Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt trao đổi của Nga đối với các giao dịch ransomware

Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt trao đổi của Nga đối với các giao dịch ransomware

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Kho bạc Hoa Kỳ bị trừng phạt, suex, hối đoái, nga

Kho bạc Hoa Kỳ bị trừng phạt, suex, hối đoái, nga

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt một sàn giao dịch BTC của Nga có tên là SUEX vì xử lý các giao dịch ransomware khi chúng ta có thể tìm hiểu thêm trong tin tức tiền điện tử mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay.

Suex là sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên được thêm vào danh sách bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt. Sàn giao dịch hoạt động bên ngoài lãnh thổ Nga và bị cáo buộc xử lý các giao dịch cho những kẻ tấn công ransomware. Sàn giao dịch tiền điện tử đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vì cáo buộc tạo điều kiện giao dịch cho những kẻ tấn công ransomware trong các giao dịch trị giá hơn 160 triệu đô la BTC. Động thái hôm nay khiến suex trở thành sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên bị cơ quan chính phủ xử phạt. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính cáo buộc rằng sàn giao dịch đã giúp giao dịch các khoản tiền thu được thông qua các phương tiện bất hợp pháp như các giao dịch được liên kết với khoảng 8 biến thể đòi tiền chuộc. Phân tích cho thấy rằng hơn 40% các giao dịch đã biết có liên quan đến các hoạt động này theo một cách nào đó.

Xem thêm:  Bitcoin tăng mạnh 2% sau khi Iran cắt đứt quan hệ với thanh tra nguyên tử Liên Hợp Quốc

trao đổi suex

trao đổi suex

Suex đã được thêm vào danh sách Công dân được Chỉ định và Người bị Chặn đặc biệt của OFAC, có nghĩa là cư dân và doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ bị cấm kinh doanh với công ty. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Biden đang thúc đẩy chống ransomware sau một loạt các cuộc tấn công cấp cao vào đầu năm nay. Ransomware là một cuộc tấn công dựa trên phần mềm khóa quyền truy cập vào mạng và máy tính cho đến khi trả tiền chuộc được yêu cầu. Những kẻ tấn công yêu cầu tiền điện tử có thể khó theo dõi hơn là các phương thức thanh toán truyền thống.

Nhà Trắng đã tăng cường việc thực thi sau cuộc tấn công ransomware vào tháng 5 vào Đường ống Thuộc địa đã gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu lớn ở Bờ Đông Hoa Kỳ. Công ty đã trả số BTC trị giá 5 triệu đô la cho những kẻ tấn công nhưng DOJ của Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã thu hồi phần lớn số tiền bị tống tiền. Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis cũng đã hỗ trợ trong cuộc điều tra về Suex khi công ty tiết lộ vì vậy theo công ty, Suex đã giao dịch tiền điện tử trị giá hàng trăm triệu đô la, đặc biệt là Tether, Ethereum và Bitcoin.

Xem thêm:  Bitcoin tăng lên 112.000 USD, có thể chỉ là bước khởi đầu cho đà tăng

FinCEN Cho thuê, phân chia tiền điện tử mosier, tiền điện tử

FinCEN Cho thuê, phân chia tiền điện tử mosier, tiền điện tử

Chainalysis cũng cho biết rằng sàn giao dịch BTC của Nga suex được đăng ký hợp pháp tại Cộng hòa Séc nhưng có vẻ như nó đang hoạt động hoàn toàn ở Nga. Cuộc điều tra cho thấy Suex đang chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt tại các địa điểm thực ở Nga để hỗ trợ việc di chuyển các khoản tiền bất hợp pháp. Sàn giao dịch nhận được số BTC trị giá hơn 50 triệu đô la từ các địa chỉ được lưu trữ bởi sàn giao dịch tiền điện tử cũ BTC-e mà các quan chức Hoa Kỳ cũng đã đóng cửa do các hoạt động rửa tiền bị cáo buộc. Chainalysis đã viết:

“Việc chỉ định ngày hôm nay rất quan trọng vì nó thể hiện hành động quan trọng của chính phủ Hoa Kỳ để chống lại những kẻ rửa tiền, những kẻ làm cho tất cả các hình thức tội phạm dựa trên tiền điện tử khác có lợi nhuận”.

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một loạt các chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

Xem thêm:  Altcoin vượt trội Bitcoin 98% trong 48 giờ, mùa altcoin bắt đầu?

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,63/5(130 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: đặc sắcgiao dịch ransomwarekho bạc chúng tôi bị xử phạtsuex ngatiền chuộctrao đổi suextrao đổi tiếng nga
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Polkadot, 18% người Ba Lan đầu tư tiền điện tử theo thảo luận dự luật Bitcoin

Polkadot, 18% người Ba Lan đầu tư tiền điện tử theo thảo luận dự luật Bitcoin

24/07/2025
Trade Deal Bitcoin gặp sóng gió, Châu Âu chuẩn bị phương án B

Trade Deal Bitcoin gặp sóng gió, Châu Âu chuẩn bị phương án B

24/07/2025
ETH khối lượng giao dịch spot vượt BTC lần đầu sau 1 năm

ETH khối lượng giao dịch spot vượt BTC lần đầu sau 1 năm

24/07/2025
Bitcoin điều chỉnh chốt lời, 4 lý do xu hướng tăng giá BTC vẫn tiếp diễn

Bitcoin điều chỉnh chốt lời, 4 lý do xu hướng tăng giá BTC vẫn tiếp diễn

23/07/2025
Bitcoin IPO của Michael Saylor có thể huy động 500 triệu USD cho Bitcoin

Bitcoin IPO của Michael Saylor có thể huy động 500 triệu USD cho Bitcoin

22/07/2025
Ethereum giảm, Bitcoin tăng liệu Peter Schiff có đúng lần này?

Ethereum giảm, Bitcoin tăng liệu Peter Schiff có đúng lần này?

22/07/2025
Bitcoin miner Mawson sa thải CEO vì cáo buộc gian lận

Bitcoin miner Mawson sa thải CEO vì cáo buộc gian lận

22/07/2025
Bitcoin tăng giá, cá voi mua 600 triệu USD, nhà đầu tư cá nhân bán ra

Bitcoin tăng giá, cá voi mua 600 triệu USD, nhà đầu tư cá nhân bán ra

22/07/2025
Bitcoin giảm giá có thể là tin tốt, Robert Kiyosaki giải thích

Bitcoin giảm giá có thể là tin tốt, Robert Kiyosaki giải thích

22/07/2025
Ethereum tăng lên 3.700 USD, Peter Schiff kêu gọi hoán đổi ETH sang Bitcoin

Ethereum tăng lên 3.700 USD, Peter Schiff kêu gọi hoán đổi ETH sang Bitcoin

22/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Vine trở lại dưới dạng AI do Elon Musk công bố

5 phút trước

ECB duy trì lãi suất cơ sở tiền gửi 2%, phù hợp dự báo thị trường

11 phút trước

Crypto tại Ghana cấp phép cho công ty tiền điện tử giữa nhu cầu tăng cao Bloomberg

21 phút trước

FTX bắt đầu chi trả 1,9 tỷ USD từ tháng 9 sau khi các khiếu nại không còn tranh chấp

26 phút trước

Ripple có công bố hợp nhất với BlackRock?

33 phút trước

Nghi phạm vụ tra tấn liên quan tiền điện tử ở New York được tại ngoại

39 phút trước

Press Release

Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

23/07/2025
TOMI App ra mắt Super App WEB3 với tin nhắn crypto và công cụ thanh toán tích hợp

TOMI App ra mắt Super App WEB3 với tin nhắn crypto và công cụ thanh toán tích hợp

22/07/2025
7 Dự án Breakout của HTX Crypto Gem Hunt #8 báo hiệu sóng tăng giá dài hạn tiền điện tử

7 Dự án Breakout của HTX Crypto Gem Hunt #8 báo hiệu sóng tăng giá dài hạn tiền điện tử

21/07/2025
DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

18/07/2025
Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

18/07/2025
Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

18/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin