Cơ quan Chile hủy giấy phép sàn crypto liên quan băng Venezuela, hoàn tiền khách hàng

Chile đã gỡ đăng ký nền tảng crypto Plusspay sau khi cơ quan quản lý xác định công ty này có liên quan đến tổ chức tội phạm Venezuela “Tren de Aragua” và bị dùng để hỗ trợ tài chính cho nhóm này.

Ủy ban Thị trường Tài chính Chile (CMF) cho biết quyết định được đưa ra sau cuộc điều tra liên quan đến Plusspay. Cùng lúc, một số đơn vị khác như Pixeltec và Iuinvest cũng bị loại khỏi thị trường vì không nộp đầy đủ thông tin đúng hạn theo Luật Fintech.

CMF cho biết các thực thể này không được phép tiếp nhận khách hàng mới. Hoạt động của họ chỉ còn giới hạn ở việc thanh lý và hoàn trả số tiền bị phong tỏa cho người dùng hiện hữu.

Regulator nhấn mạnh các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và crypto tại Chile cần tăng minh bạch để hạn chế rửa tiền và dòng tiền bất hợp pháp.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.