Một người đàn ông bị giam giữ tại nhà với cáo buộc dính líu đến vụ gian lận tiền điện tử trị giá 180 triệu USD hiện được cho là đang lẩn trốn sau khi can thiệp vào thiết bị giám sát vòng chân, theo các công tố viên New York.
Horst Jicha, cựu Giám đốc điều hành của công ty khai thác và giao dịch tiền điện tử USI-Tech, bị nghi ngờ đã “can thiệp vào vòng chân” vào ngày 4 tháng 10 và “bỏ trốn vi phạm các điều kiện trước khi xét xử,” theo hồ sơ tòa án ngày 10 tháng 10 nêu rõ.
Dịch vụ Trước khi Xét xử đã thông báo cho chính phủ khoảng 12 giờ sau khi thiết bị của Jicha ngừng hoạt động, ngay lập tức yêu cầu lệnh bắt đối với kẻ đào tẩu này.
Trích đoạn từ thư của Bộ Tư pháp gửi ngài Orelia E. Merchant. Nguồn: Courtlistener
Jicha, một công dân Đức, bị bắt vào ngày 23 tháng 12, 2023 tại Miami, Florida, sau khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ lần đầu tiên sau hơn năm năm, để nghỉ dưỡng tại đây.
Ông ta không có mặt ở Mỹ từ khi bỏ trốn vào năm 2018 sau khi nhận được thư yêu cầu ngừng hoạt động từ cơ quan chức năng Mỹ.
Jicha được quản thúc tại nhà ở New York với khoản bảo lãnh 5 triệu USD do đối tác và con cái bảo lãnh, theo CNBC báo cáo ngày 11 tháng 10.
“Có một cuộc điều tra rất tích cực để bắt giữ ông ta,” John Marzulli, phát ngôn viên của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Brooklyn nói với CNBC.
Người đàn ông 64 tuổi này cũng buộc phải nộp lại hộ chiếu Đức vào tháng 12, nên việc bỏ trốn ra nước ngoài có thể gặp khó khăn.
Nguồn: CNBC
Vụ án của ông được lên lịch xét xử vào ngày 31 tháng 3, nơi ông đối mặt với một số cáo buộc lừa đảo chứng khoán và âm mưu rửa tiền liên quan đến hoạt động tại USI-Tech.
TinTucBitcoin đã liên hệ với các luật sư của Jicha nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.
Các công tố viên cho rằng Jicha đã hứa hẹn với nhà đầu tư rằng họ sẽ nhận được 1% lợi nhuận hàng ngày khi tham gia vào kế hoạch khai thác và giao dịch của USI-Tech.
Cơ quan chức năng New York cáo buộc rằng 1.774 Bitcoin (BTC) và 28.589 Ether (ETH) — trị giá hơn 180 triệu USD theo giá hiện tại — đang mất tích từ vụ gian lận của USI-Tech.
Các công tố viên cho rằng số tiền này đã được chuyển đến một địa chỉ gửi tiền của sàn giao dịch tiền điện tử do Jicha kiểm soát.
USI-Tech được cho là thành lập tại Châu Âu vào tháng 5 năm 2017 trước khi được “chào bán mạnh mẽ” cho các nhà đầu tư Mỹ vài tháng sau đó.
Sau khi nhận được sự giám sát từ các cơ quan chức năng Mỹ, USI-Tech đã ngừng hoạt động vào ngày 8 tháng 1, 2018, đổ lỗi cho nhà đầu tư vì những phát biểu sai lệch về sản phẩm của USI-Tech.
Các nhà đầu tư bị bỏ lại không thể rút tiền từ cổng trực tuyến của USI-Tech.
