Khối lượng tiền điện tử phi pháp có thể đã đạt tới 51 tỷ USD trong năm 2024, theo ước tính từ Chainalysis. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng tiền điện tử phi pháp so với toàn bộ thị trường đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm qua.
Năm ngoái đã chứng kiến gần 41 tỷ USD khối lượng tiền điện tử phi pháp, nhưng con số này có thể tăng thêm 10 tỷ USD theo xu hướng lịch sử và khi có thêm nhiều địa chỉ phi pháp được xác định, công ty phân tích blockchain cho biết trong một bài viết trên blog ngày 15 tháng 1.
Khối lượng tiền điện tử phi pháp trong năm 2024 có thể gần đạt đỉnh năm 2022 do sự gia tăng sử dụng bởi các tổ chức tội phạm. Nguồn: Chainalysis
Năm 2024 có thể là một năm kỷ lục cho dòng tiền đến các thực thể phi pháp vì những con số này là ước tính thấp nhất dựa trên dòng chảy tới các địa chỉ phi pháp mà chúng tôi đã xác định cho đến hôm nay, Chainalysis viết.
“Một năm tới, các tổng số này sẽ cao hơn khi chúng tôi xác định thêm nhiều địa chỉ phi pháp và kết hợp hoạt động lịch sử của họ vào các ước tính của chúng tôi,” công ty cho biết.
Thị trường tiền điện tử đã có sự hồi sinh trong năm 2024 sau một thời gian lặng lẽ bắt đầu từ nửa cuối năm 2022, với các quỹ giao dịch trao đổi tại Hoa Kỳ và cuộc bầu cử của Donald Trump giúp đẩy giá trị thị trường lên mức đỉnh hơn 3,9 nghìn tỷ USD vào giữa tháng 12.
Mặc dù sự gia tăng sử dụng tiền điện tử, tỷ lệ khối lượng tiền điện tử phi pháp trong thị trường năm ngoái đã giảm xuống còn 0,14% so với 0,61% vào năm 2023 — mức thấp nhất kể từ năm 2021, khi nó ở mức 0,12%.
Tỷ lệ khối lượng tiền điện tử phi pháp trong năm 2024 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021. Nguồn: Chainalysis
“Tương tự, chúng tôi mong đợi tỷ lệ này tăng theo thời gian,” Chainalysis cho biết. “Mặc dù tỷ lệ này theo lịch sử luôn giữ dưới 1%.”
Công ty cho biết rằng các nhóm tội phạm tổ chức xuyên quốc gia ngày càng sử dụng tiền điện tử để hỗ trợ tội phạm truyền thống, như rửa tiền cùng với buôn bán ma túy, con người và động vật hoang dã.
Gần 11 tỷ USD trong tổng số 40,9 tỷ USD khối lượng tiền điện tử phi pháp năm ngoái được nhận bởi các ví liên quan đến “hack, tống tiền, buôn bán hoặc lừa đảo” cùng với những người bán các dịch vụ cần thiết để thực hiện các tội ác như vậy, Chainalysis cho biết.
Stablecoin tiếp tục là loại tiền điện tử phổ biến nhất để chuyển tiền phi pháp, chiếm gần hai phần ba khối lượng phi pháp, tuy nhiên Chainalysis lưu ý rằng Stablecoin cũng chiếm phần lớn khối lượng tiền điện tử chung, vào khoảng 77%.
