Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt trao đổi của Nga đối với các giao dịch ransomware

Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt trao đổi của Nga đối với các giao dịch ransomware

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Kho bạc Hoa Kỳ bị trừng phạt, suex, hối đoái, nga

Kho bạc Hoa Kỳ bị trừng phạt, suex, hối đoái, nga

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt một sàn giao dịch BTC của Nga có tên là SUEX vì xử lý các giao dịch ransomware khi chúng ta có thể tìm hiểu thêm trong tin tức tiền điện tử mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay.

Suex là sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên được thêm vào danh sách bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt. Sàn giao dịch hoạt động bên ngoài lãnh thổ Nga và bị cáo buộc xử lý các giao dịch cho những kẻ tấn công ransomware. Sàn giao dịch tiền điện tử đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vì cáo buộc tạo điều kiện giao dịch cho những kẻ tấn công ransomware trong các giao dịch trị giá hơn 160 triệu đô la BTC. Động thái hôm nay khiến suex trở thành sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên bị cơ quan chính phủ xử phạt. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính cáo buộc rằng sàn giao dịch đã giúp giao dịch các khoản tiền thu được thông qua các phương tiện bất hợp pháp như các giao dịch được liên kết với khoảng 8 biến thể đòi tiền chuộc. Phân tích cho thấy rằng hơn 40% các giao dịch đã biết có liên quan đến các hoạt động này theo một cách nào đó.

Xem thêm:  Bitcoin cho vay nhà, FHFA chấp thuận dự trữ thế chấp bằng crypto

trao đổi suex

trao đổi suex

Suex đã được thêm vào danh sách Công dân được Chỉ định và Người bị Chặn đặc biệt của OFAC, có nghĩa là cư dân và doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ bị cấm kinh doanh với công ty. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Biden đang thúc đẩy chống ransomware sau một loạt các cuộc tấn công cấp cao vào đầu năm nay. Ransomware là một cuộc tấn công dựa trên phần mềm khóa quyền truy cập vào mạng và máy tính cho đến khi trả tiền chuộc được yêu cầu. Những kẻ tấn công yêu cầu tiền điện tử có thể khó theo dõi hơn là các phương thức thanh toán truyền thống.

Nhà Trắng đã tăng cường việc thực thi sau cuộc tấn công ransomware vào tháng 5 vào Đường ống Thuộc địa đã gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu lớn ở Bờ Đông Hoa Kỳ. Công ty đã trả số BTC trị giá 5 triệu đô la cho những kẻ tấn công nhưng DOJ của Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã thu hồi phần lớn số tiền bị tống tiền. Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis cũng đã hỗ trợ trong cuộc điều tra về Suex khi công ty tiết lộ vì vậy theo công ty, Suex đã giao dịch tiền điện tử trị giá hàng trăm triệu đô la, đặc biệt là Tether, Ethereum và Bitcoin.

Xem thêm:  Sequans Pháp Gây Vốn 384 Triệu USD Khởi Động Bitcoin Treasury Mới

FinCEN Cho thuê, phân chia tiền điện tử mosier, tiền điện tử

FinCEN Cho thuê, phân chia tiền điện tử mosier, tiền điện tử

Chainalysis cũng cho biết rằng sàn giao dịch BTC của Nga suex được đăng ký hợp pháp tại Cộng hòa Séc nhưng có vẻ như nó đang hoạt động hoàn toàn ở Nga. Cuộc điều tra cho thấy Suex đang chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt tại các địa điểm thực ở Nga để hỗ trợ việc di chuyển các khoản tiền bất hợp pháp. Sàn giao dịch nhận được số BTC trị giá hơn 50 triệu đô la từ các địa chỉ được lưu trữ bởi sàn giao dịch tiền điện tử cũ BTC-e mà các quan chức Hoa Kỳ cũng đã đóng cửa do các hoạt động rửa tiền bị cáo buộc. Chainalysis đã viết:

“Việc chỉ định ngày hôm nay rất quan trọng vì nó thể hiện hành động quan trọng của chính phủ Hoa Kỳ để chống lại những kẻ rửa tiền, những kẻ làm cho tất cả các hình thức tội phạm dựa trên tiền điện tử khác có lợi nhuận”.

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một loạt các chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

Xem thêm:  Ethereum dẫn sóng xoay vốn, Altcoin sắp bùng nổ khi Bitcoin mất ưu thế

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: đặc sắcgiao dịch ransomwarekho bạc chúng tôi bị xử phạtsuex ngatiền chuộctrao đổi suextrao đổi tiếng nga
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin, Michael Saylor mua thêm 531 triệu USD nhưng giá gần như đi ngang

Bitcoin, Michael Saylor mua thêm 531 triệu USD nhưng giá gần như đi ngang

02/07/2025
Bitcoin giảm nhẹ, đồng USD yếu do bất ổn kinh tế Hoa Kỳ ảnh hưởng thị trường tiền điện tử

Bitcoin giảm nhẹ, đồng USD yếu do bất ổn kinh tế Hoa Kỳ ảnh hưởng thị trường tiền điện tử

02/07/2025
Dogecoin giảm mạnh, nhà giao dịch rút vốn dù Bitcoin và Ethereum giữ vững

Dogecoin giảm mạnh, nhà giao dịch rút vốn dù Bitcoin và Ethereum giữ vững

02/07/2025
Thuế tiền điện tử của Cynthia Lummis Bitcoin miner có nhận được hỗ trợ cần thiết?

Thuế tiền điện tử của Cynthia Lummis Bitcoin miner có nhận được hỗ trợ cần thiết?

02/07/2025
Thống đốc Connecticut ký luật cấm sử dụng Bitcoin trên địa bàn

Thống đốc Connecticut ký luật cấm sử dụng Bitcoin trên địa bàn

02/07/2025
Bitcoin giảm 50% dòng cá voi, 2 lý do giúp BTC tồn tại bền vững

Bitcoin giảm 50% dòng cá voi, 2 lý do giúp BTC tồn tại bền vững

02/07/2025
Nhà điều hành ATM Bitcoin hàng đầu châu Âu ngừng dịch vụ tại Đức

Nhà điều hành ATM Bitcoin hàng đầu châu Âu ngừng dịch vụ tại Đức

02/07/2025
Ethereum Futures tăng mạnh so với Bitcoin, ý nghĩa tỷ lệ khối lượng 98%

Ethereum Futures tăng mạnh so với Bitcoin, ý nghĩa tỷ lệ khối lượng 98%

01/07/2025
USDC của Circle tăng nhanh, vượt USDT trở thành nguồn thanh khoản hàng đầu cho cặp giao dịch BTC

USDC của Circle tăng nhanh, vượt USDT trở thành nguồn thanh khoản hàng đầu cho cặp giao dịch BTC

01/07/2025
Bitcoin hấp thụ dễ dàng LTH thoát vốn, MicroStrategy nắm 3% BTC có phải lý do?

Bitcoin hấp thụ dễ dàng LTH thoát vốn, MicroStrategy nắm 3% BTC có phải lý do?

01/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin giảm biến động, tách biệt với chứng khoán Hoa Kỳ gia tăng sức hấp dẫn với nhà đầu tư tổ chức

5 phút trước

Pi Network, AI vận hành ra mắt 7.932 ứng dụng trên Pi App Studio mới nhất

16 phút trước

HRC Token nạp 35 triệu H lên sàn, giá trị khoảng 2,7 triệu USD

29 phút trước

Crypto ETP nhận hướng dẫn mới từ SEC, mở đường phát hành rõ ràng hơn

36 phút trước

Bitcoin, lợi nhuận chưa thực hiện của nhà đầu tư dài hạn giảm còn khoảng 220%

42 phút trước

Pi Network không giảm dưới 0,40 USD nhờ nguyên nhân cụ thể

50 phút trước

Press Release

Bitget ra mắt GetAgent, cải tiến giao dịch tiền điện tử bằng trò chuyện thông minh

Bitget ra mắt GetAgent, cải tiến giao dịch tiền điện tử bằng trò chuyện thông minh

02/07/2025
Al Abraaj Restaurants Group mở rộng nắm giữ Bitcoin lên 7 BTC, triển khai thanh toán Bitcoin toàn quốc

Al Abraaj Restaurants Group mở rộng nắm giữ Bitcoin lên 7 BTC, triển khai thanh toán Bitcoin toàn quốc

02/07/2025
OppiWallet hợp tác Visa, Mastercard mở rộng thanh toán tiền điện tử

OppiWallet hợp tác Visa, Mastercard mở rộng thanh toán tiền điện tử

01/07/2025
Listing FUNToken trên HTX Innovation Zone mở đường cho phổ cập rộng rãi

Listing FUNToken trên HTX Innovation Zone mở đường cho phổ cập rộng rãi

01/07/2025
Nghiên cứu BitMEX chỉ ra phí cấp vốn hợp đồng vĩnh cửu Bitcoin giảm 90% từ 2016, báo hiệu thị trường trưởng thành

Nghiên cứu BitMEX chỉ ra phí cấp vốn hợp đồng vĩnh cửu Bitcoin giảm 90% từ 2016, báo hiệu thị trường trưởng thành

30/06/2025
BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

28/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin