Cảnh sát Hong Kong cảnh báo công chúng về việc giao dịch với các công ty tiền điện tử tự xưng là “ngân hàng”. Nên sử dụng sự tỉnh táo để tránh các gian lận liên quan đến việc này.

Ngân hàng trung ương của Hồng Kông, Tổ chức Tiền tệ Hồng Kông (HKMA), cảnh báo công chúng phải thận trọng với các doanh nghiệp tiền điện tử quảng cáo mình là “ngân hàng” và kêu gọi họ thực hiện công tác kiểm tra trước khi giao dịch với những thực thể này.

Trong một thông cáo được chia sẻ vào ngày 16 tháng 9, cơ quan quản lý tài chính này nêu rõ rằng đã có các trường hợp các công ty tiền điện tử tự gọi mình là ngân hàng tiền điện tử, ngân hàng tài sản số hoặc ngân hàng giao dịch số.

Trong các trường hợp khác, các công ty được phát hiện sử dụng thuật ngữ “tiền gửi” để miêu tả các khoản tiền được khách hàng gửi vào. HKMA nhấn mạnh rằng tất cả đều vi phạm nghiêm trọng các quy định ngân hàng của khu vực này.

“Theo Luật Ngân hàng, chỉ có ngân hàng được cấp phép, ngân hàng giới hạn và các công ty tiếp nhận tiền gửi (được gọi chung là ‘các tổ chức được uỷ quyền’) đã được cấp phép bởi HKMA mới được thực hiện hoạt động kinh doanh ngân hàng hoặc tiếp nhận tiền gửi tại Hồng Kông”.

Ngân hàng trung ương cảnh báo công chúng rằng số tiền gửi vào những thực thể này không được bảo vệ bởi Chương trình Bảo hiểm Tiền gửi Hồng Kông. Để tránh bị lừa, mọi người được khuyên tham khảo danh sách các tổ chức được uỷ quyền từ trang web chính thức của HKMA.

Xem thêm: Bolivia đưa USDT vào hệ thống thanh toán, CEO Tether ca ngợi bước ngoặt

Khi thị trường mở cửa, rủi ro cũng tăng theo

Trong bối cảnh các công ty tiền điện tử đua nhau xin cấp phép ở vùng quản lý đặc biệt hành chính này, cơ quan chính phủ địa phương đã đưa ra cảnh báo. Cơ quan quản lý tài chính địa phương phải đảm bảo tuân thủ đúng các hướng dẫn mới được triển khai.

Trước đây, chỉ các nhà đầu tư chuyên nghiệp mới được tham gia, nhưng các hướng dẫn mới cho phép các nền tảng giao dịch phục vụ công chúng. Tuy nhiên, việc giảm bớt các hạn chế này đã đặt thêm trách nhiệm cho cơ quan quản lý tài chính để đảm bảo tuân thủ đúng các hướng dẫn mới được triển khai.

Ngày hôm qua, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hong Kong (SFC) đã cảnh báo về sàn giao dịch tiền điện tử JPEX. Theo thông tin, sàn giao dịch này đang hoạt động mà không có giấy phép. SFC cũng nêu rõ một danh sách các dấu hiệu “đáng ngờ” liên quan đến hoạt động của JPEX.

Khác với chính sách thù địch của Trung Quốc lục địa, Hong Kong đã cố gắng trở thành trung tâm tiền điện tử toàn cầu. Chính quyền địa phương đã tích cực tìm kiếm cách tận dụng tiềm năng tăng trưởng của Web3. Hơn nữa, một nhóm nhiệm vụ đã được thành lập để hỗ trợ phát triển Web3 trong khu vực này.

Xem thêm: Kẻ tấn công Trusted Volumes trả 1.122 ETH, giữ 2 triệu USD thưởng

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.