markdown
Ngày 3 tháng 5, Justin Sun cập nhật về vụ án gian lận liên quan đến First Digital Trust (FDT) và ARIA trên nền tảng X. Ông cho biết tổng số tiền liên quan vượt quá 500 triệu USD. Những cá nhân liên quan gồm Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain và Cecilia Teresa Brittain. Các quỹ này được chuyển vào nhiều ngân hàng tại Dubai như Mashreq Bank, Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), Emirates NBD và Swiss EFG Bank thông qua First Digital Trust và Legacy Trust của Hồng Kông.
Justin Sun kêu gọi chính phủ Dubai, cơ quan quản lý và các ngân hàng hành động nhanh chóng, quyết liệt. Ông nhấn mạnh rằng Dubai không được trở thành thiên đường cho gian lận và rửa tiền. Các ngân hàng cần tiến hành kiểm tra nội bộ, đóng băng dòng vốn đáng ngờ và báo cáo chủ động, không trở thành đồng lõa cho các hoạt động tội phạm.
Tóm lại, vụ việc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý chặt chẽ trong ngành tiền điện tử, đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong giao dịch tài chính quốc tế.
Nội dung này chỉ nhằm cung cấp thông tin thị trường, không phải là lời khuyên đầu tư.
