Tòa án Anh đã đóng cửa công ty crypto Key Coin Assets sau khi chín nhà đầu tư báo cáo khoản lỗ vượt 300.000 GBP. Công ty bị cáo buộc hứa lợi nhuận 40%-100% và không có bằng chứng về hoạt động giao dịch crypto thực tế.
Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) đã đưa Key Coin Assets vào danh sách các công ty chưa được cấp phép từ tháng 9.2024. Công ty quảng cáo “0 phí, 0 rủi ro”, nhưng các hoạt động bị cáo buộc có nhiều dấu hiệu của mô hình Ponzi.
Tiền của khách hàng thường được chuyển vào tài khoản cá nhân của các giám đốc trong vài giờ sau khi nhận. Các khoản tiền này sau đó khó truy vết, trong khi công ty không cung cấp đầy đủ hồ sơ kế toán.
Key Coin Assets cũng nhiều lần thay đổi địa chỉ đăng ký, khai báo tài sản lên tới 42 triệu GBP, cao hơn nhiều so với hoạt động thực tế trên các tài khoản ngân hàng, và sử dụng các đánh giá giả về khách hàng.
