Tiền điện tử bị tịch thu trong vụ lừa đảo thuế
Cơ quan Quản lý Thuế và Hải quan Quốc gia Hungary (NAV) hôm thứ Tư thông báo rằng họ đã thu giữ tiền điện tử từ một tổ chức tội phạm trốn nộp 3 tỷ forint Hungary (8,2 triệu USD) thuế giá trị gia tăng (VAT).
Các biệt kích NAV, Đơn vị Triển khai Merkur và các nhà điều tra của Tổng cục Hình sự Transdanubian phương Tây đã đồng thời đột kích 28 địa điểm, bắt giữ các nghi phạm và tịch thu tài sản mua trái phép và tiền điện tử trị giá gần 420 triệu forint (1,15 triệu USD).
Không cung cấp thông tin chi tiết cụ thể, NAV tuyên bố rằng số tiền điện tử bị tịch thu đã được chuyển sang ví tiền điện tử được tạo đặc biệt mà nó kiểm soát.
Cơ quan thuế giải thích rằng các thành viên của tổ chức tội phạm đã mua điện thoại thông minh, máy tính bảng, tấm pin mặt trời và các thiết bị điện tử khác từ một số quốc gia trong Liên minh Châu Âu.
NAV mô tả, họ tránh phải trả VAT sau khi nhập khẩu sản phẩm bằng cách thành lập các công ty vỏ bọc thay đổi vài tháng một lần, đồng thời cho biết thêm rằng điều này cho phép những kẻ lừa đảo bán thiết bị điện tử cho nhiều nhà kinh doanh và đại lý khác nhau với giá ưu đãi.
Cơ quan thuế Hungary cho biết:
“Bằng cách bán các thiết bị liên lạc thông tin được nhập khẩu từ EU thông qua chuỗi hóa đơn giả, họ đã tiết kiệm được hơn 3 tỷ HUF tiền VAT”.
NAV nói thêm rằng một số tiền thu được từ tội phạm đã được sử dụng để đầu tư vào tiền điện tử.
Ngoài tiền điện tử, các tấm pin mặt trời, bộ biến tần liên quan, ô tô, tiền mặt, bất động sản và tài khoản ngân hàng trị giá hơn nửa tỷ forint cũng bị thu giữ. Theo NAV, ba thành viên của tổ chức tội phạm đã bị bắt giữ.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
