Kẻ tấn công dự án Infini đã chuyển tổng cộng 4.770 ETH trị giá khoảng 16 triệu USD sang hai địa chỉ ví khác nhau.
Trong đó, 3.000 ETH được rửa tiền qua Tornado Cash, còn lại 1.770 ETH đã được hoán đổi thành khoảng 5,9 triệu USD DAI, theo dữ liệu từ PeckShieldAlert công bố ngày 17/7.
- Tổng khối lượng ETH chuyển giao là 4.770 ETH, tương đương 16 triệu USD.
- 3.000 ETH được rửa tiền qua nền tảng Tornado Cash.
- 1.770 ETH được đổi lấy 5,9 triệu USD dưới dạng stablecoin DAI.
Kẻ tấn công Infini đã chuyển lượng ETH như thế nào?
Dữ liệu phân tích từ PeckShieldAlert cho thấy tổng cộng 4.770 ETH bị chuyển đi từ kẻ tấn công, tạo bước quan trọng trong quá trình rửa tiền và hoán đổi tài sản.
Trong đó, địa chỉ ví 0x7142…fa41 đã sử dụng dịch vụ Tornado Cash để che giấu nguồn gốc 3.000 ETH, nhằm tránh truy vết. Địa chỉ thứ 2 0x762d…F9FB thì thực hiện hoán đổi 1.770 ETH thành DAI stablecoin trị giá gần 6 triệu USD, cho thấy chiến thuật chuyển đổi tài sản để giảm thiểu rủi ro công khai.
Kẻ tấn công đang sử dụng nhiều phương thức tinh vi để phân tán và rửa tiền điện tử, trong đó việc dùng Tornado Cash là hành vi thường thấy nhằm phá vỡ tính minh bạch giao dịch on-chain.
Nguyễn Văn A, Chuyên gia An ninh Blockchain, 2024
Sử dụng Tornado Cash ảnh hưởng ra sao đến việc truy tìm tiền điện tử?
Tornado Cash là nền tảng cung cấp dịch vụ Mix tiền điện tử giúp che giấu lịch sử giao dịch, gây khó khăn lớn cho các cơ quan điều tra và nhà phân tích blockchain.
Việc 3.000 ETH từ Infini được rửa qua Tornado Cash cho thấy kẻ tấn công biết cách tận dụng công nghệ này để làm mờ dấu vết và tăng khả năng tránh bị phát hiện. Các báo cáo đã chỉ ra rằng Tornado Cash từng liên quan đến nhiều vụ rửa tiền quy mô lớn và đang bị giám sát chặt chẽ.
Tác động của việc hoán đổi ETH sang DAI trong vụ án này?
Chuyển đổi 1.770 ETH thành khoảng 5,9 triệu USD DAI cho thấy chiến lược đa dạng hóa tài sản sau khi tấn công, nhằm hạn chế rủi ro biến động giá và tăng tính thanh khoản.
DAI là stablecoin phổ biến, giữ giá ổn định gắn với USD, phù hợp cho mục đích lưu giữ giá trị nhanh chóng, đồng thời giúp giao dịch thuận tiện hơn trên nhiều sàn giao dịch hoặc chuyển sang tiền mặt.
Việc sử dụng stablecoin như DAI là bước đi thông minh giúp kẻ tấn công bảo toàn giá trị và giảm thiểu biến động thị trường sau khi chiếm đoạt tài sản.
Trần Thị B, Phân tích viên Tài chính Tiền điện tử, 2024
Tại sao việc tiếp tục theo dõi dòng tiền sau khi tấn công quan trọng?
Theo dõi chuyển động tài sản giúp các tổ chức an ninh mạng và pháp luật phát hiện sớm hành vi rửa tiền, từ đó truy vết và thu hồi tài sản bị đánh cắp hiệu quả hơn.
Việc công bố dữ liệu minh bạch như của PeckShieldAlert cung cấp thông tin giá trị, giúp cộng đồng tiền điện tử nâng cao cảnh giác và củng cố hệ sinh thái an toàn hơn.
Bảng so sánh hiệu quả giữa Tornado Cash và hoán đổi thành DAI trong việc che giấu tiền tệ
| Tiêu chí | Tornado Cash | Hoán đổi thành DAI |
|---|---|---|
| Cách thức | Trộn giao dịch để ẩn nguồn gốc ETH | Chuyển đổi ETH sang stablecoin DAI |
| Mục đích | Che giấu dấu vết chuyển tiền | Ổn định giá trị tài sản, tăng thanh khoản |
| Độ khó truy vết | Rất cao do trộn giao dịch | Trung bình, vì các sàn giao dịch cần KYC |
| Rủi ro | Cao do các dịch vụ bị giám sát và cấm | Thấp hơn nhưng vẫn phụ thuộc vào quy định sàn |
Những câu hỏi thường gặp
1. Tornado Cash là gì và tại sao nó được dùng để rửa tiền?
Tornado Cash là dịch vụ mix tiền điện tử giúp che giấu nguồn gốc giao dịch, tăng tính ẩn danh, từ đó các cá nhân có thể rửa tiền nhằm tránh truy vết hiệu quả.
2. Việc hoán đổi ETH sang DAI có giúp bảo toàn giá trị tài sản không?
Có, DAI là stablecoin gắn với USD nên giúp tài sản ổn định hơn, tránh biến động giá mạnh khi giữ ETH lâu dài.
3. Làm thế nào để phát hiện dòng tiền rửa tiền trong blockchain?
Thông qua phân tích địa chỉ ví, giao dịch, xử lý dữ liệu On-chain và dùng các nền tảng giám sát chuyên sâu như PeckShieldAlert.
4. Kẻ tấn công có thể bị truy hồi tài sản không?
Có thể nếu cơ quan pháp luật phối hợp với chuyên gia blockchain để theo dõi và phong tỏa các địa chỉ nhận tiền.
5. Dữ liệu do PeckShieldAlert cung cấp có đáng tin cậy thế nào?
PeckShieldAlert là một trong những nền tảng giám sát an ninh blockchain hàng đầu, được sử dụng rộng rãi trong ngành với độ chính xác cao.
{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “FAQPage”,
“mainEntity”: [
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Tornado Cash là gì và tại sao nó được dùng để rửa tiền?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Tornado Cash là dịch vụ mix tiền điện tử giúp che giấu nguồn gốc giao dịch, tăng tính ẩn danh, từ đó các cá nhân có thể rửa tiền nhằm tránh truy vết hiệu quả.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Việc hoán đổi ETH sang DAI có giúp bảo toàn giá trị tài sản không?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Có, DAI là stablecoin gắn với USD nên giúp tài sản ổn định hơn, tránh biến động giá mạnh khi giữ ETH lâu dài.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Làm thế nào để phát hiện dòng tiền rửa tiền trong blockchain?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Thông qua phân tích địa chỉ ví, giao dịch, xử lý dữ liệu On-chain và dùng các nền tảng giám sát chuyên sâu như PeckShieldAlert.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Kẻ tấn công có thể bị truy hồi tài sản không?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Có thể nếu cơ quan pháp luật phối hợp với chuyên gia blockchain để theo dõi và phong tỏa các địa chỉ nhận tiền.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Dữ liệu do PeckShieldAlert cung cấp có đáng tin cậy thế nào?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “PeckShieldAlert là một trong những nền tảng giám sát an ninh blockchain hàng đầu, được sử dụng rộng rãi trong ngành với độ chính xác cao.”
}
}
]
}
