Kho bạc Tây Ban Nha yêu cầu các nhà đầu tư tuyên bố nắm giữ tiền điện tử

Các nhà đầu tư và những người dùng bitcoin và các loại tiền điện tử khác trong Tây Ban Nha phải kê khai tài sản với Bộ Tài chính. Đây là cách luật pháp của đất nước này đã điều chỉnh việc bán và lưu trữ tài sản tiền điện tử hóa ra.

Các cơ quan thuế đã bắt đầu yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về tiền điện tử thuộc sở hữu của công chúng trong bốn năm tài chính vừa qua, theo báo cáo của trang web Tây Ban Nha. Mục tiêu.

Cơ quan chính phủ đã bắt đầu gửi người nộp thuế trong các thư yêu cầu được gửi thông tin này liên quan đến các năm tài chính kể từ năm 2017, mặc dù họ chưa gửi một mẫu bao gồm thông tin này trong báo cáo thu nhập hàng năm.

Cho đến nay, những lá thư chỉ được gửi đến một vài người đóng góp. Đối với những người đã được yêu cầu gửi thông tin, họ phải khai báo số dư bằng tiền điện tử trong bốn năm qua, chỉ định số tiền hàng năm.

Trên Flipside

• Thuế tài sản, được đánh vào tài sản và quyền, là một thẩm quyền thuế của các cộng đồng tự trị. Nó cho phép biết số lượng tài sản mà người nộp thuế sở hữu, bao gồm cả tiền điện tử.

Quy định mới của chính phủ Tây Ban Nha bắt nguồn từ Luật Phòng ngừa và Chống gian lận thuế được phê duyệt trong năm nay.

Theo luật sư chuyên về Tư vấn pháp lý Crypto, Jesús Lázaro, việc cung cấp thông tin cho Kho bạc Tây Ban Nha là bắt buộc.

Trước những khó khăn của chính quyền Tây Ban Nha trong việc tiếp cận loại thông tin này, một số người nộp thuế nhất định đang bị buộc phải khai báo.

"The Treasury is putting all the pressure on the taxpayer, because it does not have any information about cryptos," 

Cárdenas nói.

"The only information it has is the income that is made from the bank to the exchanges,"

Thêm chuyên gia.

Cơ quan thuế nhà nước và các cơ quan thuế khu vực có quyền pháp lý để yêu cầu thông tin này. Đó là thông tin nhạy cảm và quan trọng đối với kho bạc Tây Ban Nha phải được cung cấp, bất kể người nộp thuế có phải khai báo hay không.

Tại sao một số người nộp thuế bị điều tra?

Yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản kỹ thuật số ở Tây Ban Nha nhằm thu thập thông tin về số lượng tiền điện tử thuộc sở hữu của người dùng. Nhưng đồng thời nó tìm cách kiểm soát nhiều hơn đối với thị trường tiền điện tử.

Để ghi lại các cuộc điều tra về một số tội phạm mạng như rửa tiền, các nhà chức trách cần thu thập đủ thông tin để ghi lại từng trường hợp. Nếu không, một số vụ kiện mở có thể mất hiệu lực.

Mặc dù cơ quan thuế Tây Ban Nha có thể xác định sự di chuyển tài chính của người dân và công ty từ dữ liệu ngân hàng mà họ xử lý. Bằng cách này, họ biết bao nhiêu công ty vận hành trao đổi đã được trả tiền.

Tại sao bạn nên quan tâm

• Ở châu Âu có một số quốc gia nơi thuế đối với tiền điện tử được trả. Ngoài Tây Ban Nha còn có Thụy Sĩ, Na Uy và Liechtenstein.

Việc đánh thuế tài sản tiền điện tử ở Tây Ban Nha là tiến bộ với mức tối thiểu chịu thuế là 700.000 euro. Những người sở hữu tài sản tiền điện tử với giá 6.000 euro hoặc ít hơn, phải trả thuế 19%.

Sau đó, đối với € 44,000 tiếp theo, 21% phải được thanh toán và người nộp thuế có tài sản trị giá lên đến € 150,000 trả 23%. Cuối cùng, những người sở hữu hơn 200.000 euro tiền điện tử phải trả 26%.