Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt trao đổi của Nga đối với các giao dịch ransomware

Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt trao đổi của Nga đối với các giao dịch ransomware

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Kho bạc Hoa Kỳ bị trừng phạt, suex, hối đoái, nga

Kho bạc Hoa Kỳ bị trừng phạt, suex, hối đoái, nga

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt một sàn giao dịch BTC của Nga có tên là SUEX vì xử lý các giao dịch ransomware khi chúng ta có thể tìm hiểu thêm trong tin tức tiền điện tử mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay.

Suex là sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên được thêm vào danh sách bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt. Sàn giao dịch hoạt động bên ngoài lãnh thổ Nga và bị cáo buộc xử lý các giao dịch cho những kẻ tấn công ransomware. Sàn giao dịch tiền điện tử đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vì cáo buộc tạo điều kiện giao dịch cho những kẻ tấn công ransomware trong các giao dịch trị giá hơn 160 triệu đô la BTC. Động thái hôm nay khiến suex trở thành sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên bị cơ quan chính phủ xử phạt. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính cáo buộc rằng sàn giao dịch đã giúp giao dịch các khoản tiền thu được thông qua các phương tiện bất hợp pháp như các giao dịch được liên kết với khoảng 8 biến thể đòi tiền chuộc. Phân tích cho thấy rằng hơn 40% các giao dịch đã biết có liên quan đến các hoạt động này theo một cách nào đó.

Xem thêm:  Bitcoin ETF giao ngay hút vốn khi crypto lại vượt 4 nghìn tỷ USD

trao đổi suex

trao đổi suex

Suex đã được thêm vào danh sách Công dân được Chỉ định và Người bị Chặn đặc biệt của OFAC, có nghĩa là cư dân và doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ bị cấm kinh doanh với công ty. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Biden đang thúc đẩy chống ransomware sau một loạt các cuộc tấn công cấp cao vào đầu năm nay. Ransomware là một cuộc tấn công dựa trên phần mềm khóa quyền truy cập vào mạng và máy tính cho đến khi trả tiền chuộc được yêu cầu. Những kẻ tấn công yêu cầu tiền điện tử có thể khó theo dõi hơn là các phương thức thanh toán truyền thống.

Nhà Trắng đã tăng cường việc thực thi sau cuộc tấn công ransomware vào tháng 5 vào Đường ống Thuộc địa đã gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu lớn ở Bờ Đông Hoa Kỳ. Công ty đã trả số BTC trị giá 5 triệu đô la cho những kẻ tấn công nhưng DOJ của Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã thu hồi phần lớn số tiền bị tống tiền. Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis cũng đã hỗ trợ trong cuộc điều tra về Suex khi công ty tiết lộ vì vậy theo công ty, Suex đã giao dịch tiền điện tử trị giá hàng trăm triệu đô la, đặc biệt là Tether, Ethereum và Bitcoin.

Xem thêm:  Các giám đốc tiền số lập SPAC 200 triệu USD thâu tóm hạ tầng Bitcoin

FinCEN Cho thuê, phân chia tiền điện tử mosier, tiền điện tử

FinCEN Cho thuê, phân chia tiền điện tử mosier, tiền điện tử

Chainalysis cũng cho biết rằng sàn giao dịch BTC của Nga suex được đăng ký hợp pháp tại Cộng hòa Séc nhưng có vẻ như nó đang hoạt động hoàn toàn ở Nga. Cuộc điều tra cho thấy Suex đang chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt tại các địa điểm thực ở Nga để hỗ trợ việc di chuyển các khoản tiền bất hợp pháp. Sàn giao dịch nhận được số BTC trị giá hơn 50 triệu đô la từ các địa chỉ được lưu trữ bởi sàn giao dịch tiền điện tử cũ BTC-e mà các quan chức Hoa Kỳ cũng đã đóng cửa do các hoạt động rửa tiền bị cáo buộc. Chainalysis đã viết:

“Việc chỉ định ngày hôm nay rất quan trọng vì nó thể hiện hành động quan trọng của chính phủ Hoa Kỳ để chống lại những kẻ rửa tiền, những kẻ làm cho tất cả các hình thức tội phạm dựa trên tiền điện tử khác có lợi nhuận”.

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một loạt các chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

Xem thêm:  BTC đạt 1,7% tiền toàn cầu trước tín hiệu hạ lãi suất Chủ tịch Fed

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,63/5(130 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: đặc sắcgiao dịch ransomwarekho bạc chúng tôi bị xử phạtsuex ngatiền chuộctrao đổi suextrao đổi tiếng nga

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Giá Bitcoin chạm 117K USD khi nhà giao dịch chờ Fed giảm lãi suất

Giá Bitcoin chạm 117K USD khi nhà giao dịch chờ Fed giảm lãi suất

17/09/2025
LMAX ra mắt hợp đồng vĩnh cửu BTC, ETH cho nhà giao dịch tổ chức

LMAX ra mắt hợp đồng vĩnh cửu BTC, ETH cho nhà giao dịch tổ chức

17/09/2025
Sứ mệnh thứ 3 của Fed có thể làm mất giá USD, đẩy Bitcoin tăng giá

Sứ mệnh thứ 3 của Fed có thể làm mất giá USD, đẩy Bitcoin tăng giá

17/09/2025
GD Culture trên Nasdaq lao dốc do thương vụ Bitcoin 875 triệu USD

GD Culture trên Nasdaq lao dốc do thương vụ Bitcoin 875 triệu USD

17/09/2025
Hãng dự trữ BTC Trung Quốc tính bán 500 triệu USD cổ phiếu mua BTC

Hãng dự trữ BTC Trung Quốc tính bán 500 triệu USD cổ phiếu mua BTC

17/09/2025
Cổ phiếu đào Bitcoin vượt BTC khi nhà đầu tư cược xoay trục AI

Cổ phiếu đào Bitcoin vượt BTC khi nhà đầu tư cược xoay trục AI

17/09/2025
Nhà phân tích Bitcoin dự báo tăng 35% sau RSI tăng thứ 9

Nhà phân tích Bitcoin dự báo tăng 35% sau RSI tăng thứ 9

17/09/2025
NĐT HĐTL BTC giảm rủi ro đón FOMC, Coinbase premium báo cầu spot

NĐT HĐTL BTC giảm rủi ro đón FOMC, Coinbase premium báo cầu spot

17/09/2025
Bitcoin đối mặt thanh lý long khi vàng lần đầu vượt 3,7K USD

Bitcoin đối mặt thanh lý long khi vàng lần đầu vượt 3,7K USD

16/09/2025
Bitcoin gặp kháng cự ở 118.000 USD, quỹ ETF có thể đẩy giá BTC tăng

Bitcoin gặp kháng cự ở 118.000 USD, quỹ ETF có thể đẩy giá BTC tăng

16/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

DeAgentAI phát hành sách trắng, nêu kinh tế USD AIA, mô hình staking

11 phút trước

Ethereum ETF rút ròng 1,9 triệu USD, Fidelity FETH rút 29,2 triệu

24 phút trước

Compound DAO bác đề xuất thu hồi 13 triệu USD Token từ Đặc phái viên

43 phút trước

Cá voi nộp 130,6K TRUMP vào Bybit, nắm 7 tháng, lỗ 979K USD

1 giờ trước

Bitcoin vượt mốc 117.000 USD, tăng 0,96% trong ngày

1 giờ trước

Cá voi 141% PUMP 3 ngày trước, nay mua 321 triệu TRUMP, lãi 223K USD

2 giờ trước

Press Release

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin