Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt trao đổi của Nga đối với các giao dịch ransomware

Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt trao đổi của Nga đối với các giao dịch ransomware

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Kho bạc Hoa Kỳ bị trừng phạt, suex, hối đoái, nga

Kho bạc Hoa Kỳ bị trừng phạt, suex, hối đoái, nga

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt một sàn giao dịch BTC của Nga có tên là SUEX vì xử lý các giao dịch ransomware khi chúng ta có thể tìm hiểu thêm trong tin tức tiền điện tử mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay.

Suex là sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên được thêm vào danh sách bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt. Sàn giao dịch hoạt động bên ngoài lãnh thổ Nga và bị cáo buộc xử lý các giao dịch cho những kẻ tấn công ransomware. Sàn giao dịch tiền điện tử đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vì cáo buộc tạo điều kiện giao dịch cho những kẻ tấn công ransomware trong các giao dịch trị giá hơn 160 triệu đô la BTC. Động thái hôm nay khiến suex trở thành sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên bị cơ quan chính phủ xử phạt. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính cáo buộc rằng sàn giao dịch đã giúp giao dịch các khoản tiền thu được thông qua các phương tiện bất hợp pháp như các giao dịch được liên kết với khoảng 8 biến thể đòi tiền chuộc. Phân tích cho thấy rằng hơn 40% các giao dịch đã biết có liên quan đến các hoạt động này theo một cách nào đó.

Xem thêm:  Nhà phân tích: AI khiến cổ phiếu lỗi thời đẩy nhà đầu tư vào Bitcoin

trao đổi suex

trao đổi suex

Suex đã được thêm vào danh sách Công dân được Chỉ định và Người bị Chặn đặc biệt của OFAC, có nghĩa là cư dân và doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ bị cấm kinh doanh với công ty. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Biden đang thúc đẩy chống ransomware sau một loạt các cuộc tấn công cấp cao vào đầu năm nay. Ransomware là một cuộc tấn công dựa trên phần mềm khóa quyền truy cập vào mạng và máy tính cho đến khi trả tiền chuộc được yêu cầu. Những kẻ tấn công yêu cầu tiền điện tử có thể khó theo dõi hơn là các phương thức thanh toán truyền thống.

Nhà Trắng đã tăng cường việc thực thi sau cuộc tấn công ransomware vào tháng 5 vào Đường ống Thuộc địa đã gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu lớn ở Bờ Đông Hoa Kỳ. Công ty đã trả số BTC trị giá 5 triệu đô la cho những kẻ tấn công nhưng DOJ của Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã thu hồi phần lớn số tiền bị tống tiền. Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis cũng đã hỗ trợ trong cuộc điều tra về Suex khi công ty tiết lộ vì vậy theo công ty, Suex đã giao dịch tiền điện tử trị giá hàng trăm triệu đô la, đặc biệt là Tether, Ethereum và Bitcoin.

Xem thêm:  Altcoin thanh lý vượt Bitcoin altseason đã bắt đầu chưa?

FinCEN Cho thuê, phân chia tiền điện tử mosier, tiền điện tử

FinCEN Cho thuê, phân chia tiền điện tử mosier, tiền điện tử

Chainalysis cũng cho biết rằng sàn giao dịch BTC của Nga suex được đăng ký hợp pháp tại Cộng hòa Séc nhưng có vẻ như nó đang hoạt động hoàn toàn ở Nga. Cuộc điều tra cho thấy Suex đang chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt tại các địa điểm thực ở Nga để hỗ trợ việc di chuyển các khoản tiền bất hợp pháp. Sàn giao dịch nhận được số BTC trị giá hơn 50 triệu đô la từ các địa chỉ được lưu trữ bởi sàn giao dịch tiền điện tử cũ BTC-e mà các quan chức Hoa Kỳ cũng đã đóng cửa do các hoạt động rửa tiền bị cáo buộc. Chainalysis đã viết:

“Việc chỉ định ngày hôm nay rất quan trọng vì nó thể hiện hành động quan trọng của chính phủ Hoa Kỳ để chống lại những kẻ rửa tiền, những kẻ làm cho tất cả các hình thức tội phạm dựa trên tiền điện tử khác có lợi nhuận”.

