Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Scam » Kẻ rửa tiền crypto trong vụ 73 triệu USD nhận tội

Kẻ rửa tiền crypto trong vụ 73 triệu USD nhận tội

Hồng San Tác giả Hồng San
10 tháng trước
Kẻ rửa tiền crypto nhận tội trong vụ 73 triệu USD

Một công dân hai quốc tịch Trung Quốc đã nhận tội vì vai trò của mình trong việc hỗ trợ rửa tiền 73 triệu USD bị đánh cắp thông qua các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.

Daren Li, 41 tuổi, thừa nhận tội danh âm mưu rửa tiền trong một kế hoạch mà các công tố viên cho biết đã thu về hàng triệu USD thông qua các trò gian lận đầu tư tiền điện tử, như mô hình lừa đảo “pig butchering”, trong khoảng từ tháng 8 năm 2021 đến ngày 12 tháng 4, theo thỏa thuận nhận tội đã được nộp vào ngày 11 tháng 11 tại một tòa án liên bang của California.

Li thừa nhận đã chỉ đạo người khác mở tài khoản ngân hàng tại Hoa Kỳ dưới tên các công ty vỏ bọc để “che giấu hoặc ngụy trang bản chất, vị trí, nguồn gốc, quyền sở hữu” của số tiền, theo hồ sơ tòa án.

Daren Li đã thừa nhận rằng ông giúp đồng phạm rửa hàng triệu USD từ các quỹ bị đánh cắp thông qua các trò lừa đảo Tiền Điện Tử khác nhau. Nguồn: CourtListener 
Daren Li đã thừa nhận rằng ông giúp đồng phạm rửa hàng triệu USD từ các quỹ bị đánh cắp thông qua các trò lừa đảo Tiền Điện Tử khác nhau. Nguồn: CourtListener 

Sau khi các nạn nhân chuyển hàng triệu USD vào các tài khoản, quỹ này cuối cùng được chuyển đổi thành Tether (USDT) và phân phối đến các ví do Li và đồng phạm kiểm soát.

Một trong số các ví liên quan tới kế hoạch này đã nhận được hơn 341 triệu USD tài sản số, theo tài liệu của tòa án.

Trưởng Phòng Hình sự của Bộ Tư pháp, Nicole M. Argentieri, cho biết trong một tuyên bố vào ngày 12 tháng 11 rằng Li đã thực hiện hành vi phạm tội ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, sử dụng “một mạng lưới các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng quốc tế”.

Li đã thừa nhận rằng 73,6 triệu USD tiền bị đánh cắp đã được gửi trực tiếp vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến kế hoạch này và ít nhất 59,8 triệu USD đã được gửi từ các công ty vỏ bọc của Hoa Kỳ, giúp rửa sạch số tiền thu lời.

Ông bị bắt tại sân bay Atlanta ở Georgia vào ngày 12 tháng 4, trong khi đồng phạm bị cáo buộc, Yicheng Zhang, bị bắt tại Los Angeles vào ngày 16 tháng 5.

Ban đầu, Li bị cáo buộc âm mưu rửa tiền và sáu tội danh rửa tiền quốc tế; nếu bị kết tội, ông phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh, tổng cộng lên tới 140 năm sau song sắt.

Sau khi nhận tội, Thẩm phán R. Gary Klausner đã ấn định phiên xử phạt cho Li vào ngày 3 tháng 3 năm 2025.

Ông phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù, ba năm bị giám sát sau khi ra tù, và một khoản tiền phạt 500 nghìn USD hoặc gấp đôi số tiền thu được từ hành vi phạm tội, tùy theo con số nào lớn hơn.

Như một phần của việc kết án, công tố viên cũng đã lưu ý đến khả năng ông có thể “bị buộc phải bồi thường toàn bộ cho các nạn nhân”, có thể dao động từ 4,5 triệu USD đến 73 triệu USD.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,72/5(66 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Xem thêm:  Kế hoạch ID DeFi Bộ Tài chính Hoa Kỳ như lắp camera mọi phòng khách
Tags: #Crimes#Cryptocurrencies#Regulation#United StatesBlockchainLAW

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Memecoin Hulk Hogan

Memecoin Hulk Hogan trị giá 7 triệu USD bị biến thành scam

26/07/2025
Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Kẻ tấn công BetterBank đã trả 550 triệu pDAI, tương đương gần 2,7 triệu USD theo yêu cầu dự án

4 phút trước

Ngân hàng Đầu tư Trump Tower Dominari thành lập Ủy ban Tư vấn Tiền điện tử

10 phút trước

Jupiter: Giao thức cho vay Jupiter Lend phiên bản thử nghiệm công khai ra mắt

17 phút trước

Chuyên gia Bloomberg đánh giá nhu cầu XRP ETF khi SEC trì hoãn quyết định

23 phút trước

Dữ liệu: 37.744 ETH chuyển từ ví ẩn danh sang Binance

29 phút trước

Chuyên gia nhận định Bitcoin đối mặt rủi ro giảm giá do đòn bẩy cao và dòng tiền chuyển sang Ethereum

35 phút trước

Press Release

dYdX Labs công bố lộ trình sản phẩm tháng 8 và kế hoạch đổi thương hiệu

dYdX Labs công bố lộ trình sản phẩm tháng 8 và kế hoạch đổi thương hiệu

27/08/2025
Mùa Altcoin Bùng Nổ - XYZVerse (XYZ), JTO & Arbitrum Thu Hút Toàn Bộ Thanh Khoản

Mùa Altcoin Bùng Nổ – XYZVerse (XYZ), JTO & Arbitrum Thu Hút Toàn Bộ Thanh Khoản

26/08/2025
ICL vinh danh Justin Sun Nhà đổi mới blockchain; TRON DAO tài trợ

ICL vinh danh Justin Sun Nhà đổi mới blockchain; TRON DAO tài trợ

26/08/2025
Sàn BingX thuộc nhóm đầu mở giao dịch trước niêm yết WLFI của Trump

Sàn BingX thuộc nhóm đầu mở giao dịch trước niêm yết WLFI của Trump

26/08/2025
Solana Prospera: nơi phục hồi năng lượng, sức khỏe, tạo cơ hội

Solana Prospera: nơi phục hồi năng lượng, sức khỏe, tạo cơ hội

25/08/2025
Vì sao Ethereum tiềm năng hơn Bitcoin nhưng Token hệ sinh thái ETH mới dẫn dắt thị trường

Vì sao Ethereum tiềm năng hơn Bitcoin nhưng Token hệ sinh thái ETH mới dẫn dắt thị trường

24/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS