PANews cho biết phân tích on-chain phát hiện hơn 500 địa chỉ đáng ngờ kiếm lời từ nền tảng cá cược Polymarket Khamenei thực chất là một mạng lưới có hệ thống do rất ít thực thể kiểm soát.
Dữ liệu so sánh chéo on-chain cho thấy các cụm địa chỉ có tương quan cao phối hợp đặt cược theo hướng nhất quán, đồng thời dùng nhiều lệnh nhỏ để che giấu luồng tiền và né cơ chế kiểm soát rủi ro.
- Hơn 500 địa chỉ đáng ngờ có thể thuộc mạng lưới do ít thực thể điều khiển.
- Ít nhất 3 cụm địa chỉ tương quan cao hoạt động phối hợp, đặt cược đồng hướng.
- Top 15 địa chỉ nghi vấn thu về tối đa 900.000 USD lợi nhuận.
Mạng lưới địa chỉ: cụm hóa và hành vi phối hợp
PANews xác định ít nhất 3 cụm địa chỉ có tương quan cao, cho thấy các ví hoạt động như một hệ thống thay vì cá nhân độc lập.
Theo phân tích các chiều dữ liệu như số lượng thị trường trùng nhau và mức độ nhất quán về hướng đặt cược, hơn 500 địa chỉ đáng ngờ được cho là thuộc mạng lưới do số ít thực thể kiểm soát. Một số địa chỉ tương quan có hành vi đồng bộ, liên tục đi cùng một hướng trên nhiều thị trường cá cược.
Một điểm nổi bật là một số địa chỉ đặt cược đồng thời trên tối đa 150 nền tảng cá cược phái sinh. Nhóm này được mô tả là tạo mạng lưới phi tập trung bằng hàng chục lệnh cược nhỏ, mỗi lệnh chỉ vài chục USD, nhằm che luồng tiền và né hệ thống kiểm soát rủi ro.
Lợi nhuận và sàng lọc bất thường
Chỉ riêng top 15 địa chỉ đáng ngờ đã tạo tổng lợi nhuận tối đa 900.000 USD từ nền tảng.
PANews cho biết con số trên đến từ việc sàng lọc dữ liệu bất thường theo 8 chiều. Kết quả củng cố nhận định rằng lợi nhuận không phân tán ngẫu nhiên, mà có thể tập trung vào một nhóm ví cốt lõi trong mạng lưới hơn 500 địa chỉ bị gắn cờ đáng ngờ.