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một loạt các chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

Xem thêm:  Bitcoin, Ethereum tăng mạnh 1,57 tỷ USD sau khi Hoa Kỳ chấp thuận tiền điện tử vào quỹ 401(k)

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,63/5(130 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: đặc sắcgiao dịch ransomwarekho bạc chúng tôi bị xử phạtsuex ngatiền chuộctrao đổi suextrao đổi tiếng nga

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin bứt phá; việc làm Hoa Kỳ yếu lại hạ bò: Tăng hay giảm rủi ro?

Bitcoin bứt phá; việc làm Hoa Kỳ yếu lại hạ bò: Tăng hay giảm rủi ro?

06/09/2025
Giá Bitcoin phớt lờ hụt lớn việc làm Hoa Kỳ, xóa đà tăng lên 113,4K USD

Giá Bitcoin phớt lờ hụt lớn việc làm Hoa Kỳ, xóa đà tăng lên 113,4K USD

05/09/2025
Quỹ Sora Ventures công bố quỹ dự trữ Bitcoin 1 tỷ USD

Quỹ Sora Ventures công bố quỹ dự trữ Bitcoin 1 tỷ USD

05/09/2025
Nhà phân tích Bitcoin dự báo biến động lớn khi BTC trở lại 112K USD

Nhà phân tích Bitcoin dự báo biến động lớn khi BTC trở lại 112K USD

05/09/2025
Giải thích chiến lược Bitcoin được dùng rộng rãi nhất

Giải thích chiến lược Bitcoin được dùng rộng rãi nhất

05/09/2025
Tín hiệu đáy Bitcoin hiếm trên Binance bật: bò hay gấu hưởng lợi?

Tín hiệu đáy Bitcoin hiếm trên Binance bật: bò hay gấu hưởng lợi?

05/09/2025
Giá Bitcoin rơi vào hỗ trợ then chốt dưới 110K USD, -2% trong ngày

Giá Bitcoin rơi vào hỗ trợ then chốt dưới 110K USD, -2% trong ngày

05/09/2025
Phân tích: Thị trường gấu Bitcoin vào tháng 10, đáy 50K USD

Phân tích: Thị trường gấu Bitcoin vào tháng 10, đáy 50K USD

04/09/2025
Công ty American Bitcoin do Trump hậu thuẫn lên Nasdaq tăng 16%

Công ty American Bitcoin do Trump hậu thuẫn lên Nasdaq tăng 16%

04/09/2025
Giao dịch ra mắt American Bitcoin của Trump dừng 5 lần vì biến động

Giao dịch ra mắt American Bitcoin của Trump dừng 5 lần vì biến động

04/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Robinhood vào S&P 500, Strategy bị loại, cổ phiếu giảm gần 3%

21 phút trước

Cựu tổng thống Trump chọn Hassett, Warsh và Waller là 3 ứng viên Fed

37 phút trước

Công ty Tongyi Qianwen ra mắt Qwen3-Max-Preview

9 giờ trước

Công ty Strategy huy động hơn 19,2 tỷ USD từ đầu năm 2025

9 giờ trước

EU phạt Google gần 3 tỷ euro

9 giờ trước

Trong 1 giờ, tiền số bị thanh lý 124 triệu USD, 123 triệu là long

10 giờ trước

Press Release

Presale Bitcoin Hyper Tăng Tốc, Huy Động 14 Triệu USD – Chuyên Gia Kỳ Vọng BTC $190K - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Presale Bitcoin Hyper Tăng Tốc, Huy Động 14 Triệu USD – Chuyên Gia Kỳ Vọng BTC $190K

05/09/2025
3 người chơi may mắn chia nhau 180.000 USD tại Fiesta Finale tháng 8 của the9bit

3 người chơi may mắn chia nhau 180.000 USD tại Fiesta Finale tháng 8 của the9bit

04/09/2025
COCA 2.0 ra mắt: Ứng dụng ngân hàng tự quản dựa trên Stablecoin

COCA 2.0 ra mắt: Ứng dụng ngân hàng tự quản dựa trên Stablecoin

03/09/2025
Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ) - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ)

02/09/2025
POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

01/09/2025
Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

31/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin