Cảnh sát Hong Kong thông báo rằng các người đứng đầu sàn giao dịch tiền điện tử JPEX vẫn đang trốn tránh và hiện đang yêu cầu sự trợ giúp từ Interpol để tìm ra họ.

Cuộc lừa đảo liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử JPEX ở Hồng Kông, được một số người gọi là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất từng xảy ra tại thành phố này, đã khiến cho các tên chủ mưu che giấu mình mặc dù đã có 11 người bị bắt giữ và được điều tra trong vụ án này.

Theo báo cáo của South China Morning Post ngày 23 tháng 9, cảnh sát hiện đã nhận được hơn 2.265 khiếu nại từ các nạn nhân của sàn giao dịch này, với tổng giá trị tiền mất mát ước tính khoảng 178 triệu đô la Mỹ (1,4 tỷ đô la Hồng Kông).

Các khiếu nại này có vẻ liên quan đến khó khăn trong việc rút tiền điện tử từ nền tảng này. Vào ngày 15 tháng 9, sàn giao dịch JPEX đã tăng mức phí rút tiền lên 999 USDT (đơn vị tiền tệ của tiền điện tử).

刚刚跑去问了下香港的朋友jpex跑路了没，回复是没跑路，香港警察也去了，说正常提现，所以没办法抓。
然后说了下，只是提币的手续费是999u而已。
只不过就是单笔提款，最高1000u罢了。🤣
这好像大差不差？？？ pic.twitter.com/qAHL3xgUMI
— 梭教授说 (@hellosuoha) September 14, 2023

Cho đến nay, danh sách những người bị bắt giữ để thẩm vấn bao gồm Joseph Lam Chok, một người ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử, người đã cố gắng công khai tách bản thân ra khỏi sàn giao dịch này.

Cảnh sát cũng đã bắt giữ ba nhân viên của Công ty Hỗ trợ Kỹ thuật JPEX cùng hai YouTubers là Chan Wing-yee và Chu Ka-fai, với tổng số người theo dõi lên đến hơn 200.000, liên quan đến vụ bê bối này.

Những người khác hiện đang được tìm kiếm hoặc bị bắt để thẩm vấn bao gồm Kwok Ho-lun, giám đốc duy nhất của công ty, một giám đốc nhà hàng và ba người nổi tiếng đã được cho là đã quảng cáo cho JPEX trong quá khứ.

Tuy vậy, chính quyền Hồng Kông cho biết các đầu mối của hoạt động này vẫn đang lẩn trốn. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra đang tiếp tục và việc bắt giữ thêm người có thể sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Công an địa phương cũng đã được cho là đã nhờ sự trợ giúp của Interpol và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác sau khi xác định các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ được thực hiện từ sàn giao dịch JPEX. Công an cũng đã yêu cầu các nhà cung cấp viễn thông địa phương chặn truy cập vào trang web của sàn giao dịch.

Trong khi diễn ra hội nghị Token2049 tại Singapore vào ngày 13 tháng 9, đội ngũ JPEX đã bỏ gian hàng công ty sau khi cảnh sát Hồng Kông bắt giữ sáu nhân viên về cáo buộc lừa đảo vì hoạt động một sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép.

The Platinum sponsor, JPEX, abandoned their booth at #Token2049 on the second day. 👀
On a side note, their logo looks quite similar to FTX. Is that a sign? 🤔 pic.twitter.com/KZw9o5vNgF
— J O Y (@joyxspacelatte) September 14, 2023

Vụ scandal JPEX đã lần đầu xuất hiện vào ngày 13 tháng 9 khi cơ quan quản lý tài chính của Hong Kong thông báo với công chúng rằng đã nhận được hơn 1.000 khiếu nại về nền tảng giao dịch tiền điện tử không đăng ký này, với các khoản thiệt hại lên đến hơn 128 triệu đô la (1 tỷ HK$).

Sau đó, sàn giao dịch này đã đóng cửa một số sản phẩm mang lại lợi suất và tăng phí rút tiền lên 999 USDT, đồng thời đổ lỗi cho các nhà tạo lập thị trường bên thứ ba đã “tắc nghẽn” thanh khoản một cách “đáng gét”.

Lúc đó, JPEX tuyên bố đã cố gắng đăng ký với các cơ quan có liên quan và cho rằng mình bị “đối xử không công bằng” từ SFC.

Trong một tuyên bố ngày 20 tháng 9, SFC tiết lộ rằng JPEX đã hoạt động mà không có giấy phép giao dịch tài sản ảo.

Theo trang web chính thức, JPEX có trụ sở tại Dubai và tuyên bố được cấp phép cho hoạt động giao dịch tiền điện tử tại Hoa Kỳ, Canada và Úc. Được thành lập vào năm 2020, JPEX tuyên bố quản lý khoảng 2 tỷ đô la tài sản và nhằm đạt được mục tiêu được xem là một trong năm sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp