Huobi Global, hiện là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới tính theo khối lượng giao dịch hàng ngày, đã giới thiệu thời gian trì hoãn rút tiền mã thông báo trong 24 giờ đối với tất cả các giao dịch mua bán qua quầy (OTC).
Quyết định này giáng một đòn mạnh vào tất cả người dùng Huobi, một số người trong số họ sẽ bị ngăn cấm rút tiền trong vòng 36 giờ nếu hệ thống đánh giá của sàn giao dịch đánh giá họ có rủi ro đặc biệt cao. Huobi đã cho biết động thái này là một phần trong nỗ lực “dần dần giới thiệu một số chiến lược kiểm soát rủi ro bao gồm một bộ phận lớn người dùng hơn.” Nó cho biết thêm rằng họ hy vọng sự chậm trễ sẽ “tránh hiệu quả thiệt hại của người dùng do dòng tiền rủi ro đổ vào và bảo vệ sự an toàn của tài sản của người dùng. “
Đáng chú ý, Huobi đã triển khai một phiên bản hẹp hơn của biện pháp này kể từ tháng 8 năm ngoái, khi lần đầu tiên họ áp dụng thời gian trì hoãn rút mã thông báo lên đến 36 giờ đối với những người dùng cụ thể, có rủi ro cao hơn.
Sáng kiến mới, toàn diện hơn dường như phù hợp với cuộc đàn áp liên tục và đa hướng của Bắc Kinh đối với các nhà đầu tư tiền điện tử của đất nước, gần đây đã nhắm mục tiêu vào lĩnh vực khai thác, dịch vụ ngân hàng và dấu chân trực tuyến của tiền điện tử. Để đối phó với những hạn chế này, một khối lượng lớn giao dịch tiền điện tử trong nước đã chuyển sang thị trường OTC, tương đối không được kiểm soát và đảm bảo rằng việc chuyển tiền tệ fiat không diễn ra trực tiếp trên bàn giao dịch của các sàn giao dịch.
Mức độ hoạt động cao trên thị trường OTC trong thời gian quản lý là một mô hình đã được thiết lập ở Trung Quốc: vào năm 2017, khi Bắc Kinh lần đầu tiên hành động chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử, các nhà đầu tư đã thích nghi tương tự bằng cách chuyển sang giao dịch OTC. Bản thân Huobi lần đầu tiên triển khai dịch vụ OTC của mình vào tháng 11 năm 2017 trong bối cảnh một loạt các hạn chế ngày càng chặt chẽ hơn đối với giao dịch tiền điện tử trong nước.
Liên quan: Huobi cấm giao dịch phái sinh tiền điện tử đối với người dùng ở Trung Quốc
Tin tức hôm nay đi ngược lại dự đoán của một số nhà phân tích, những người đã kỳ vọng Bắc Kinh sẽ có cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn đối với giao dịch OTC vì lĩnh vực này được đánh giá là có rủi ro bay vốn thấp hơn so với các sàn giao dịch thông thường. Tuy nhiên, tờ South China Morning Post hôm nay đưa tin rằng khu vực OTC được các nhà chức trách coi là cửa ngõ cho cả dòng vốn chảy ra ngoài và rửa tiền, cũng như thúc đẩy sự biến động cao trên thị trường tiền điện tử.
Cuối tháng trước, Huobi đã cập nhật tài liệu thỏa thuận người dùng của mình, cấm giao dịch tiền điện tử phái sinh đối với tất cả các khách hàng hiện tại ở Trung Quốc và một loạt các khu vực pháp lý khác. Đầu tháng 6, nền tảng này đã can thiệp để ngăn người dùng mới giao dịch các sản phẩm phái sinh song song với việc giảm đòn bẩy giao dịch được phép từ 125x xuống dưới 5x.
.
