng tài chính tích hợp hơn trong Thị trường chung và bản chất toàn cầu của các tổ chức khủng bố”, Ủy ban giải thích.
Trọng tâm của gói lập pháp được đề xuất là việc thành lập một “Cơ quan Chống rửa tiền (AMLA) cấp EU”. Nó sẽ là “cơ quan trung ương điều phối các cơ quan chức năng quốc gia để đảm bảo khu vực tư nhân áp dụng chính xác và nhất quán các quy tắc của EU.”
Các đề xuất cũng bao gồm “áp dụng đầy đủ các quy tắc AML / CFT của EU cho lĩnh vực tiền điện tử.” Ủy ban giải thích rằng hiện chỉ có một số danh mục nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử nhất định được đưa vào phạm vi của các quy tắc AML / CFT của EU. Các đề xuất mở rộng các quy tắc cho toàn bộ lĩnh vực, “bắt buộc tất cả các nhà cung cấp dịch vụ phải thực hiện thẩm định về khách hàng của họ.” Ủy ban Châu Âu mô tả:
Các sửa đổi hôm nay sẽ đảm bảo khả năng truy nguyên đầy đủ các chuyển giao tài sản tiền điện tử, chẳng hạn như bitcoin, và sẽ cho phép ngăn chặn và phát hiện việc sử dụng chúng có thể để rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
Thông báo cho biết thêm rằng trong việc áp dụng các quy tắc AML / CFT đầy đủ của EU cho lĩnh vực tiền điện tử:
Ví tài sản tiền điện tử ẩn danh sẽ bị cấm.
Ủy ban lưu ý rằng “các tài khoản ngân hàng ẩn danh đã bị cấm theo các quy tắc AML / CFT của EU.”
Gói lập pháp hiện sẽ được thảo luận bởi Nghị viện và Hội đồng Châu Âu. “Cơ quan AML trong tương lai sẽ hoạt động vào năm 2024 và sẽ bắt đầu công việc giám sát trực tiếp muộn hơn một chút, sau khi Chỉ thị đã được chuyển đổi và khuôn khổ quy định mới bắt đầu áp dụng,” Ủy ban Châu Âu kết luận.
Bạn nghĩ gì về các đề xuất của Ủy ban Châu Âu? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .
