Các nhà chức trách ở Hồng Kông đã bắt giữ bốn người bị tình nghi rửa tiền với tổng số tiền là 155 triệu đô la thông qua ví tiền điện tử và tài khoản ngân hàng. Cơ quan hải quan của thành phố cho biết đây là trường hợp đầu tiên tiền ảo được sử dụng để rửa tiền bẩn.
Syndicate rửa tiền tái chế 155 triệu đô la trong các giao dịch tiền điện tử và Fiat
Nhóm tội phạm này được cho là đã xử lý các khoản tiền bất hợp pháp với tổng số tiền là 1,2 tỷ đô la Hồng Kông (155 triệu đô la), Hải quan Hồng Kông thông báo hôm thứ Năm. Trong một hoạt động có tên mã là “Coin Breaker”, các cảnh sát đã bắt giữ người lãnh đạo nhẫn bị tình nghi và ba cư dân khác của khu hành chính đặc biệt của Trung Quốc.
Tổ chức rửa tiền bắt đầu hoạt động tội phạm vào năm ngoái và đã sử dụng ba công ty vỏ bọc. Các thực thể đã mở tài khoản ví điện tử với một nền tảng tài sản kỹ thuật số chưa được đặt tên để giao dịch stablecoin tether (USDT). Các nhà chức trách cho rằng kẻ chủ mưu của kế hoạch này đã thuyết phục các cá nhân khác đăng ký làm giám đốc điều hành của ba công ty.
“Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy tổ chức này đã rửa khoảng 880 triệu đô la Hồng Kông (113 triệu đô la) thông qua tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021”, Giám đốc cấp cao Mark Woo Wai-kwan của Cục Điều tra Tội phạm Hiệp hội Hải quan cho biết. Trích dẫn bởi South China Morning Post, quan chức này nói thêm rằng số tiền liên quan đến các giao dịch đến từ khoảng 40 tài khoản ví điện tử.
Theo Giám đốc Grace Tang Wai-ngan, tổng số tiền điện tử trị giá 150 triệu đô la Hồng Kông từ tổng số tiền đã được chuyển đến hơn 20 ví điện tử. 730 triệu đô la Hồng Kông còn lại đã được chuyển thành tiền mặt và số tiền này được gửi vào 8 tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của 3 công ty vỏ bọc.
Khoảng 500 giao dịch tiền điện tử được chuyển qua ví của các công ty chỉ trong sáu tháng, cô giải thích. Các giao dịch này trung bình đạt 400.000 đồng tiền, tương đương hơn 3,1 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 400.000 đô la), với giao dịch lớn nhất liên quan đến tiền điện tử trị giá 20 triệu đô la.
Các nghi phạm bị cáo buộc rửa 350 triệu đô la thông qua các kênh Fiat thông thường
Bên cạnh 880 triệu đô la Hồng Kông được xử lý thông qua tiền điện tử, các quan chức tuyên bố rằng 350 triệu đô la Hồng Kông (45 triệu đô la) khác đã được rửa thông qua các phương tiện thông thường. Các khoản tiền đã được chuyển vào cùng tám tài khoản ngân hàng thông qua 100 tài khoản khác, bao gồm cả tài khoản doanh nghiệp thuộc 18 công ty thành viên khác nhau được đăng ký tại Hồng Kông.
Cuối cùng, tổng cộng 1,08 tỷ đô la Hồng Kông (gần 140 triệu đô la) đã được gửi vào hơn 200 tài khoản ngân hàng. Những tài khoản này bao gồm tài khoản cá nhân và tài khoản được kiểm soát bởi các công ty đổi tiền, công ty đầu tư và công ty bất động sản ở Hồng Kông và các khu vực pháp lý khác.
Các nhà điều tra xác định rằng 60% số tiền đã được chuyển qua tài khoản ngân hàng ở Singapore, nơi chính quyền Hồng Kông yêu cầu các quan chức thực thi pháp luật hỗ trợ nỗ lực của họ để theo dõi số tiền. Hải quan Hồng Kông hiện có kế hoạch tăng cường hợp tác với các cơ quan và cơ quan quản lý khác để giải quyết việc sử dụng tiền điện tử trong tội phạm rửa tiền.
Cuộc điều tra về nguồn gốc của các khoản tiền, người gửi ban đầu và người nhận cuối cùng của số tiền đã rửa vẫn tiếp tục. Theo South China Morning Post, 4 nghi phạm đã được tại ngoại. Tội rửa tiền của họ có thể dẫn đến án tù tối đa là 14 năm và phạt 5 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 640.000 đô la).
Suy nghĩ của bạn về vụ rửa tiền ở Hồng Kông? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .
